Monnaie virtuelle investissement eyewash : méfiez-vous des "nouveaux contenants pour un vieux vin"
Récemment, "Xin Kang Jia" est devenu un sujet populaire sur les plateformes sociales et dans les groupes d'investissement. Il est entendu que cette plateforme est active depuis 2023, opérant sous le nom de "branche chinoise de la Bourse de l'or de Dubaï". Au début, elle se présentait comme un investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tournée vers des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en Monnaie virtuelle " pour attirer les investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, et la plateforme adopte une structure organisationnelle similaire à celle de "l'organisation militaire", avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, Xinkangjia a complètement fermé le canal de retrait. Il est rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs en Chine sont touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces fonds pourraient avoir été transférés et "blanchis" via la monnaie virtuelle USDT.
Il convient de noter qu'en avril de cette année, la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) avait déjà publié une déclaration, précisant que la DGCX n'avait établi aucune agence ou partenaire associé en Chine. De plus, à partir de 2024, plusieurs départements du continent chinois ont également émis des avertissements concernant Xin Kang Jia.
Analyse du point de vue juridique
Bien qu'aucun organisme officiel n'ait encore reconnu la nature illégale de Xinkangjia, selon les informations disponibles, le modèle opérationnel de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte de fonds illégale (pouvant surtout constituer un crime de fraude à la collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires le qualifient de crime de vente pyramidale, les investisseurs feront face à une réalité cruelle : dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de vente pyramidale sont généralement considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds impliqués sont souvent confisqués et versés au trésor public. Bien que cette approche simplifie les procédures judiciaires, la protection des droits des investisseurs est manifestement insuffisante.
Analyse de la difficulté de récupération des fonds
Les fonds en cause sont souvent considérés comme des "produits illégaux"
Selon les lois en vigueur et la pratique judiciaire, une fois qu'un acte est reconnu comme illégal ou criminel, les fonds concernés sont généralement considérés comme des "produits illégaux" ou des "outils criminels", et sont confisqués, gelés ou saisis conformément à la loi, pour être finalement remis au Trésor public.
La priorité légale protège l'ordre économique global
Lors du traitement de ce type d'affaires, la principale tâche des autorités judiciaires est de lutter contre la criminalité et de maintenir l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est pure, cela peut objectivement favoriser l'expansion de la plateforme, rendant ainsi les demandes de remboursement souvent difficiles à soutenir.
La difficulté de récupérer les actifs est grande
De nombreuses plateformes similaires transfèrent souvent des fonds à l'étranger ou blanchissent de l'argent via des monnaies virtuelles avant d'être contrôlées, ce qui laisse peu d'actifs réellement récupérables.
Bien que dans certains cas, les tribunaux aient ordonné le remboursement des investissements, cela ne signifie pas que la tendance des affaires futures sera la même. La Chine n'est pas un pays de common law, et la pratique judiciaire actuelle est toujours principalement axée sur la confiscation.
Les risques spéciaux liés à l'investissement en USDT
Une autre caractéristique de l'affaire Xinkangjia est que les investisseurs utilisent des USDT pour déposer des fonds. Cependant, cette pratique présente de nombreux risques dans l'environnement juridique de la Chine continentale :
La transaction de monnaie virtuelle n'est pas protégée par la loi.
Depuis 2017, la Chine adopte une attitude clairement interdite envers les monnaies virtuelles. Les investissements des investisseurs dans des monnaies virtuelles telles que l'USDT et le bitcoin ne sont pas protégés par le système juridique chinois.
Reconnaître la nature des biens ne signifie pas soutenir les transactions
Certaines décisions reconnaissent bien que la monnaie virtuelle a une nature patrimoniale, mais cela se limite uniquement au domaine du droit pénal et ne signifie pas que ses transactions ou activités d'investissement sont légales.
Traitement des biens impliqués dans la monnaie virtuelle
Même si les actifs en cause sont des monnaies virtuelles comme l'USDT, les autorités judiciaires continueront à geler et à saisir conformément à la loi, et après condamnation, à les confisquer en tant que produits illégaux.
Conclusion
L'affaire "鑫慷嘉" nous avertit à nouveau que les projets d'investissement en monnaie virtuelle se présentant sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machines à miner", sont souvent en réalité des systèmes de Ponzi déguisés. Dans le cadre juridique actuel en Chine, l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas protégé par la loi, et les participants peuvent également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de la monnaie virtuelle et des rendements élevés, les investisseurs devraient :
Méfiez-vous des promesses de "gains garantis".
Éloignez-vous des modes "recrutement par tête" et "commissions de retour"
Soyez prudent avec les "experts en investissement" ou les "enseignants en finances" sur Internet.
Signalez rapidement les plateformes suspectes aux autorités compétentes.
L'investissement doit être fait avec prudence, la conformité et la sécurité doivent toujours être des priorités. J'espère que chaque investisseur pourra garder les yeux ouverts, protéger ses biens et éviter toutes sortes de pièges d'investissement.
