L'expansion mondiale de la chaîne de l'industrie de la fraude par chiffrement en Asie du Sud-Est nécessite un renforcement de la coopération internationale en matière de régulation.
Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil principal, un besoin urgent de renforcer la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « Impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux ». Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région d'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux, pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le 5 mai 2025, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et aidant à mener des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. La région frontalière entre la Birmanie et la Thaïlande contrôlée par le KNA est devenue un foyer pour plusieurs groupes de fraude. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé le Huione Group comme un objet d'intérêt majeur en matière de blanchiment d'argent, signalant qu'il représente un canal clé pour le blanchiment des revenus criminels des groupes de hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
L'UNODC met en garde que ce type de mode criminel présente des caractéristiques de haut niveau de systématisation, de spécialisation et de mondialisation, et évolue continuellement en s'appuyant sur de nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en constante expansion, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des jetons virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones de fraude se sont développées de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, non seulement à une échelle énorme, mais en constante évolution, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions et en recourant à la traite des êtres humains pour obtenir une main-d'œuvre bon marché.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géographiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que le Shan du Myanmar et le Triangle d'Or du Laos, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits au Myanmar et des opérations conjointes de la police, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se camouflent grâce à des établissements tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des stations de vacances, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus éloignées et moins surveillées par la loi afin d'éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, démontrant une résilience et une capacité de réaménagement remarquables.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des bandes lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur certaines plateformes pour obtenir des données sur des victimes globales ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de méthodes telles que le "schéma de Ponzi", "l'application de faux droits" et "l'incitation à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme USDT) pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptoactifs ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis en 2023, dont 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant fraude "schéma de Ponzi" qui est la plus répandue en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profit stable, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Les personnes frauduleuses viennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service à la clientèle bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont saisis, violemment contrôlés et même revendus à plusieurs reprises. Au début de l’année 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
La numérisation et l'écosystème technologique criminel continuent d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, mettant constamment à jour leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, et des systèmes intranet, se détachant du contrôle local des communications pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications chiffrées (comme certains groupes de bout en bout), du contenu généré par IA (Deepfake, avatars virtuels), et des scripts de phishing automatisés, améliorant ainsi l'efficacité et le degré de camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles technologiques et un soutien de données à d'autres groupes, propulsant la productisation et la service de l'activité criminelle. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion complique non seulement les efforts d'application de la loi, mais rend également des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent encore plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan : Devenir un centre de développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux "blancs" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude d'Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : centres de change clandestins, aidant aux mouvements de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent (comme l'affaire de Sun City Group).
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : les escroqueries liées aux cryptoactifs augmentent, les groupes criminels utilisent des jetons stables en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : Des citoyens sont victimes de trafic vers des centres de fraude au Myanmar et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les arnaques, certains victimes sont piégées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigéria : Le Nigéria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigéria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptoactifs.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, avec des dizaines de citoyens chinois détenus pour avoir prétendument participé à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : adoption de la "loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : Démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malaisiens.
Mexique : des cartels de la drogue blanchissent de l'argent par des sociétés de transfert de fonds asiatiques, en facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect de l'affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent un passeport turc par le biais de programmes d'investissement en citoyenneté, contournant les mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provenant des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : La ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", où des groupes criminels blanchissent de l'argent via des casinos et des clubs de football.
 certains marchés noirs
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés en ligne et forums illégaux basés sur certaines plateformes de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain niveau de connaissances techniques, mais il manque également d'interaction en temps réel et a des barrières techniques plus élevées ; tandis que certaines plateformes de Cryptoactifs, grâce à leur accessibilité, à leur conception axée sur le mobile, à leurs puissantes fonctions de chiffrement, à leur capacité de communication instantanée et à l'automatisation des opérations via des robots, facilitent la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels en Asie du Sud-Est et leur permettent de scaler leurs activités.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur certaines cryptoactifs, qui sont devenues les principaux lieux de rassemblement, de contact et d'affaires pour divers criminels et fournisseurs de services locaux. Ces marchés illégaux sont souvent interconnectés avec des échanges de cryptoactifs contrôlés par la même organisation, où une grande quantité de commerçants se regroupe, spécialisée dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que de divers services de banques souterraines, de blanchiment d'argent et de cybercriminalité.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
3
Partager
Commentaire
0/400
MetamaskMechanic
· Il y a 17h
Quand pourra-t-on s'occuper de ces escrocs ?
Voir l'originalRépondre0
MissedAirdropBro
· Il y a 17h
Ouh là là, les marchés makers de l'argent souterrain sont si effrontés ? Ce sont peut-être eux qui ont emporté mon Airdrop !
