Nouvelles tendances de blanchiment de capitaux dans les actifs chiffrés et changements de régulation

Ces dernières années, avec l'expansion rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles réglementaires par les criminels, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont constamment évolué. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment de capitaux alliant monnaie fiduciaire et actifs chiffrés, ainsi que des moyens plus discrets comme le blanchiment de capitaux par le décalage entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des différents pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.

Une affaire typique de "cas dans un cas" concernant les actifs numériques

Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de 2 milliards de yuans d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. La police de Pékin, en collaboration avec la branche de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé cette affaire de blanchiment d'argent et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, d'un montant considérable. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.

vente illégale d'informations personnelles des citoyens

Dans cette affaire, les suspects criminels ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils ont vendu en masse les informations personnelles des citoyens chinois, y compris les numéros d'identité, les numéros de téléphone, les adresses familiales et d'autres données sensibles. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues s'élève à plus d'un milliard de dossiers. Les enquêtes montrent que ces informations sont principalement destinées à l'étranger et pourraient être utilisées pour des activités criminelles telles que des fraudes ciblées et des incitations au jeu en ligne. De plus, ces vastes informations personnelles pourraient également être utilisées par des institutions étrangères pour analyser l'état du développement économique et social de notre pays, et pourraient même menacer la sécurité nationale.

Utiliser des cryptomonnaies pour le blanchiment de capitaux

Lors de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :

1. La source des fonds est complexe, impliquant plusieurs transactions de chiffrement d'actifs.
2. Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Le montant de la transaction est arrondi, plusieurs enregistrements de transactions montrent que les montants entrants et sortants sont proches.

Selon les enquêtes, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de dollars en un an, avec un bénéfice de plus de 2 millions de dollars.

Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement et changements réglementaires

Changement des tendances criminelles

Selon les données officielles, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. La criminalité dans le domaine des actifs chiffrés présente une caractéristique de diminution du nombre d'affaires mais une augmentation spectaculaire des montants en jeu, principalement concentrée dans les domaines du blanchiment de capitaux et du commerce illégal de devises.

L'accent de la régulation se déplace vers

Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, l'attention des régulateurs se tourne progressivement vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, le jeu, le commerce illégal de devises, la fraude téléphonique, etc.

attitude des individus envers les transactions

D'après le traitement récent des affaires, la tolérance des régulateurs à l'égard des comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" par des particuliers a augmenté. Les autorités judiciaires ont constaté, au cours de leur enquête, qu'une grande quantité d'actifs chiffrement provenait de citoyens nationaux, mais n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre les traders ordinaires. Cela indique que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrement par des particuliers.

Conclusion

À l'échelle mondiale, la lutte contre le blanchiment de capitaux et les crimes associés liés aux actifs numériques est devenue une tendance majeure. Bien que les actifs numériques facilitent les flux de capitaux transfrontaliers, avec les progrès de la technologie d'analyse des données blockchain, l'"anonymat" des actifs numériques a considérablement diminué. En ce qui concerne les comportements illégaux, les capacités d'enquête et de collecte de preuves des autorités judiciaires continuent de s'améliorer, et les crimes associés finiront par être démasqués.