الاتجاهات الجديدة للجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت الأداة الرئيسية، هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير المشروع، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لنماذج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الجديدة الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ودمج شبكات غسل الأموال من البنوك السرية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد فترة وجيزة من صدور التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأفراد أسرهم، مع تصنيفهم كمنظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، حيث يقودون ويساعدون في تنفيذ الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. أصبحت المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند التي يسيطر عليها KNA تجمعًا لمجموعات الاحتيال المتعددة. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تمثل ممرًا رئيسيًا لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة قراصنة كوريا الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
حذرت إدارة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من أن أنماط الجرائم هذه قد أصبحت تتمتع بخصائص عالية من التنظيم والتخصص والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما يجعلها نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية والقنوات المالية غير المشروعة على الفور، ودفع بناء آليات التعاون عبر الحدود ومشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة جريمة منظمة للغاية ومؤسساتية. من ميولادي في ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على كونها ضخمة فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب القمع، وتستحوذ على قوة عاملة رخيصة من خلال الاتجار بالبشر.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر الجماعات الإجرامية عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، مما يمكنها من تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الوضع السياسي أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون المشترك في المنطقة، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهاً دائرياً من "التصدي---الانتقال---العودة". تستخدم هذه العصابات كازينوهات، ومناطق اقتصادية خاصة على الحدود، ومنتجعات كواجهات، وفي الوقت نفسه "تنحدر" إلى المناطق الريفية النائية التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون والمناطق الحدودية لتفادي الضغوط المركزة. علاوة على ذلك، أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، ونزل الضيافة، وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر مرونة قوية في البقاء وقدرة على إعادة التوزيع.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة عموديا" تبدأ من جمع البيانات، تنفيذ الاحتيال إلى غسل الأموال وسحب الأرباح. تعتمد المرحلة العليا على بعض المنصات للحصول على بيانات الضحايا العالميين؛ وتقوم المرحلة الوسطى بتنفيذ الاحتيال من خلال أساليب مثل "مخطط ذبح الخنازير" و"التنفيذ القانوني الوهمي" و"الاستثمار المغري"؛ بينما تعتمد المرحلة السفلى على البنوك تحت الأرض، وتجارة OTC، والمدفوعات المستقرة (مثل USDT) لإتمام غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، فإن خسائر الاقتصاد الناتجة عن احتيال العملات الرقمية في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى "مخطط ذبح الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عوائد الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد والمزيد من القوى الإجرامية متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال الاتجار بالبشر والعمل القسري بشكل منهجي. يأتِ مصدر أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين، فيتنام، الهند، وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لـ"خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف أو حتى يتم إعادة بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم ترحيل أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة من ولاية كاين في ميانمار. لم يعد هذا النموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للبيئة التكنولوجية الرقمية والجريمة
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستقصاء، وتبني بيئة إجرامية "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". من جهة، يقومون عادةً بنشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يجعلهم خارج السيطرة على الاتصالات المحلية، ويحققون "البقاء في وضع عدم الاتصال". من جهة أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل بعض مجموعات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، المذيع الافتراضي)، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز الكفاءة في الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، التي توفر نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يدفع نحو تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة في المحلية، بل توسعت لتصل إلى العالمية، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تزد من صعوبة إنفاذ القانون فحسب، بل جعلت أنشطة الاحتيال وغسيل الأموال أكثر دولية. تستفيد عصابات الجريمة من ثغرات التنظيم المحلي، ومشاكل الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، وتتسلل بسرعة إلى الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان: أصبحت مركز تطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ وماكاو: مركز الصرافة غير المشروعة، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض وسطاء الكازينوهات يشاركون في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض القضايا بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: شهدت عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية زيادة كبيرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مرتبطة باليوان الكوري (مثل USDT المرتبط باليوان) في عمليات غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز احتيال في ميانمار وكمبوديا ، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصا بحلول عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم تم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع شبكة الاحتيال الآسيوية نحو أفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، تتعلق بعمليات احتيال في الأصول الرقمية.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بتفكيك مجموعة احتيالية، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، بما في ذلك 22 زعيماً احتيالياً من الجنسية الصينية، وحُكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: في عام 2025، تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير الخاضعة للرقابة لغسل الأموال.
