Новые тенденции киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, необходимо усилить международное сотрудничество
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». В этом отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на новые цифровые экосистемы преступности, построенные вокруг центров интернет-мошенничества, интегрирующих сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Креннского народного освободительного фронта ((KNA)) и его лидеров и родственников, признав его значимой транснациональной преступной организацией, которая руководит и помогает в осуществлении кибермошенничества, торговли людьми и транснациональных отмываний денег. Районы на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемые KNA, стали центром сбора для нескольких мошеннических групп. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных северокорейскими хакерскими группами и мошенническими группами Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы приобрели высокую систематизацию, профессионализацию и глобализацию, и зависят от постоянно эволюционирующих новых технологий, став важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену цепочечной разведкой между правоохранительными органами и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также установить более эффективные системы противодействия отмыванию денег и мошенничеству, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступлений в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобное трансграничное сотрудничество и технологические уязвимости региона для создания высокоорганизованных и индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы до Сиануквиля в Камбодже мошеннические центры не только огромны, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после закрытия игорного бизнеса в Камбодже, многие мошеннические группировки переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, формируя циклическую тенденцию "удар---перемещение---возврат". Эти группировки маскируются с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, а также "опускаются" в более отдаленные и слабо охраняемые сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать масштабных операций. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические пункты распределяются по жилым домам, частным гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую устойчивость к выживанию и способность к реорганизации.
Систематическая эволюция мошеннической индустрии
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а создали "вертикально интегрированную преступную промышленную цепочку", охватывающую сбор данных, исполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на некоторые платформы для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется через "схемы убоя свиней", "ложное правоприменение", "инвестиционные уловки" и другие методы; в нижнем звене отмывание денег и трансакции через границу завершаются с использованием подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стабильных монетах (например, USDT). Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов были связаны с так называемыми "схемами убоя свиней", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильный замкнутый цикл прибыли и привлекая все больше транснациональных криминальных групп.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно среди молодежи из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, которые часто становятся жертвами из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях для обслуживания клиентов" или "технических должностях", попадая в страну, их паспорта конфискуются, они подвергаются насилию и даже многократной продаже. В начале 2025 года только в штате Крен, Мьянма, было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современное рабство" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю производственную цепочку, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно модернизируя методы противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети, внутренние системы и т.д., выходя из-под контроля местной связи и реализуя "офлайн-существование"; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь (например, некоторые группы с шифрованием от конца до конца), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные фишинговые скрипты и т.д., повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовому и сервисному превращению преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группировки в Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными. Преступные группировки используют местные пробелы в регулировании, коррупционные проблемы и слабые звенья финансовой системы для быстрого проникновения на новые рынки.
Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки мошеннических технологий, некоторые преступные группировки создали в Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центр подпольного обмена, содействующий трансакциям трансграничных средств, некоторые посредники казино участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: в 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Криптоактивы мошенничество резко возросло, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, часть жертв было обманутых и перепроданных в Юго-Восточную Азию после того, как их заманили в Дубай.
Африка
Нигерия: Нигерия стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, диверсифицирующихся в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестованы 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, задействованных в мошенничестве с криптоактивами.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских лидера мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет тюремного заключения.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки граждан Китая по подозрению в участии в сетевом азартном gambling, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая комиссию в размере 0%-6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр по найму", чтобы обманом завлекать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Недвижимость в Лондоне стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум появилось мошенническое "маленькое Юго-Восточная Азия", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
 Некоторые черные рынки
Преступные элементы в Юго-Восточной Азии предлагают свои услуги на многих незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на определенных криптоактивах, и это становится все более глобальным. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для взаимодействия в реальном времени и имеет более высокие технические барьеры; в то время как некоторые криптоактивы из-за их доступности, мобильной ориентации, мощных функций шифрования, возможностей мгновенной связи и автоматизированных операций с помощью ботов делают мошенничество более легким и масштабируемым для преступников в Юго-Восточной Азии.
В последние годы в регионе некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей контролируют несколько платформ, основанных на определенных криптоактивах, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки, как правило, взаимосвязаны с криптоактивами, контролируемыми одной и той же организацией, на платформах собирается множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных подпольных финансовых учреждений, отмывании денег и услугах киберпреступности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
MetamaskMechanic
· 18ч назад
Когда же можно будет навести порядок с этой группой мошенников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropBro
· 18ч назад
Ух ты, как же разгулялся этот подпольный рынок? Возможно, именно они забрали мой Аирдроп!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetadataExplorer
· 18ч назад
Снова кто-то сваливает вину на шифрование? А где же регуляторы?
