Analyse des limites entre les affaires civiles et pénales dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle
Ces dernières années, avec l'essor de la monnaie virtuelle, les litiges liés aux investissements se sont également multipliés. Comment définir si ces litiges relèvent du droit civil ou du crime pénal est une question qui nécessite d'être clarifiée de toute urgence. Cet article explorera, à travers un cas typique, la frontière entre le civil et le pénal dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle.
I. Aperçu de l'affaire
Dans un cas de jugement public au tribunal populaire intermédiaire de la ville de Foshan, province du Guangdong, l'accusé Ye a été condamné à une peine d'emprisonnement de 11 ans pour escroquerie. Les faits montrent qu'entre mai et juin 2022, Ye a fictivement créé des projets d'investissement, promettant des rendements élevés, incitant de nombreuses victimes à investir un total de 2,5 millions de yuan, dont 500 000 yuan équivalents en USDT. Cependant, Ye a utilisé la majorité des fonds pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes, et n'a finalement pas pu tenir ses promesses.
Le prévenu et son avocat ont soulevé deux principaux arguments de défense : d'une part, il s'agit d'une relation de prêt entre particuliers avec la victime ; d'autre part, les preuves sont insuffisantes pour prouver que 500 000 jetons ont été reçus. Cependant, ces arguments n'ont pas été retenus par le tribunal.
II. Normes de détermination des litiges civils et des fraudes criminelles
La clé pour distinguer les différends civils des fraudes criminelles réside dans l'intention subjective et le comportement objectif de l'auteur. Dans cette affaire, les principaux éléments sur lesquels le tribunal a fondé la reconnaissance de M. Ye comme coupable de fraude comprennent :
Le prévenu a déclaré que certaines fonds étaient destinés à rembourser des anciennes dettes et à investir dans des monnaies virtuelles ;
Acheter rapidement des articles de luxe après avoir reçu les fonds d'investissement ;
Recevoir des fonds d'investissement alors qu'il y a des dettes et pas d'actifs fixes ;
Le revenu mensuel n'est pas suffisant pour payer le prêt automobile, se trouvant dans un état de déficit.
Créer de faux enregistrements de transfert pour faire face aux recouvrements ;
Avant l'incident, aucune collecte de fonds n'a été activement organisée pour rembourser la victime.
Ces facteurs réunis suffisent à prouver que Ye a l'intention de détenir illégalement et a commis des actes de fraude.
Trois, la reconnaissance judiciaire de la monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude
Il convient de noter que le tribunal a reconnu dans cette affaire que les monnaies virtuelles peuvent être des objets criminels dans le cadre de l'infraction de fraude. Bien que la défense ait contesté la capacité à prouver que l'accusé avait reçu l'équivalent de 500 000 yuans en USDT, le tribunal a établi ce fait sur la base des échanges WeChat et des déclarations de l'accusé.
Le tribunal a indiqué que la monnaie virtuelle possède une possibilité de gestion, une possibilité de transfert et une valeur, et peut devenir un objet de crime dans le cadre d'une fraude. Cette reconnaissance est d'une grande importance pour le traitement des affaires liées à la monnaie virtuelle.
Quatre, définition des pertes d'investissement et des crimes d'escroquerie
Dans la pratique, toutes les pertes d'investissement en monnaie virtuelle ne constituent pas un crime d'escroquerie. Les autorités judiciaires tiennent généralement compte des facteurs clés suivants lors de la détermination:
L'auteur a-t-il l'intention de s'approprier illégalement ?
Existe-t-il des actes de faits fictifs ou de dissimulation de la vérité
La victime a-t-elle disposé de ses biens en raison d'une mauvaise compréhension?
Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux
La prise en compte de ces facteurs aide à distinguer le risque d'investissement normal des comportements criminels.
V. Conclusion
Les litiges dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présentent une tendance complexe mêlant droit civil et pénal. Pour les investisseurs, il est essentiel d'améliorer leur conscience des risques, de prendre des décisions prudentes et d'éviter de croire facilement aux "informations privilégiées" ou aux promesses de "gains garantis". En cas de pertes, il est également nécessaire d'évaluer rationnellement les voies de protection des droits, en choisissant une action civile ou un dépôt de plainte pénale en fonction des circonstances spécifiques.
Bien que le monde virtuel semble intangible, les normes juridiques ne doivent pas être floues. Ce n'est qu'en développant dans un cadre réglementaire que l'on peut réaliser un équilibre entre les progrès technologiques et la protection de l'état de droit. Pour la pratique judiciaire, trouver un point d'équilibre entre la protection des droits des investisseurs et la promotion du développement de l'industrie reste un sujet qui nécessite une exploration continue.
