Rug Pull : risques potentiels et mesures de prévention dans le domaine des Cryptoactifs
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptoactifs, divers moyens de fraude ont également émergé. Parmi ceux-ci, le Rug Pull est devenu une méthode de fraude largement médiatisée. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les escroqueries Rug Pull ont causé des pertes allant jusqu'à 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes dans les cryptoactifs cette année-là.
En avril 2023, l'industrie de la finance décentralisée ( DeFi ) a de nouveau été confrontée à un événement de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars. Ce qui est choquant, c'est que cet événement a impliqué jusqu'à 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec une perte d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des développeurs de projet de la piscine de liquidité de l'échange décentralisé (DEX), entraînant une chute drastique du prix du jeton ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des failles du système pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce type de comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync aurait subi un événement de Rug Pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Selon les données de surveillance en chaîne, peu après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars de Cryptoactifs tels que USDC et ETH ont été transférés du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser le Rug Pull. Au moment de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidité, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
Vol de liquidité : C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine DeFi. Les créateurs du projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, ce qui entraîne une perte de valeur des fonds des investisseurs et une chute du prix des jetons à zéro.
Ordre de vente à cours limité : Les développeurs utilisent du code pour restreindre la vente des jetons, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Après avoir attendu que les investisseurs de détail achètent, les développeurs se débarrassent rapidement de leurs positions, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : Les développeurs vendent en grande quantité les jetons qu'ils détiennent en peu de temps, entraînant une chute des prix et une dévaluation des jetons détenus par d'autres investisseurs. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, et est également appelé "plan de pump and dump".
Comment identifier et éviter le Rug Pull
Les investisseurs doivent être attentifs aux six signes suivants qui pourraient indiquer un risque de Rug Pull :
Équipe de développement inconnue ou anonyme : l'équipe derrière le projet manque d'informations publiques ou d'une identité vérifiable.
Pas de verrouillage de liquidité : l'approvisionnement en jetons n'a pas de verrouillage de liquidité, le créateur du projet peut emporter toute la liquidité à tout moment.
Limite de vente : certains investisseurs ne peuvent pas vendre les jetons qu'ils détiennent.
Concentration des détenteurs de jetons et fluctuations de prix importantes : si seules quelques personnes détiennent une grande quantité de jetons, le prix est facilement manipulable.
Rendement élevé suspect : si le projet promet un taux de retour anormalement élevé, cela peut être un signe d'un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : aucune tierce partie de bonne réputation n'a effectué d'audit formel du code du projet.
En plus de cela, les investisseurs devraient :
Vérifiez si le projet est open source et a été soumis à un audit rigoureux.
Comprendre si le projet dispose de mesures de sécurité et de plans d'urgence.
Vérifier si le projet a l'autorisation de transférer directement les fonds des utilisateurs.
Confirmer si les autorisations du projet sont décentralisées, en utilisant des méthodes de gestion telles que la multi-signature ou le verrouillage temporel.
Vérifiez si la répartition des jetons dans le livre blanc correspond à la situation réelle de l'émission.
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
Pour éviter de devenir victime d'un Rug Pull, les investisseurs doivent effectuer une due diligence approfondie :
Vérifiez la crédibilité de l'équipe du projet et ses performances passées
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site web et d'autres documents pertinents.
Vérifiez si le code du contrat intelligent a été audité par un tiers de confiance.
Méfiez-vous de l'overdose de spéculation et des techniques de marketing créant un sentiment d'urgence.
Évaluer l'utilité du projet et ses perspectives de développement à long terme
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème sérieux dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente la définition du Rug Pull, ses types ainsi que les méthodes pour identifier et éviter ce type de fraude. Les investisseurs devraient apprendre à reconnaître les signaux de risque potentiels, tels que des promesses de rendements élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, etc.
Avant d'investir dans tout projet de cryptoactifs, il est essentiel de mener des recherches et des enquêtes approfondies. Avec l'évolution constante de l'industrie du chiffrement, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre les activités frauduleuses, afin de maintenir le développement sain du marché.
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LightningSentry
· Il y a 11h
Rug Pull encore une fois.
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HodlKumamon
· Il y a 22h
Les données sont essentielles ! La chaîne BNB est vraiment trop fragile ~
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DegenMcsleepless
· Il y a 22h
BNB est vraiment malheureux, pris pour des idiots.
