تحليل نقاط المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، تزايدت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية. لزيادة الوعي بمخاطر الحماية، ستقوم هذه المقالة بمراجعة الحالات القضائية النموذجية المحلية المتعلقة بالعملات، وتحليل النقاط القانونية الرئيسية.
جريمة التجارة غير المشروعة
في قضية تتعلق بتجارة غير قانونية للعملات الأجنبية باستخدام USDT والتي نظرتها محكمة تشنغدو في سيتشوان، تم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر بسبب مبلغ القضية الذي تجاوز 234 مليون يوان، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان. في قضيتين مماثلتين، تم الحكم على المتهمين أيضًا بعقوبات مختلفة بسبب جريمة الإدارة غير القانونية.
تشير هذه الحالات إلى أن استخدام الأصول الرقمية لتجنب قيود الصرف الأجنبي ينطوي على مخاطر قانونية خطيرة. حتى إذا كانت قيمة الصفقة صغيرة، فقد تشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
جريمة غسل الأموال
في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية التي حكمت بها محكمة مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو، حُكم على رجل بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب مشاركته في أنشطة غسيل الأموال. على الرغم من أن المبلغ المتعلق بالقضية لا يتجاوز 25 ألف يوان، إلا أن الربح غير القانوني الشخصي تجاوز 5000 يوان، ومع ذلك يعتبر ذلك جريمة غسيل الأموال.
هذا يشير إلى أنه بغض النظر عن الحجم، فإن الأفراد الذين يساعدون الآخرين في تحويل الأموال من خلال بطاقاتهم البنكية، قد يرتكبون جريمة غسل الأموال بسهولة.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من جيل الألفية في نانيانغ بمقاطعة خنان بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر بعد إصداره "عملة الكلب الأرضي" على blockchain وسحب السيولة، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT.
توضح هذه الحالة أنه حتى عند إصدار عملة رقمية، إذا كانت هناك أفعال احتيالية تسببت في خسائر للآخرين، فقد تشكل جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيتيان بمقاطعة يونان، قام 10 مدعى عليهم بتنظيم أنشطة احتيالية تحت شعار "التشفير" و"الأصول الرقمية"، وبلغت قيمة القضية أكثر من 210 مليون يوان، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات.
في قضية أخرى في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبي، قام ثلاثة متهمين بإصدار عملة رقمية مبتكرة وتنظيم عملية احتيال، بلغ المبلغ المتورط أكثر من 57 مليون يوان، وتم الحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
تشير هذه الحالات إلى أن تنظيم أنشطة التسويق الهرمي باستخدام العملات الافتراضية كوسيلة جذب، بمجرد اعتبارها منظمة تسويق هرمي، ستواجه عقوبات قانونية صارمة.
التستر، إخفاء جريمة الأصول
في قضية واحدة في مقاطعة لوي في هنان، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تحويل" عبر منصات تداول الأصول الرقمية، وبلغت قيمة المبلغ المتورط أكثر من 9 ملايين، وفي النهاية حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات بتهمة إخفاء وتغطية عائدات الجريمة.
حكم على زوجين في منطقة غرب بحيرة هانغتشو بالسجن بسبب غسل أكثر من 15 مليون يوان من الأموال الناتجة عن "مخطط قتل الخنازير"، بنفس التهمة المتمثلة في إخفاء وعزل عائدات الجريمة.
تلك الحالات تحذر من أنه حتى إذا كان الهدف هو تقديم خدمات交易 العملات الافتراضية للآخرين، فإن العلم بمصدر الأموال غير القانوني قد يشكل جريمة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرتها محكمة هايتشو في قوانغتشو، حُكم على خمسة مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين بعد أن قاموا بزرع فيروس حصان طروادة لسرقة الأصول الرقمية.
في قضية رفعتها النيابة العامة في منطقة شوشو بشنغهاي، استخدم ثلاثة متهمين ثغرات في الموقع للحصول على العملات الرقمية للآخرين بشكل غير قانوني، وحققوا أرباحًا غير قانونية تجاوزت 2.5 مليون يوان.
هذا يشير إلى أن الحصول على الأصول الرقمية للآخرين بطرق تقنية غير قانونية قد يشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد يُعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.