بيرو: القبض على عصابة الجريمة التايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال صناديق النقد السرية في آسيا، وتحصيل عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لنقل الأموال. أقامت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب التوقيف الدولي.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لتبييض الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
 بعض الأسواق السوداء
أصبحت خدمات الجناة في العديد من الأسواق والمنتديات عبر الإنترنت غير القانونية المعتمدة على بعض المنصات التشفيرية في جنوب شرق آسيا العالمية بشكل متزايد. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة لا تتطلب فقط خلفية معرفية معينة، ولكنها تفتقر إلى التفاعل المباشر، كما أن العائق التكنولوجي مرتفع؛ بينما بعض المنصات التشفيرية تُسهل على الجناة في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم بفضل سهولة الوصول، وتصميمها الذي يركز على الأجهزة المحمولة، وميزاتها القوية في التشفير، وقدرتها على التواصل الفوري، والعمليات الآلية التي تتم من خلال الروبوتات.
في السنوات الأخيرة، تسيطر بعض أقوى وأكثر الشبكات الإجرامية تأثيرًا في المنطقة على العديد من المنصات المستندة إلى بعض منصات التشفير، والتي أصبحت بمثابة الأماكن الرئيسية لتجمع واتصال وقيام مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات محليًا. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببعضها البعض من خلال تبادل العملات الرقمية التي تسيطر عليها نفس المنظمة، حيث يتجمع عدد كبير من التجار على المنصة، متخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات الصرافة تحت الأرض، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، بينما يقوم مجرمون آخرون.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
3
مشاركة
تعليق
0/400
MetamaskMechanic
· منذ 18 س
متى يمكن السيطرة على هؤلاء المحتالين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropBro
· منذ 18 س
أوه، هل أصبح صانع السوق تحت الأرض بهذا الجنون؟ ربما هم من أخذوا توزيعي المجاني!
توسع صناعة الاحتيال في التشفير في جنوب شرق آسيا على مستوى العالم يتطلب تعزيز التعاون الدولي في الرقابة
الاتجاهات الجديدة للجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت الأداة الرئيسية، هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير المشروع، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لنماذج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الجديدة الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ودمج شبكات غسل الأموال من البنوك السرية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد فترة وجيزة من صدور التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأفراد أسرهم، مع تصنيفهم كمنظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، حيث يقودون ويساعدون في تنفيذ الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. أصبحت المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند التي يسيطر عليها KNA تجمعًا لمجموعات الاحتيال المتعددة. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تمثل ممرًا رئيسيًا لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة قراصنة كوريا الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
حذرت إدارة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من أن أنماط الجرائم هذه قد أصبحت تتمتع بخصائص عالية من التنظيم والتخصص والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما يجعلها نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية والقنوات المالية غير المشروعة على الفور، ودفع بناء آليات التعاون عبر الحدود ومشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية، حيث تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكة جريمة منظمة للغاية ومؤسساتية. من ميولادي في ميانمار إلى مدينة سيهانوك في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على كونها ضخمة فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب القمع، وتستحوذ على قوة عاملة رخيصة من خلال الاتجار بالبشر.
