ショック暗号資産：シルクロード2.0事件中にNCAエージェントによって50 BTCが盗まれました

シルクロード2.0事件で国家犯罪機関によって押収されたウォレットから盗まれた50 BTCは、法の内部裏切りのセンセーショナルな象徴となった(NCA)。

2017年にポール・チャウルズによって取得されたとき、彼らの価値はわずか60,000ポンドでしたが、発見時にはその数字は440万ポンドを超えていました。

何が本当に起こったのか：NCAにおける50 BTCの盗難の物語

ブリタニカ国立犯罪庁は、ブリストル出身の42歳の暗号アナリスト、ポール・チャウルズを信頼し、シルクロード2.0の背後にいるトーマス・ホワイトから押収されたデジタル資産の管理と分析を任せました。しかし、2017年5月6日から7日の間に、チャウルズはその特権的なアクセスを利用して押収された「退職用ウォレット」から50 BTCを引き出しました。これは、ダークウェブマーケットプレイスに対する歴史的国際作戦の一環です。

ビットコインの価値がまだ低く、合計約60,000ポンドだった頃、チャウルズは自分のスキルを活かしてそれらを守ることを考えました。彼はその金額を小分けにし、ビットコインフォグのようなミキシングサービスを利用し、金額を暗号通貨取引所やプリペイドカードに送信し、痕跡を消そうと試みました。

しかし、ビットコインの価値は文字通り爆発的に増加しました：詐欺が完全に明らかになったとき、資産は590万ドル以上の価値がありました。チャウルズは2021年8月から2022年5月の間に279回の取引を行い、約23,000ポンドを使い、613,000ポンド以上を暗号通貨に優しいフィンテックプラットフォームで変換しました。

犯人を発見した方法：人的ミス対ブロックチェーン分析の力

何年もの間、容疑者はトーマス・ホワイトに絞られてきました。彼は熟練したハッカーであり、2014年にシルクロード2.0が閉鎖された後に有罪判決を受けました。捜査官たちは、彼が押収されたウォレットのプライベートキーに奇跡的に再アクセスした可能性があると考えました。場合によっては、刑務所からでさえも。

真実は、ホワイトが解放された後にウォレットへのアクセスに関する疑念を報告したときに明らかになりました。そこから、マージーサイド警察はチャウルズのデバイスを押収し、ビットコインの盗難に直接関連する認証情報、ブラウザ履歴、およびウォレットの詳細を発見しました。

法医学的分析、Chainalysisの使用、および異常な支出パターンがChowlesを突き止めました。暗号通貨の起源を隠す(ツールであるミキサーにもかかわらず、ブロックチェーン上の追跡は無敵であることが証明されました：すべてのステップ、すべてのフラクション、すべてのセントが消えない痕跡を残しました。

ポール・チャウルズとは誰で、なぜ彼の事件は法執行機関を震えさせるのか？

2017年まで、チョウルズはNCAで最も優れた暗号専門家の一人と見なされており、サイバー犯罪から発生したデジタル資産の押収と保護に従事していました。彼の役割のおかげで、ホワイトのような犯罪者の暗号化されたウォレットにアクセスすることができました。

この地位を利用して金持ちになる誘惑は、彼をイギリスの金融情報機関で見られた最大の内部盗難の一つを画策させました。2025年3月にチョウルズの自白で結論が出た裁判は、厳格な監査プロセスに支えられない場合、反暗号犯罪機関でさえ脆弱であることを浮き彫りにしました。

アレックス・ジョンソン )CPS( がコメントしました:

「チャウルズは自らの地位を利用して富を得ることに成功し、疑いから逃れるための計画を考案した。」

主任探偵のジョン・ブラックは衝撃を強調しています：

「暗号犯罪と戦うために任命された人が、まさに彼らが止めるべき存在になってしまったことは非常に失望です。」

詐欺の仕組み: コンバージョン回路、プリペイドカード、ビットコインミキサー

盗難の後、チョウルズは何年もかけてゆっくりと戦利品をマネーロンダリングしていた。そのメカニズムは洗練されていた。

ビットコインのフラクショニングは、特にビットコインフォグ)を通じて行われます。

セカンダリウォレットや取引所サービス（CryptopayやWirexを含む）への送金は、暗号デビットカードでポンドへの直接変換が可能です。

現金引き出しおよび通常の消費習慣を模倣する支出。

クラウン検察庁の報告によれば、Wirexだけで約80,000ポンドが使われ、Chowlesによって換金された資産の総額は824,000ドルに達した(年7月2025)。

その結果、歴史的な判決、資産の差し押さえ、仮想通貨法執行機関の将来への影響

2025年7月5日にリバプール王室裁判所から出されたこの判決は厳しいもので、窃盗、マネーロンダリング、隠蔽の罪で有罪となった元NCA職員に対して5年半の懲役が言い渡された。7月11日、NCAは彼を重大な不正行為により解雇した。

チャウルズの資産からすでに約470,000ポンドが回収されており、(現在の30BTCに相当します)。押収プロセスは、最後の盗まれた株式を回収するために続いています。一方、同じホワイトによって押収された残りの47BTCは合法的に売却され、国に約100万ポンドを生み出しました。

この事件全体は基本的な教訓を示しています：ブロックチェーン上の追跡は、内部からそれを回避しようとする者に対してさえも腐敗しないということです。そして、法執行機関の手にある暗号資産の管理(だけでなく、個々のオペレーターの手にある管理)は、継続的な監査と透明性を必要とします。

今、何が起こるのか？皆への教訓：誰も法律の上にはいない。

「完璧な暗号盗難」はブロックチェーンの根本的な透明性の前に崩れ去った。NCAにとっては衝撃的な失敗であり、すべての事業者への警告であり、ビットコインが暗号ミキサーサービスやプリペイドカードを通過しても、当局がフォレンジック分析と国際協力に投資すれば追跡可能であるという確認でもある。

ビットコインが調査や押収でますます中心的な役割を果たす時代において、公共の信頼を裏切る者は誰一人として安全ではありません。次世代の法律およびサイバー法医学は、犯罪者と法律を守らなければならない者の両方を監視し、制度的なギャップを埋める必要があります。

未来は技術、監査、透明性に依存しています：コミュニティと今後の裁定を追って、暗号の正義がどこに向かっているのかを理解してください。