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TokenStorm
· Il y a 13h
Après tout, les pigeons ne sont jamais finis.
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0xSherlock
· Il y a 20h
Un début prometteur mais une fin décevante dans l'examen du dossier
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BrokenYield
· Il y a 20h
Promettre des rendements élevés, c'est un piège.
Voir l'originalRépondre0
CafeMinor
· Il y a 20h
Publiez plus de ce type d'informations précieuses, merci.
Monnaie virtuelle investissement litige : analyse des limites civiles et pénales
Analyse des limites entre les affaires civiles et pénales dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle
Ces dernières années, avec l'essor de la monnaie virtuelle, les litiges liés aux investissements se sont également multipliés. Comment définir si ces litiges relèvent du droit civil ou du crime pénal est une question qui nécessite d'être clarifiée de toute urgence. Cet article explorera, à travers un cas typique, la frontière entre le civil et le pénal dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle.
I. Aperçu de l'affaire
Dans un cas de jugement public au tribunal populaire intermédiaire de la ville de Foshan, province du Guangdong, l'accusé Ye a été condamné à une peine d'emprisonnement de 11 ans pour escroquerie. Les faits montrent qu'entre mai et juin 2022, Ye a fictivement créé des projets d'investissement, promettant des rendements élevés, incitant de nombreuses victimes à investir un total de 2,5 millions de yuan, dont 500 000 yuan équivalents en USDT. Cependant, Ye a utilisé la majorité des fonds pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes, et n'a finalement pas pu tenir ses promesses.
Le prévenu et son avocat ont soulevé deux principaux arguments de défense : d'une part, il s'agit d'une relation de prêt entre particuliers avec la victime ; d'autre part, les preuves sont insuffisantes pour prouver que 500 000 jetons ont été reçus. Cependant, ces arguments n'ont pas été retenus par le tribunal.
II. Normes de détermination des litiges civils et des fraudes criminelles
La clé pour distinguer les différends civils des fraudes criminelles réside dans l'intention subjective et le comportement objectif de l'auteur. Dans cette affaire, les principaux éléments sur lesquels le tribunal a fondé la reconnaissance de M. Ye comme coupable de fraude comprennent :
Ces facteurs réunis suffisent à prouver que Ye a l'intention de détenir illégalement et a commis des actes de fraude.
Trois, la reconnaissance judiciaire de la monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude
Il convient de noter que le tribunal a reconnu dans cette affaire que les monnaies virtuelles peuvent être des objets criminels dans le cadre de l'infraction de fraude. Bien que la défense ait contesté la capacité à prouver que l'accusé avait reçu l'équivalent de 500 000 yuans en USDT, le tribunal a établi ce fait sur la base des échanges WeChat et des déclarations de l'accusé.
Le tribunal a indiqué que la monnaie virtuelle possède une possibilité de gestion, une possibilité de transfert et une valeur, et peut devenir un objet de crime dans le cadre d'une fraude. Cette reconnaissance est d'une grande importance pour le traitement des affaires liées à la monnaie virtuelle.
Quatre, définition des pertes d'investissement et des crimes d'escroquerie
Dans la pratique, toutes les pertes d'investissement en monnaie virtuelle ne constituent pas un crime d'escroquerie. Les autorités judiciaires tiennent généralement compte des facteurs clés suivants lors de la détermination:
La prise en compte de ces facteurs aide à distinguer le risque d'investissement normal des comportements criminels.
V. Conclusion
Les litiges dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présentent une tendance complexe mêlant droit civil et pénal. Pour les investisseurs, il est essentiel d'améliorer leur conscience des risques, de prendre des décisions prudentes et d'éviter de croire facilement aux "informations privilégiées" ou aux promesses de "gains garantis". En cas de pertes, il est également nécessaire d'évaluer rationnellement les voies de protection des droits, en choisissant une action civile ou un dépôt de plainte pénale en fonction des circonstances spécifiques.
Bien que le monde virtuel semble intangible, les normes juridiques ne doivent pas être floues. Ce n'est qu'en développant dans un cadre réglementaire que l'on peut réaliser un équilibre entre les progrès technologiques et la protection de l'état de droit. Pour la pratique judiciaire, trouver un point d'équilibre entre la protection des droits des investisseurs et la promotion du développement de l'industrie reste un sujet qui nécessite une exploration continue.