注意:暗号資産の発行における法的リスクを探る

最近、あるニュースが暗号資産業界で広く議論を呼んでいます。報道によると、ある00年代生まれの大学生が海外のパブリックチェーン上で暗号貨幣を発行し、流動性を引き揚げたため、国内の司法機関から詐欺罪で有罪判決を受けたとのことです。この種の事件は珍しくありませんが、再び暗号資産の発行に関する法的リスクへの関心を呼び起こしました。

事件の振り返り

2022年5月、ある海外の公链で杨某某という名の大学4年生がBFFという名の暗号資産を発行しました。彼はそのプロジェクトに30万枚のBSC-USDと63万枚のBFFを流動性として注入しました。流動性を追加した同じ秒に、ロ某という名の投資家が5万枚のBSC-USDを使って大量のBFF通貨を交換しました。

わずか24秒後、杨某某はBFF通貨の流動性を撤回し、BFF通貨の価値が暴落しました。ロ某が購入したBFF通貨の価値は瞬時に蒸発しました。その後、ロ某は警察に対して30万元以上の詐欺に遭ったと報告しました。警察は詐欺罪の嫌疑で杨某某に対して捜査を開始し、彼を逮捕しました。

法的紛争

検察は、杨某某が虚偽の暗号貨幣を作成し、迅速に資金を撤回する方法で詐欺を実施したと指摘しています。しかし、杨某某の行為が詐欺罪に該当するかどうかについては、異なる見解があります。

ある見解では、楊某某が他者と同じ名称の暗号資産を発行し、迅速に撤退する行為が詐欺罪の構成要件に該当するとのことです。被害者はそのために誤った認識に陥り、財産的損失を被りました。

別の見解では、本件は詐欺罪を構成しない可能性がある。理由は以下の通り:

1. 被害者のロ氏はおそらくプロの暗号資産トレーダーであり、自動取引プログラムを使用して操作しています。彼はプロジェクトに流動性を追加する同じ秒に購入を完了させ、そのような操作速度は人間には実現が難しい。

2. ロ氏がこのような高リスクな取引に頻繁に参加している兆候があります。彼の取引記録は、多くの類似の操作を示しており、非常に短時間で売買の裁定取引を完了できることがわかります。

3. 上記の分析に基づいて、ロ氏は誤った認識に陥っていない可能性があり、その財産の処分も本人が直接操作したものではない。したがって、ヤン氏の行為が詐欺に該当するとは認定しがたい。

法律リスクの提示

本件において、楊某某の行為が詐欺罪を構成しない可能性があるにもかかわらず、暗号資産の発行には依然として巨大な法的リスクが存在し、違法営業、違法集資、ギャンブルなどの罪に関与する可能性があります。特に現在の規制政策の下では、プロジェクトが国内で運営されているか国外で運営されているかにかかわらず、プロジェクト側が国内にいる限り、法的追及に直面する可能性があります。

暗号資産分野に入ろうとしている人々には、関連する法律や規制を十分に理解し、リスクを慎重に評価することをお勧めします。また、投資家は警戒を高め、高リスクの投資活動には慎重に参加すべきです。この急速に発展している分野では、法律の境界が常に明確であるとは限らず、慎重な態度を保つことが重要です。