Voir l'originalRépondre0
MetadataExplorer
· Il y a 17h
Encore quelqu'un a-t-il délégué la responsabilité au chiffrement ? Où sont les régulations ?
L'expansion mondiale de la chaîne de l'industrie de la fraude par chiffrement en Asie du Sud-Est nécessite un renforcement de la coopération internationale en matière de régulation.
Nouvelles tendances de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil principal, un besoin urgent de renforcer la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « Impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux ». Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région d'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux, pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le 5 mai 2025, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et aidant à mener des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. La région frontalière entre la Birmanie et la Thaïlande contrôlée par le KNA est devenue un foyer pour plusieurs groupes de fraude. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé le Huione Group comme un objet d'intérêt majeur en matière de blanchiment d'argent, signalant qu'il représente un canal clé pour le blanchiment des revenus criminels des groupes de hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
L'UNODC met en garde que ce type de mode criminel présente des caractéristiques de haut niveau de systématisation, de spécialisation et de mondialisation, et évolue continuellement en s'appuyant sur de nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en constante expansion, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des jetons virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace pour la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones de fraude se sont développées de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, non seulement à une échelle énorme, mais en constante évolution, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions et en recourant à la traite des êtres humains pour obtenir une main-d'œuvre bon marché.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géographiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que le Shan du Myanmar et le Triangle d'Or du Laos, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits au Myanmar et des opérations conjointes de la police, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se camouflent grâce à des établissements tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des stations de vacances, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus éloignées et moins surveillées par la loi afin d'éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, démontrant une résilience et une capacité de réaménagement remarquables.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des bandes lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur certaines plateformes pour obtenir des données sur des victimes globales ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de méthodes telles que le "schéma de Ponzi", "l'application de faux droits" et "l'incitation à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme USDT) pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers. Selon les données de l'UNODC, les fraudes liées aux cryptoactifs ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis en 2023, dont 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant fraude "schéma de Ponzi" qui est la plus répandue en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profit stable, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Les personnes frauduleuses viennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service à la clientèle bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont saisis, violemment contrôlés et même revendus à plusieurs reprises. Au début de l’année 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
La numérisation et l'écosystème technologique criminel continuent d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, mettant constamment à jour leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, et des systèmes intranet, se détachant du contrôle local des communications pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications chiffrées (comme certains groupes de bout en bout), du contenu généré par IA (Deepfake, avatars virtuels), et des scripts de phishing automatisés, améliorant ainsi l'efficacité et le degré de camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles technologiques et un soutien de données à d'autres groupes, propulsant la productisation et la service de l'activité criminelle. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion complique non seulement les efforts d'application de la loi, mais rend également des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent encore plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan : Devenir un centre de développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux "blancs" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude d'Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : centres de change clandestins, aidant aux mouvements de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent (comme l'affaire de Sun City Group).
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : les escroqueries liées aux cryptoactifs augmentent, les groupes criminels utilisent des jetons stables en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : Des citoyens sont victimes de trafic vers des centres de fraude au Myanmar et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les arnaques, certains victimes sont piégées et vendues à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigéria : Le Nigéria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigéria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptoactifs.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, avec des dizaines de citoyens chinois détenus pour avoir prétendument participé à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : adoption de la "loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : Démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malaisiens.
Mexique : des cartels de la drogue blanchissent de l'argent par des sociétés de transfert de fonds asiatiques, en facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect de l'affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent un passeport turc par le biais de programmes d'investissement en citoyenneté, contournant les mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provenant des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : La ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", où des groupes criminels blanchissent de l'argent via des casinos et des clubs de football.
 certains marchés noirs
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés en ligne et forums illégaux basés sur certaines plateformes de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain niveau de connaissances techniques, mais il manque également d'interaction en temps réel et a des barrières techniques plus élevées ; tandis que certaines plateformes de Cryptoactifs, grâce à leur accessibilité, à leur conception axée sur le mobile, à leurs puissantes fonctions de chiffrement, à leur capacité de communication instantanée et à l'automatisation des opérations via des robots, facilitent la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels en Asie du Sud-Est et leur permettent de scaler leurs activités.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur certaines cryptoactifs, qui sont devenues les principaux lieux de rassemblement, de contact et d'affaires pour divers criminels et fournisseurs de services locaux. Ces marchés illégaux sont souvent interconnectés avec des échanges de cryptoactifs contrôlés par la même organisation, où une grande quantité de commerçants se regroupe, spécialisée dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que de divers services de banques souterraines, de blanchiment d'argent et de cybercriminalité.