Nouvelle tendance de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un tournant réglementaire à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs numériques a entraîné de nouveaux défis. Les criminels améliorent constamment leurs méthodes, combinant les monnaies fiduciaires avec des actifs numériques, ou utilisant des actifs physiques pour des désajustements, afin de mettre en œuvre des activités de blanchiment de capitaux plus discrètes. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des devises et l'augmentation de la cybercriminalité.
Récemment, une affaire majeure impliquant 20 milliards de yuans de chiffrement blanchiment de capitaux et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention. Cet article prendra ce point de départ pour explorer les dernières tendances des crimes liés au chiffrement dans notre pays.
I. Actifs numériques spéciaux "affaire dans l'affaire"
Selon les rapports, les autorités judiciaires ont démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
transactions illégales d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent massivement les informations personnelles des citoyens chinois. Ces informations incluent des numéros d'identification, des numéros de téléphone et des adresses, parmi d'autres données sensibles, avec un volume total de transactions ayant atteint des centaines de millions.
Une enquête plus approfondie a révélé que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des particuliers étrangers. Ces informations personnelles envoyées à l'étranger pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, des incitations à des jeux d'argent en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une telle quantité de données pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser le développement économique et social de notre pays, et cela pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé les voies spécifiques par lesquelles les suspects ont obtenu ces informations personnelles. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de capitaux transaction implique un grand scandale de blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, le suspect a choisi d'accepter uniquement des actifs de chiffrement comme moyen de transaction. Cette pratique a révélé un autre indice dans l'affaire : un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs de chiffrement.
Les autorités judiciaires, en analysant les flux de fonds des comptes d'actifs numériques concernés, ont découvert les caractéristiques suivantes :
La source de financement est complexe, impliquant plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, fonds restant peu de temps sur le compte ;
Montant de la transaction entrant et sortant, entrant et sortant équivalent.
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités judiciaires ont déterminé que ce compte n'était pas celui d'un investisseur ordinaire, mais d'une blanchiment de capitaux. Après enquête, il a été établi que ce gang avait blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deuxième partie, nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques et évolutions réglementaires
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires criminelles financières ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se déplacent progressivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
Le centre de réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, le risque de blanchiment de capitaux qui y est associé a également augmenté. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent désormais sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de fonds importants sont devenus des cibles de répression sévère, incluant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroquerie par télécommunication) et autres.
a montré une attitude plus clémente envers le commerce des actifs numériques personnels.
D'après le processus d'enquête de cette affaire, il semble que les autorités judiciaires aient assoupli leur attitude à l'égard de la participation du grand public au commerce des actifs chiffrés.
Tout d'abord, les enquêteurs ont remarqué qu'une partie considérable des fonds impliqués provenait de particuliers nationaux. Deuxièmement, lors de l'évaluation de la nature des actions des suspects, les autorités judiciaires ont comparé leur modèle de transaction à celui des investisseurs ordinaires.
Actuellement, aucune autre information sur des affaires pénales liées à cette affaire n'a été trouvée, ce qui pourrait indiquer que, bien qu'une grande quantité d'informations sur les transactions personnelles ait été recueillie, les autorités judiciaires n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre les investisseurs ordinaires. Bien qu'il ne faille pas exclure la possibilité de sanctions futures, il semble que, dans l'ensemble, l'accent des organismes de réglementation ne soit pas actuellement mis sur la détention et le commerce individuels d'actifs chiffrement.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes connexes est devenue une tendance mondiale. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse de la blockchain, l'avantage de "l'anonymat" des actifs cryptographiques est en train de disparaître progressivement. Pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts techniques. Par conséquent, toute tentative d'utiliser des actifs cryptographiques pour des activités illégales fera face à des risques de plus en plus élevés.
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L'affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuan en actifs chiffrés révèle de nouvelles tendances réglementaires.
Nouvelle tendance de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un tournant réglementaire à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs numériques a entraîné de nouveaux défis. Les criminels améliorent constamment leurs méthodes, combinant les monnaies fiduciaires avec des actifs numériques, ou utilisant des actifs physiques pour des désajustements, afin de mettre en œuvre des activités de blanchiment de capitaux plus discrètes. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des devises et l'augmentation de la cybercriminalité.
Récemment, une affaire majeure impliquant 20 milliards de yuans de chiffrement blanchiment de capitaux et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention. Cet article prendra ce point de départ pour explorer les dernières tendances des crimes liés au chiffrement dans notre pays.
I. Actifs numériques spéciaux "affaire dans l'affaire"
Selon les rapports, les autorités judiciaires ont démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
transactions illégales d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent massivement les informations personnelles des citoyens chinois. Ces informations incluent des numéros d'identification, des numéros de téléphone et des adresses, parmi d'autres données sensibles, avec un volume total de transactions ayant atteint des centaines de millions.
Une enquête plus approfondie a révélé que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des particuliers étrangers. Ces informations personnelles envoyées à l'étranger pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, des incitations à des jeux d'argent en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une telle quantité de données pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser le développement économique et social de notre pays, et cela pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé les voies spécifiques par lesquelles les suspects ont obtenu ces informations personnelles. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de capitaux transaction implique un grand scandale de blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, le suspect a choisi d'accepter uniquement des actifs de chiffrement comme moyen de transaction. Cette pratique a révélé un autre indice dans l'affaire : un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs de chiffrement.
Les autorités judiciaires, en analysant les flux de fonds des comptes d'actifs numériques concernés, ont découvert les caractéristiques suivantes :
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités judiciaires ont déterminé que ce compte n'était pas celui d'un investisseur ordinaire, mais d'une blanchiment de capitaux. Après enquête, il a été établi que ce gang avait blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deuxième partie, nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques et évolutions réglementaires
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires criminelles financières ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se déplacent progressivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
Le centre de réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, le risque de blanchiment de capitaux qui y est associé a également augmenté. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent désormais sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de fonds importants sont devenus des cibles de répression sévère, incluant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroquerie par télécommunication) et autres.
a montré une attitude plus clémente envers le commerce des actifs numériques personnels.
D'après le processus d'enquête de cette affaire, il semble que les autorités judiciaires aient assoupli leur attitude à l'égard de la participation du grand public au commerce des actifs chiffrés.
Tout d'abord, les enquêteurs ont remarqué qu'une partie considérable des fonds impliqués provenait de particuliers nationaux. Deuxièmement, lors de l'évaluation de la nature des actions des suspects, les autorités judiciaires ont comparé leur modèle de transaction à celui des investisseurs ordinaires.
Actuellement, aucune autre information sur des affaires pénales liées à cette affaire n'a été trouvée, ce qui pourrait indiquer que, bien qu'une grande quantité d'informations sur les transactions personnelles ait été recueillie, les autorités judiciaires n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre les investisseurs ordinaires. Bien qu'il ne faille pas exclure la possibilité de sanctions futures, il semble que, dans l'ensemble, l'accent des organismes de réglementation ne soit pas actuellement mis sur la détention et le commerce individuels d'actifs chiffrement.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes connexes est devenue une tendance mondiale. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse de la blockchain, l'avantage de "l'anonymat" des actifs cryptographiques est en train de disparaître progressivement. Pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts techniques. Par conséquent, toute tentative d'utiliser des actifs cryptographiques pour des activités illégales fera face à des risques de plus en plus élevés.