シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件：128億円の黒い金の背後にあるオンラインギャンブルの王国

先月、シンガポール警察は全国史上最大のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は最初の540億元から1280億元に急増しました。調査が進むにつれて、さらに驚くべき詳細が明らかになり、巨大な国際的なギャンブルと詐欺の帝国が浮かび上がりました。

8月15日、シンガポール警察は400人以上の警力を動員し、全国各地で突撃行動を展開しました。彼らは10人の主要な容疑者を逮捕し、94か所の不動産、50台の高級車など、8.15億シンガポールドルの資産に対して処分禁止令を発出しました。その後、警察は110か所の不動産、62台の高級車、さらに55億シンガポールドルの銀行預金、3.8億シンガポールドルの現金、68本の金の延べ棒、1.9億シンガポールドルの仮想資産を押収しました。

逮捕された10人は全て中国の福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。彼らは2017年からシンガポールで活動し、高級エリアに居住し、多数の店舗を所有しています。報道によれば、彼らは店舗の損失、不動産投資、カジノなど様々な手段でマネーロンダリングを行っていました。警察によると、34人の関係者のうち少なくとも20人は数百から数千の会社に名義を持ち、ある者は7年以上の間に2300以上の会社の秘書を務めていたこともあります。

徹底調査により、これらの不正資金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ていることが判明しました。その中で、王水明と蘇海金は二人の重要人物です。王水明は「大明総」と呼ばれ、オンラインギャンブル界の大物で、約7〜10のオンラインギャンブルグループを抱えており、総従業員数は1万人以上に達します。蘇海金はフィリピンのオンライン詐欺の首謀者の一人で、社交能力が高く、知名度を上げるために頻繁に社会活動に参加しています。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングおよびビザ審査の不足を暴露し、地元の人々の怒りを引き起こしました。法律および内務大臣のシャムグンは、誰も金融制度を濫用しないよう厳格に措置を講じると述べました。銀行業界は行動を起こし、特定の国籍の市民の口座を閉鎖し、中国籍の顧客の審査を強化し始めました。ビザ申請の難易度も上昇しています。

暗号通貨業界では、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行っているため、規制がさらに厳しくなる可能性があります。事件が終了した後、押収された資産は没収され、被害者はシンガポールの裁判所に返還を請求することができます。被告が有罪となった場合、シンガポールで刑務所に服役し、その後本国に送還されます。

このマネーロンダリング事件はシンガポール社会を驚かせただけでなく、金融規制や国境を越えた犯罪についての深い考察を引き起こしました。これは、グローバル化の時代における犯罪ネットワークの複雑さと国際性を明らかにするとともに、各国がこのような犯罪に対抗する際に直面する課題を浮き彫りにしています。