Tren Baru Kejahatan Pencucian Uang Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ekspansi cepat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang menggunakan aset enkripsi terus berkembang. Metode baru ini termasuk pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang mencocokkan aset enkripsi dengan aset fisik dengan cara yang lebih tersembunyi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan potensi risiko seperti kehilangan valuta asing dan lonjakan kejahatan siber.
Sebuah Kasus "Kasus dalam Kasus" yang Melibatkan Aset Enkripsi
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang sebesar 20 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita kepada lembaga luar negeri telah terungkap. Kepolisian Beijing bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Valuta Asing Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang bernilai sangat besar ini. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita, dengan metode kriminal yang sangat tersembunyi dan beragam.
Penjualan ilegal informasi pribadi warga
Dalam kasus ini, tersangka kriminal menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana mereka menjual secara besar-besaran informasi pribadi warga negara kita, termasuk nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan data sensitif lainnya. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang diperjualbelikan mencapai lebih dari satu miliar entri. Penyidikan menunjukkan bahwa informasi ini terutama mengalir ke luar negeri, dan mungkin digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, perjudian online yang dipaksakan, dan aktivitas kriminal lainnya. Selain itu, informasi pribadi yang sangat banyak ini juga dapat digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi perkembangan sosial ekonomi negara kita, dan bahkan dapat mengancam keamanan nasional.
Memanfaatkan enkripsi untuk Pencucian Uang
Dalam proses penyelidikan, pihak penegak hukum menemukan sebuah kelompok profesional pencucian uang aset enkripsi. Aliran dana kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
Transaksi sering, dana berada di akun dalam waktu singkat;
Jumlah transaksi masuk dan keluar utuh, beberapa catatan transaksi menunjukkan jumlah masuk dan keluar yang mendekati.
Setelah diperiksa, kelompok pencucian uang tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Perubahan Tren Kejahatan
Berdasarkan data resmi, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada tingkat tinggi. Kejahatan di bidang aset enkripsi menunjukkan karakteristik jumlah kasus yang menurun tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat drastis, terutama terkonsentrasi di bidang Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing ilegal.
Fokus pengawasan beralih
Seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, perhatian regulator secara bertahap beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup pencucian uang, perjudian, perdagangan valuta asing secara ilegal, penipuan telekomunikasi, dan lain-lain.
terhadap perubahan sikap individu dalam perdagangan
Dari penanganan kasus-kasus baru-baru ini, terlihat bahwa toleransi regulator terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Otoritas penegak hukum dalam proses penyelidikan telah memperhatikan bahwa banyak aset enkripsi berasal dari warga negara domestik, tetapi belum mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pedagang biasa. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak berada pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu.
Penutup
Secara global, memerangi pencucian uang aset kripto skala besar dan kejahatan terkait telah menjadi tren utama. Meskipun aset kripto memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset kripto telah sangat menurun. Untuk tindakan ilegal, kemampuan penegak hukum dalam menyelidik dan mengumpulkan bukti terus meningkat, dan kejahatan terkait pada akhirnya akan terungkap.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
7
Bagikan
Komentar
0/400
NonFungibleDegen
· 14jam yang lalu
ngmi... beruang-beruang ini benar-benar merusak narasi bull kita ser
Lihat AsliBalas0
GasFeeLover
· 14jam yang lalu
Bermain itu boleh, tapi jangan sampai melanggar hukum.
Lihat AsliBalas0
GateUser-bd883c58
· 14jam yang lalu
Dua puluh miliar, sangat menyenangkan.
Lihat AsliBalas0
BlockchainBouncer
· 14jam yang lalu
Ada regulasi juga tidak ada gunanya, lihat saja eth
Lihat AsliBalas0
AirdropworkerZhang
· 14jam yang lalu
Masih ada para suckers yang tertipu.
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 14jam yang lalu
Hanya biaya pengantaran yang adil, siapa pun mengerti.
Lihat AsliBalas0
DegenDreamer
· 14jam yang lalu
Hanya 2 miliar berani pamer, hanya main-main saja.
Metode baru pencucian uang aset enkripsi: Kasus 2 miliar terungkap, fokus regulasi beralih
Tren Baru Kejahatan Pencucian Uang Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ekspansi cepat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang menggunakan aset enkripsi terus berkembang. Metode baru ini termasuk pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang mencocokkan aset enkripsi dengan aset fisik dengan cara yang lebih tersembunyi. Hal ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan potensi risiko seperti kehilangan valuta asing dan lonjakan kejahatan siber.
Sebuah Kasus "Kasus dalam Kasus" yang Melibatkan Aset Enkripsi
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang sebesar 20 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita kepada lembaga luar negeri telah terungkap. Kepolisian Beijing bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Valuta Asing Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang bernilai sangat besar ini. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita, dengan metode kriminal yang sangat tersembunyi dan beragam.
Penjualan ilegal informasi pribadi warga
Dalam kasus ini, tersangka kriminal menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana mereka menjual secara besar-besaran informasi pribadi warga negara kita, termasuk nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan data sensitif lainnya. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang diperjualbelikan mencapai lebih dari satu miliar entri. Penyidikan menunjukkan bahwa informasi ini terutama mengalir ke luar negeri, dan mungkin digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, perjudian online yang dipaksakan, dan aktivitas kriminal lainnya. Selain itu, informasi pribadi yang sangat banyak ini juga dapat digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi perkembangan sosial ekonomi negara kita, dan bahkan dapat mengancam keamanan nasional.
Memanfaatkan enkripsi untuk Pencucian Uang
Dalam proses penyelidikan, pihak penegak hukum menemukan sebuah kelompok profesional pencucian uang aset enkripsi. Aliran dana kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Setelah diperiksa, kelompok pencucian uang tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Perubahan Tren Kejahatan
Berdasarkan data resmi, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada tingkat tinggi. Kejahatan di bidang aset enkripsi menunjukkan karakteristik jumlah kasus yang menurun tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat drastis, terutama terkonsentrasi di bidang Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing ilegal.
Fokus pengawasan beralih
Seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, perhatian regulator secara bertahap beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup pencucian uang, perjudian, perdagangan valuta asing secara ilegal, penipuan telekomunikasi, dan lain-lain.
terhadap perubahan sikap individu dalam perdagangan
Dari penanganan kasus-kasus baru-baru ini, terlihat bahwa toleransi regulator terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Otoritas penegak hukum dalam proses penyelidikan telah memperhatikan bahwa banyak aset enkripsi berasal dari warga negara domestik, tetapi belum mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pedagang biasa. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak berada pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu.
Penutup
Secara global, memerangi pencucian uang aset kripto skala besar dan kejahatan terkait telah menjadi tren utama. Meskipun aset kripto memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset kripto telah sangat menurun. Untuk tindakan ilegal, kemampuan penegak hukum dalam menyelidik dan mengumpulkan bukti terus meningkat, dan kejahatan terkait pada akhirnya akan terungkap.