Расширение цепочки мошенничества с шифрованием в Юго-Восточной Азии требует усиления международного сотрудничества в области регулирования.
Новые тенденции киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом, необходимо усилить международное сотрудничество
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». В этом отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на новые цифровые экосистемы преступности, построенные вокруг центров интернет-мошенничества, интегрирующих сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Креннского народного освободительного фронта ((KNA)) и его лидеров и родственников, признав его значимой транснациональной преступной организацией, которая руководит и помогает в осуществлении кибермошенничества, торговли людьми и транснациональных отмываний денег. Районы на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемые KNA, стали центром сбора для нескольких мошеннических групп. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных северокорейскими хакерскими группами и мошенническими группами Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы приобрели высокую систематизацию, профессионализацию и глобализацию, и зависят от постоянно эволюционирующих новых технологий, став важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену цепочечной разведкой между правоохранительными органами и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также установить более эффективные системы противодействия отмыванию денег и мошенничеству, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступлений в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобное трансграничное сотрудничество и технологические уязвимости региона для создания высокоорганизованных и индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы до Сиануквиля в Камбодже мошеннические центры не только огромны, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после закрытия игорного бизнеса в Камбодже, многие мошеннические группировки переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, формируя циклическую тенденцию "удар---перемещение---возврат". Эти группировки маскируются с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, а также "опускаются" в более отдаленные и слабо охраняемые сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать масштабных операций. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические пункты распределяются по жилым домам, частным гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую устойчивость к выживанию и способность к реорганизации.
Систематическая эволюция мошеннической индустрии
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а создали "вертикально интегрированную преступную промышленную цепочку", охватывающую сбор данных, исполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на некоторые платформы для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется через "схемы убоя свиней", "ложное правоприменение", "инвестиционные уловки" и другие методы; в нижнем звене отмывание денег и трансакции через границу завершаются с использованием подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стабильных монетах (например, USDT). Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов были связаны с так называемыми "схемами убоя свиней", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильный замкнутый цикл прибыли и привлекая все больше транснациональных криминальных групп.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системным торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно среди молодежи из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, которые часто становятся жертвами из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях для обслуживания клиентов" или "технических должностях", попадая в страну, их паспорта конфискуются, они подвергаются насилию и даже многократной продаже. В начале 2025 года только в штате Крен, Мьянма, было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современное рабство" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю производственную цепочку, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно модернизируя методы противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети, внутренние системы и т.д., выходя из-под контроля местной связи и реализуя "офлайн-существование"; с другой стороны, они активно используют шифрованную связь (например, некоторые группы с шифрованием от конца до конца), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные фишинговые скрипты и т.д., повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовому и сервисному превращению преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группировки в Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными. Преступные группировки используют местные пробелы в регулировании, коррупционные проблемы и слабые звенья финансовой системы для быстрого проникновения на новые рынки.
Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки мошеннических технологий, некоторые преступные группировки создали в Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центр подпольного обмена, содействующий трансакциям трансграничных средств, некоторые посредники казино участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: в 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Криптоактивы мошенничество резко возросло, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, часть жертв было обманутых и перепроданных в Юго-Восточную Азию после того, как их заманили в Дубай.
Африка
Нигерия: Нигерия стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, диверсифицирующихся в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестованы 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, задействованных в мошенничестве с криптоактивами.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских лидера мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет тюремного заключения.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки граждан Китая по подозрению в участии в сетевом азартном gambling, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта преступная группировка Тайваня "Красный дракон", освобождено более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая комиссию в размере 0%-6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр по найму", чтобы обманом завлекать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Недвижимость в Лондоне стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум появилось мошенническое "маленькое Юго-Восточная Азия", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
 Некоторые черные рынки
Преступные элементы в Юго-Восточной Азии предлагают свои услуги на многих незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на определенных криптоактивах, и это становится все более глобальным. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для взаимодействия в реальном времени и имеет более высокие технические барьеры; в то время как некоторые криптоактивы из-за их доступности, мобильной ориентации, мощных функций шифрования, возможностей мгновенной связи и автоматизированных операций с помощью ботов делают мошенничество более легким и масштабируемым для преступников в Юго-Восточной Азии.
В последние годы в регионе некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей контролируют несколько платформ, основанных на определенных криптоактивах, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки, как правило, взаимосвязаны с криптоактивами, контролируемыми одной и той же организацией, на платформах собирается множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, хакерских инструментов, вредоносного ПО, а также различных подпольных финансовых учреждений, отмывании денег и услугах киберпреступности.