Fase 1: Membangun Kepercayaan (Nov 2024 – Jan 2025)

Pada bulan November 2024, berbagai kelompok modal ventura dan kumpulan investasi pribadi mulai membawa apa yang tampak sebagai kesepakatan OTC Tier-1 yang sah di grup Telegram.

Kesepakatan ini menjanjikan token dari proyek-proyek terkenal seperti Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, dan lainnya — semua tersedia dengan diskon besar hingga 50% di bawah nilai pasar, dengan periode vesting 4–5 bulan.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Di sinilah umpan berperan.

Kesepakatan awal ini dipenuhi tepat waktu.

Investor menerima token mereka seperti yang dijanjikan, yang dengan cepat membangun kepercayaan dalam skema tersebut.

Kepatuhan yang tampak menarik semakin banyak investor, yang menginvestasikan jumlah yang lebih besar, didorong oleh kisah sukses awal dan operasi yang lancar.

Fase 2: Meningkatkan Penipuan (Feb – Juni 2025)

Pada bulan Februari, cakupan penawaran OTC berkembang secara dramatis.

Penawaran baru membanjiri grup Telegram, tetapi dengan skala yang bahkan lebih besar dan lebih baik, menampilkan token seperti SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya.

Struktur kesepakatan tetap konsisten: diskon tajam dan periode vesting yang sama.

Sekali lagi, ini hanya menarik lebih banyak minat, memperkuat ilusi sebagai peluang yang dapat dipercaya dan sangat menguntungkan bagi investor, memperbesar penipuan pada tingkat yang tak terhentikan.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Fase 3: Peringatan yang Diabaikan (Mei 2025)

Retakan dalam operasi mulai muncul pada Mei 2025.

Para pemimpin industri mengeluarkan peringatan publik.

Eman Abio dari tim SUI mengingatkan pengguna di X tentang tawaran OTC Telegram palsu, secara tegas menyatakan: "Tidak ada kesepakatan!"

Demikian pula, Lucian Mincu dari MultiversX (dulu Elrond) mengulangi peringatan tersebut.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Meskipun ada peringatan ini, komunitas sebagian besar mengabaikan tanda-tanda tersebut.

Para investor terus menuangkan uang ke dalam kesepakatan baru, tergoda oleh pengembalian masa lalu, kisah sukses, dan keterlibatan berkelanjutan dari kelompok-kelompok yang tampaknya kredibel.

Fase 4: Penipuan dan Keruntuhan (Juni 2025)

Titik balik datang pada 1 Juni.

Kesepakatan terakhir yang diketahui diperkenalkan, menawarkan token Fluid.

Sekitar waktu yang sama, distribusi token untuk kesepakatan OTC yang lebih lama dihentikan.

Investor yang mencari pembaruan disambut dengan alasan yang samar, termasuk klaim keterlambatan perjalanan, komplikasi pertukaran, dan masalah KYC.

Kemudian, pada 19 Juni, grup VC terkemuka di balik kesepakatan tersebut, Aza Ventures, secara publik mengumumkan bahwa mereka juga telah ditipu.

Mereka menuduh bahwa dealer utama mereka, yang dikenal sebagai "Sumber 1," telah menjalankan skema Ponzi. Menurut Aza, kesepakatan awal adalah asli, tetapi yang kemudian mengandalkan dana dari investor baru untuk memenuhi komitmen sebelumnya — sebuah operasi Ponzi yang sesuai buku.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Untuk memperburuk keadaan, Aza Ventures mengungkapkan bahwa sumber mereka yang lain, yang disebut sebagai "Sumber 2" dan "Sumber 3," juga sedang mencari kesepakatan melalui Sumber 1.

Segala sesuatunya dengan cepat menjadi sangat buruk.

Token yang Terlibat

Penawaran Awal (Nov 2024 – Jan 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Kesepakatan Selanjutnya (Feb 2025 – 1 Jun 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, dan lainnya.

The Mastermind: Siapa “Source 1”?

Aza Ventures mengklaim tahu identitas Sumber 1.

Menurut sumber dalam, dia diyakini berkewarganegaraan India dan dilaporkan sebagai pendiri proyek yang saat ini terdaftar di Binance. Namun, Aza Ventures telah menolak untuk mengungkapkan identitasnya secara publik, memilih untuk menekan dia secara pribadi untuk mengembalikan dana yang dicuri.

@AltcoinAlphaOnX memiliki menerbitkan pembaruan di X, dengan lebih banyak informasi tentang identitas “Source 1.”

Altcoin Alpha
@AltcoinAlphaOnX
Ikuti

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵Jutaan menghilang, pendiri proyek yang terdaftar di Binance dituduh, dan nyawa dipertaruhkan. Saatnya untuk mengekspos dompet dan tangkapan layar. 👇

1:39 PM · 20 Jun 2025

35

Balas

Salin tautan

Baca 4 balasan

Perkiraan Kerusakan dan Dampak

Jumlah total yang dicuri diperkirakan melebihi $50 juta

Sejumlah investor dilaporkan menginvestasikan lebih dari $1 juta masing-masing.

Di antara para korban adalah investor ritel individu, paus kripto, tim proyek, dan VC.

Beberapa korban sekarang menghadapi kerugian finansial yang mengubah hidup, dan ada laporan tentang stres emosional yang parah di antara mereka yang terdampak.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Aza Ventures mengklaim sedang dalam negosiasi aktif untuk memulihkan dana dari Sumber 1 dan telah menetapkan tenggat waktu untuk restitusi pada akhir bulan.

Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas berusaha untuk melacak alamat dompet, mengidentifikasi rekan-rekan, dan mengungkap bukti lebih lanjut untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

Kredit: @AltcoinAlphaOnX

Insiden ini menjadi pengingat yang menakutkan tentang risiko yang melekat dalam perdagangan kripto OTC yang tidak teratur, terutama dalam saluran informal seperti Telegram, Discord, dll.

Meskipun ada tanda-tanda awal dan peringatan publik, kombinasi kepercayaan, keserakahan, dan "bukti" sosial terbukti menjadi alat yang kuat di tangan para penipu. Untuk saat ini, komunitas mengamati dan menunggu, berharap bahwa keadilan dan pengembalian dana pada akhirnya akan diberikan.

Pemberitahuan:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [console]. Semua hak cipta milik penulis asli [darwizzynft]. Jika ada keberatan terhadap cetak ulang ini, silakan hubungi Gate Learn tim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penafian Tanggung Jawab: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak merupakan saran investasi.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan adalah dilarang.