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GasFeeCrier
· Il y a 22h
Rekt啦Marché baissier来啦
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StablecoinArbitrageur
· Il y a 22h
*sigh* les débutants n'apprennent jamais... mon bot d'arbitrage a détecté ces anomalies il y a des semaines, pour être honnête.
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Ybaser
· Il y a 23h
Merci beaucoup pour l'information
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FloorPriceWatcher
· Il y a 23h
Être rug vraiment difficile à supporter
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GasFeeNightmare
· Il y a 23h
Je ne peux plus rester allongé.
Voir l'originalRépondre0
GasGuru
· Il y a 23h
6,2 millions ? Les pigeons sont vraiment inépuisables.
Rug Pull risque de montée : pertes DeFi de plus de 6,2 millions de dollars en 2023 Comment identifier et prévenir
Rug Pull : risques potentiels et mesures de prévention dans le domaine des Cryptoactifs
Ces dernières années, avec l'essor de l'investissement dans les cryptoactifs, divers moyens de fraude ont également émergé. Parmi ceux-ci, le Rug Pull est devenu une méthode de fraude largement médiatisée. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les escroqueries Rug Pull ont causé des pertes allant jusqu'à 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes dans les cryptoactifs cette année-là.
En avril 2023, l'industrie de la finance décentralisée ( DeFi ) a de nouveau été confrontée à un événement de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars. Ce qui est choquant, c'est que cet événement a impliqué jusqu'à 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec une perte d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Ethereum et Arbitrum occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des développeurs de projet de la piscine de liquidité de l'échange décentralisé (DEX), entraînant une chute drastique du prix du jeton ; ou en utilisant des privilèges centralisés et des failles du système pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce type de comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync aurait subi un événement de Rug Pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Selon les données de surveillance en chaîne, peu après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars de Cryptoactifs tels que USDC et ETH ont été transférés du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser le Rug Pull. Au moment de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidité, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
Vol de liquidité : C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine DeFi. Les créateurs du projet retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, ce qui entraîne une perte de valeur des fonds des investisseurs et une chute du prix des jetons à zéro.
Ordre de vente à cours limité : Les développeurs utilisent du code pour restreindre la vente des jetons, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Après avoir attendu que les investisseurs de détail achètent, les développeurs se débarrassent rapidement de leurs positions, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : Les développeurs vendent en grande quantité les jetons qu'ils détiennent en peu de temps, entraînant une chute des prix et une dévaluation des jetons détenus par d'autres investisseurs. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, et est également appelé "plan de pump and dump".
Comment identifier et éviter le Rug Pull
Les investisseurs doivent être attentifs aux six signes suivants qui pourraient indiquer un risque de Rug Pull :
Équipe de développement inconnue ou anonyme : l'équipe derrière le projet manque d'informations publiques ou d'une identité vérifiable.
Pas de verrouillage de liquidité : l'approvisionnement en jetons n'a pas de verrouillage de liquidité, le créateur du projet peut emporter toute la liquidité à tout moment.
Limite de vente : certains investisseurs ne peuvent pas vendre les jetons qu'ils détiennent.
Concentration des détenteurs de jetons et fluctuations de prix importantes : si seules quelques personnes détiennent une grande quantité de jetons, le prix est facilement manipulable.
Rendement élevé suspect : si le projet promet un taux de retour anormalement élevé, cela peut être un signe d'un système de Ponzi.
Manque d'audit externe : aucune tierce partie de bonne réputation n'a effectué d'audit formel du code du projet.
En plus de cela, les investisseurs devraient :
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
Pour éviter de devenir victime d'un Rug Pull, les investisseurs doivent effectuer une due diligence approfondie :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un problème sérieux dans le monde des cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs. Cet article présente la définition du Rug Pull, ses types ainsi que les méthodes pour identifier et éviter ce type de fraude. Les investisseurs devraient apprendre à reconnaître les signaux de risque potentiels, tels que des promesses de rendements élevés, des équipes de développement anonymes, un manque d'audit et de transparence, etc.
Avant d'investir dans tout projet de cryptoactifs, il est essentiel de mener des recherches et des enquêtes approfondies. Avec l'évolution constante de l'industrie du chiffrement, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre les activités frauduleuses, afin de maintenir le développement sain du marché.