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Whale_Whisperer
· Il y a 19h
Eh bien, ça y est, encore un Rug Pull.
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GweiObserver
· Il y a 20h
prendre les gens pour des idiots, piégeage trop familier
Monnaie virtuelle eyewash redevient d'actualité, l'incident de Xin Kang Jia avertit des risques d'investissement en USDT.
Monnaie virtuelle investissement eyewash : méfiez-vous des "nouveaux contenants pour un vieux vin"
Récemment, "Xin Kang Jia" est devenu un sujet populaire sur les plateformes sociales et dans les groupes d'investissement. Il est entendu que cette plateforme est active depuis 2023, opérant sous le nom de "branche chinoise de la Bourse de l'or de Dubaï". Au début, elle se présentait comme un investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tournée vers des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en Monnaie virtuelle " pour attirer les investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, et la plateforme adopte une structure organisationnelle similaire à celle de "l'organisation militaire", avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, Xinkangjia a complètement fermé le canal de retrait. Il est rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs en Chine sont touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces fonds pourraient avoir été transférés et "blanchis" via la monnaie virtuelle USDT.
Il convient de noter qu'en avril de cette année, la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) avait déjà publié une déclaration, précisant que la DGCX n'avait établi aucune agence ou partenaire associé en Chine. De plus, à partir de 2024, plusieurs départements du continent chinois ont également émis des avertissements concernant Xin Kang Jia.
Analyse du point de vue juridique
Bien qu'aucun organisme officiel n'ait encore reconnu la nature illégale de Xinkangjia, selon les informations disponibles, le modèle opérationnel de cette plateforme pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte de fonds illégale (pouvant surtout constituer un crime de fraude à la collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires le qualifient de crime de vente pyramidale, les investisseurs feront face à une réalité cruelle : dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de vente pyramidale sont généralement considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds impliqués sont souvent confisqués et versés au trésor public. Bien que cette approche simplifie les procédures judiciaires, la protection des droits des investisseurs est manifestement insuffisante.
Analyse de la difficulté de récupération des fonds
Les fonds en cause sont souvent considérés comme des "produits illégaux" Selon les lois en vigueur et la pratique judiciaire, une fois qu'un acte est reconnu comme illégal ou criminel, les fonds concernés sont généralement considérés comme des "produits illégaux" ou des "outils criminels", et sont confisqués, gelés ou saisis conformément à la loi, pour être finalement remis au Trésor public.
La priorité légale protège l'ordre économique global Lors du traitement de ce type d'affaires, la principale tâche des autorités judiciaires est de lutter contre la criminalité et de maintenir l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est pure, cela peut objectivement favoriser l'expansion de la plateforme, rendant ainsi les demandes de remboursement souvent difficiles à soutenir.
La difficulté de récupérer les actifs est grande De nombreuses plateformes similaires transfèrent souvent des fonds à l'étranger ou blanchissent de l'argent via des monnaies virtuelles avant d'être contrôlées, ce qui laisse peu d'actifs réellement récupérables.
Bien que dans certains cas, les tribunaux aient ordonné le remboursement des investissements, cela ne signifie pas que la tendance des affaires futures sera la même. La Chine n'est pas un pays de common law, et la pratique judiciaire actuelle est toujours principalement axée sur la confiscation.
Les risques spéciaux liés à l'investissement en USDT
Une autre caractéristique de l'affaire Xinkangjia est que les investisseurs utilisent des USDT pour déposer des fonds. Cependant, cette pratique présente de nombreux risques dans l'environnement juridique de la Chine continentale :
La transaction de monnaie virtuelle n'est pas protégée par la loi. Depuis 2017, la Chine adopte une attitude clairement interdite envers les monnaies virtuelles. Les investissements des investisseurs dans des monnaies virtuelles telles que l'USDT et le bitcoin ne sont pas protégés par le système juridique chinois.
Reconnaître la nature des biens ne signifie pas soutenir les transactions Certaines décisions reconnaissent bien que la monnaie virtuelle a une nature patrimoniale, mais cela se limite uniquement au domaine du droit pénal et ne signifie pas que ses transactions ou activités d'investissement sont légales.
Traitement des biens impliqués dans la monnaie virtuelle Même si les actifs en cause sont des monnaies virtuelles comme l'USDT, les autorités judiciaires continueront à geler et à saisir conformément à la loi, et après condamnation, à les confisquer en tant que produits illégaux.
Conclusion
L'affaire "鑫慷嘉" nous avertit à nouveau que les projets d'investissement en monnaie virtuelle se présentant sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machines à miner", sont souvent en réalité des systèmes de Ponzi déguisés. Dans le cadre juridique actuel en Chine, l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas protégé par la loi, et les participants peuvent également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de la monnaie virtuelle et des rendements élevés, les investisseurs devraient :
L'investissement doit être fait avec prudence, la conformité et la sécurité doivent toujours être des priorités. J'espère que chaque investisseur pourra garder les yeux ouverts, protéger ses biens et éviter toutes sortes de pièges d'investissement.