سيولة عالية وتكيف متزامنان
تظهر الجماعات الإجرامية عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، مما يمكنها من تعديل مواقع نشاطها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الوضع السياسي أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومنطقة مثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون المشترك في المنطقة، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهاً دائرياً من "التصدي---الانتقال---العودة". تستخدم هذه العصابات كازينوهات، ومناطق اقتصادية خاصة على الحدود، ومنتجعات كواجهات، وفي الوقت نفسه "تنحدر" إلى المناطق الريفية النائية التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون والمناطق الحدودية لتفادي الضغوط المركزة. علاوة على ذلك، أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، ونزل الضيافة، وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر مرونة قوية في البقاء وقدرة على إعادة التوزيع.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة عموديا" تبدأ من جمع البيانات، تنفيذ الاحتيال إلى غسل الأموال وسحب الأرباح. تعتمد المرحلة العليا على بعض المنصات للحصول على بيانات الضحايا العالميين؛ وتقوم المرحلة الوسطى بتنفيذ الاحتيال من خلال أساليب مثل "مخطط ذبح الخنازير" و"التنفيذ القانوني الوهمي" و"الاستثمار المغري"؛ بينما تعتمد المرحلة السفلى على البنوك تحت الأرض، وتجارة OTC، والمدفوعات المستقرة (مثل USDT) لإتمام غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، فإن خسائر الاقتصاد الناتجة عن احتيال العملات الرقمية في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى "مخطط ذبح الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عوائد الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد والمزيد من القوى الإجرامية متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال الاتجار بالبشر والعمل القسري بشكل منهجي. يأتِ مصدر أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين، فيتنام، الهند، وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لـ"خدمة العملاء ذات الرواتب العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف أو حتى يتم إعادة بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم ترحيل أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة من ولاية كاين في ميانمار. لم يعد هذا النموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح طريقة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للبيئة التكنولوجية الرقمية والجريمة
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستقصاء، وتبني بيئة إجرامية "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". من جهة، يقومون عادةً بنشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يجعلهم خارج السيطرة على الاتصالات المحلية، ويحققون "البقاء في وضع عدم الاتصال". من جهة أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل بعض مجموعات التشفير من طرف إلى طرف)، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، المذيع الافتراضي)، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز الكفاءة في الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، التي توفر نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يدفع نحو تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة في المحلية، بل توسعت لتصل إلى العالمية، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. هذه التوسعات لم تزد من صعوبة إنفاذ القانون فحسب، بل جعلت أنشطة الاحتيال وغسيل الأموال أكثر دولية. تستفيد عصابات الجريمة من ثغرات التنظيم المحلي، ومشاكل الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، وتتسلل بسرعة إلى الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان: أصبحت مركز تطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ وماكاو: مركز الصرافة غير المشروعة، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، بعض وسطاء الكازينوهات يشاركون في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع ارتباط بعض القضايا بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: شهدت عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية زيادة كبيرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مرتبطة باليوان الكوري (مثل USDT المرتبط باليوان) في عمليات غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز احتيال في ميانمار وكمبوديا ، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصا بحلول عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم تم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع شبكة الاحتيال الآسيوية نحو أفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، تتعلق بعمليات احتيال في الأصول الرقمية.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بتفكيك مجموعة احتيالية، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، بما في ذلك 22 زعيماً احتيالياً من الجنسية الصينية، وحُكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: في عام 2025، تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير الخاضعة للرقابة لغسل الأموال.
بيرو: القبض على عصابة الجريمة التايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال صناديق النقد السرية في آسيا، وتحصيل عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لنقل الأموال. أقامت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب التوقيف الدولي.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لتبييض الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
 بعض الأسواق السوداء
أصبحت خدمات الجناة في العديد من الأسواق والمنتديات عبر الإنترنت غير القانونية المعتمدة على بعض المنصات التشفيرية في جنوب شرق آسيا العالمية بشكل متزايد. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة لا تتطلب فقط خلفية معرفية معينة، ولكنها تفتقر إلى التفاعل المباشر، كما أن العائق التكنولوجي مرتفع؛ بينما بعض المنصات التشفيرية تُسهل على الجناة في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم بفضل سهولة الوصول، وتصميمها الذي يركز على الأجهزة المحمولة، وميزاتها القوية في التشفير، وقدرتها على التواصل الفوري، والعمليات الآلية التي تتم من خلال الروبوتات.
في السنوات الأخيرة، تسيطر بعض أقوى وأكثر الشبكات الإجرامية تأثيرًا في المنطقة على العديد من المنصات المستندة إلى بعض منصات التشفير، والتي أصبحت بمثابة الأماكن الرئيسية لتجمع واتصال وقيام مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات محليًا. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببعضها البعض من خلال تبادل العملات الرقمية التي تسيطر عليها نفس المنظمة، حيث يتجمع عدد كبير من التجار على المنصة، متخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات الصرافة تحت الأرض، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، بينما يقوم مجرمون آخرون.