暗号資産業界の法律リスクポイント分析

近年、暗号資産業界の法的リスクがますます顕在化しています。リスク防止意識を高めるため、本稿では国内の典型的な通貨に関する司法事例を整理し、重要な法的リスクポイントを分析します。

違法な営業行為

四川楽山中院が審理した、USDTを利用した違法な外貨売買事件において、主犯は関与した金額が2.34億元を超えたため、懲役13年6ヶ月の判決を受け、罰金114万元が科せられた。他の2件の類似事件でも、被告人は同様に違法経営罪で異なる程度の刑罰を科せられた。

これらの事例は、暗号資産を利用して外国為替管理を回避することには重大な法律リスクがあることを示しています。取引額が小さい場合でも、違法営業罪を構成する可能性があります。

マネーロンダリング罪

江蘇省のLiyang市裁判所が決定した仮想通貨マネーロンダリング事件では、男性がマネーロンダリング活動に参加したとして6か月の懲役を言い渡されました。 関与した金額はわずか25,000元以上であり、個人の違法利益は5,000元以上でしたが、それでもマネーロンダリングの犯罪を構成しました。

これは、規模の大小にかかわらず、個人が自分の銀行カードを通じて他人の資金移動を助けることが、非常に簡単にマネーロンダリング罪を構成することを示しています。

詐欺

河南南陽の00年代生まれの大学生がブロックチェーン上で「土狗币」を発行し、流動性を撤回したため、他人に5万USDTの損失を与え、一審で4年6ヶ月の実刑判決を受けた。

この事例は、仮想通貨を発行する場合でも、詐欺行為が存在し、他者に損害を与えた場合、詐欺罪が成立する可能性があることを示しています。

組織、指導によるマルチ商法活動罪

雲南施甸県検察院が起訴した事件において、10名の被告人が「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実にマルチ商法を組織し、事件に関与した金額は2.1億元を超え、2年から6年の不定期懲役が言い渡された。

湖北鐘祥市の別の事件では、3人の被告が自ら創造した暗号通貨を発行し、マルチ商法を組織し、関与した金額は5700万元を超え、全員が有期懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた。

これらの事例は、仮想通貨を口実にしてマルチ商法を組織した場合、一旦マルチ商法組織と見なされると、厳しい法的制裁を受けることになることを示しています。

犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪

河南鹿邑県のある事件で、7人の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"ポイントの売買"を行い、関与した金額は900万を超え、最終的に犯罪収益隠匿罪で最高4年の実刑判決を受けた。

杭州西湖区の夫婦が「殺豚盤」で1500万元以上をマネーロンダリングし、同様に犯罪収益隠匿罪で有罪判決を受けた。

これらのケースは警告です。他人に暗号通貨の取引サービスを提供するだけでも、資金の出所が不正であることを知っている場合、犯罪を構成する可能性があります。

コンピュータ情報の不正取得罪

広州海珠裁判所が審理した事件で、5人の被告がトロイの木馬ウイルスを植え込むことによって暗号資産を盗んだとして、6ヶ月から2年の実刑判決を受けた。

上海徐汇区検察院が提起した事件で、3人の被告がウェブサイトの脆弱性を利用して他人の暗号資産を不正に取得し、不正に250万元以上の利益を得た。

これは、技術手段を用いて他人の暗号資産を不法に取得することが、単にコンピュータ情報不正取得罪を構成するだけでなく、窃盗罪または強盗罪として認定される可能性があることを示しています。

全体的に見ると、暗号資産業界の法的リスクは複数の側面に関連しています。関連活動に従事する際は、必ず慎重に行動し、関連する法律や規則を厳守してください。