بشكل عام، تتعلق المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية بعدة جوانب. عند الانخراط في الأنشطة ذات الصلة، من الضروري التصرف بحذر واتباع القوانين واللوائح ذات الصلة بدقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BtcDailyResearcher
· منذ 3 س
أنصح الجميع بعدم المبالغة في الضجة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BoredStaker
· منذ 14 س
لقد كان ينبغي أن يتم التعامل مع هذا منذ فترة. يقضون كل يوم في القيام بأعمال غير قانونية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FreeRider
· 08-10 23:22
حمقى مبتدئ来报道
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBard
· 08-10 15:35
محكوم 太惨了这判刑
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2.5w حكم لمدة نصف سنة؟ الأخلاق ثقيلة جداً~
شاهد النسخة الأصليةرد0
WhaleMistaker
· 08-10 14:12
هل هو بهذا الجدية؟ حتى عمل p2p أصبح غير قانوني؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaEggplant
· 08-10 14:08
تعرف على قضاء العقوبة في السجن
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrödingersNode
· 08-10 14:06
لماذا كانت العقوبة صارمة بهذا الشكل على من يتكاسل في العمل؟
6 أنواع الجرائم التحذيرية: تحليل شامل للمخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
تحليل نقاط المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، تزايدت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية. لزيادة الوعي بمخاطر الحماية، ستقوم هذه المقالة بمراجعة الحالات القضائية النموذجية المحلية المتعلقة بالعملات، وتحليل النقاط القانونية الرئيسية.
جريمة التجارة غير المشروعة
في قضية تتعلق بتجارة غير قانونية للعملات الأجنبية باستخدام USDT والتي نظرتها محكمة تشنغدو في سيتشوان، تم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر بسبب مبلغ القضية الذي تجاوز 234 مليون يوان، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان. في قضيتين مماثلتين، تم الحكم على المتهمين أيضًا بعقوبات مختلفة بسبب جريمة الإدارة غير القانونية.
تشير هذه الحالات إلى أن استخدام الأصول الرقمية لتجنب قيود الصرف الأجنبي ينطوي على مخاطر قانونية خطيرة. حتى إذا كانت قيمة الصفقة صغيرة، فقد تشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
جريمة غسل الأموال
في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية التي حكمت بها محكمة مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو، حُكم على رجل بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب مشاركته في أنشطة غسيل الأموال. على الرغم من أن المبلغ المتعلق بالقضية لا يتجاوز 25 ألف يوان، إلا أن الربح غير القانوني الشخصي تجاوز 5000 يوان، ومع ذلك يعتبر ذلك جريمة غسيل الأموال.
هذا يشير إلى أنه بغض النظر عن الحجم، فإن الأفراد الذين يساعدون الآخرين في تحويل الأموال من خلال بطاقاتهم البنكية، قد يرتكبون جريمة غسل الأموال بسهولة.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من جيل الألفية في نانيانغ بمقاطعة خنان بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر بعد إصداره "عملة الكلب الأرضي" على blockchain وسحب السيولة، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT.
توضح هذه الحالة أنه حتى عند إصدار عملة رقمية، إذا كانت هناك أفعال احتيالية تسببت في خسائر للآخرين، فقد تشكل جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيتيان بمقاطعة يونان، قام 10 مدعى عليهم بتنظيم أنشطة احتيالية تحت شعار "التشفير" و"الأصول الرقمية"، وبلغت قيمة القضية أكثر من 210 مليون يوان، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات.
في قضية أخرى في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبي، قام ثلاثة متهمين بإصدار عملة رقمية مبتكرة وتنظيم عملية احتيال، بلغ المبلغ المتورط أكثر من 57 مليون يوان، وتم الحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
تشير هذه الحالات إلى أن تنظيم أنشطة التسويق الهرمي باستخدام العملات الافتراضية كوسيلة جذب، بمجرد اعتبارها منظمة تسويق هرمي، ستواجه عقوبات قانونية صارمة.
التستر، إخفاء جريمة الأصول
في قضية واحدة في مقاطعة لوي في هنان، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تحويل" عبر منصات تداول الأصول الرقمية، وبلغت قيمة المبلغ المتورط أكثر من 9 ملايين، وفي النهاية حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات بتهمة إخفاء وتغطية عائدات الجريمة.
حكم على زوجين في منطقة غرب بحيرة هانغتشو بالسجن بسبب غسل أكثر من 15 مليون يوان من الأموال الناتجة عن "مخطط قتل الخنازير"، بنفس التهمة المتمثلة في إخفاء وعزل عائدات الجريمة.
تلك الحالات تحذر من أنه حتى إذا كان الهدف هو تقديم خدمات交易 العملات الافتراضية للآخرين، فإن العلم بمصدر الأموال غير القانوني قد يشكل جريمة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرتها محكمة هايتشو في قوانغتشو، حُكم على خمسة مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين بعد أن قاموا بزرع فيروس حصان طروادة لسرقة الأصول الرقمية.
في قضية رفعتها النيابة العامة في منطقة شوشو بشنغهاي، استخدم ثلاثة متهمين ثغرات في الموقع للحصول على العملات الرقمية للآخرين بشكل غير قانوني، وحققوا أرباحًا غير قانونية تجاوزت 2.5 مليون يوان.
هذا يشير إلى أن الحصول على الأصول الرقمية للآخرين بطرق تقنية غير قانونية قد يشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد يُعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.
بشكل عام، تتعلق المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية بعدة جوانب. عند الانخراط في الأنشطة ذات الصلة، من الضروري التصرف بحذر واتباع القوانين واللوائح ذات الصلة بدقة.