暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化

近年、暗号化資産市場の規模が拡大する中、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解し、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も進化しています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外貨流出やネットワークにおける新たな犯罪の増加といった潜在的なリスクを引き起こす可能性があります。

特殊な暗号化資産の案件について

最近、20億元以上の大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件が明らかになりました。この事件は複数の省市に関与しており、犯罪手法は隠蔽されており、多様化しています。

市民の個人情報の大規模な転売

事件では、犯罪者が海外の即時通信ツールを利用してソーシャルグループを構築し、我が国の市民の個人情報を大量に販売しました。これには、身分証番号、電話番号、家庭住所などが含まれます。統計によると、累計で売られた市民の個人情報は1億件を超えています。これらの情報は詐欺やネットギャンブルの誘導に使用される可能性があり、さらには我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、国家安全に対する潜在的な脅威となります。

暗号化通貨を利用してマネーロンダリング

犯罪嫌疑人は、伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、国民の個人情報を転売するために暗号資産取引を選択しました。調査の過程で、捜査当局は専門的な暗号資産マネーロンダリング団体を発見しました。この団体の資金の流れには以下の特徴があります：

1. 資金の出所が複雑で、疑わしい複数の暗号化資産取引行為が存在する可能性がある
2. 取引は迅速で、資金はアカウントに留まる時間が短い
3. 取引は全て進出と進入があり、進項は常に支出と等しいか、ほぼ等しい。

調査によると、このマネーロンダリング団体は1年以内に約20億元を洗浄し、利益は200万元以上であった。

暗号化資産犯罪の新しいトレンド

最高人民検察院の情報によれば、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にある。暗号化資産犯罪は、件数が減少する一方で、関与する金額が増加する傾向を示しており、主にマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に集中している。

監視の重点が反マネーロンダリングと外貨管理に移行

暗号化資産市場の発展に伴い、その洗浄犯罪温床となるリスクも増加しています。現在、規制当局は反洗浄および外国為替管理を目的とした規制に重点を置いています。大規模な国境を越えた資金決済に関連する経済・金融犯罪が厳しく取り締まられており、主に洗浄罪、ギャンブル罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）、詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれています。

個人の暗号資産取引に対する許容度の向上

事件の調査過程から、法執行機関が個人の"暗号を炒る"などの行為に対する寛容度が高まっていることがわかる。法執行機関は多くの店頭取引（OTC）ユーザーの情報を把握しているが、これらの個人に対してさらなる処置は行っていない。これは、現在の規制の焦点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されていることを示している。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪を厳しく取り締まることは、最近のグローバルな暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、チェーン上のデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はほとんど存在しなくなったことです。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は単に時間と技術コストの問題です。