Шифрование активов преступные новые тренды: на примере 20 миллиардов Отмывания денег дело смотреть на поворот в регулировании
В последние годы быстрое развитие рынка шифрования активов привело к новым вызовам. Преступники постоянно усовершенствуют свои методы, сочетая фиатные деньги с шифрованием активов или используя физические активы для несоответствий, осуществляя более скрытые действия по Отмыванию денег. Это не только влияет на финансовый порядок разных стран, но и приводит к проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост интернет-преступности.
Недавно одно громкое дело, связанное с отмыванием денег в размере 20 миллиардов юаней и продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание. В этой статье мы рассмотрим последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Один. Специальные шифрование активы "дело в деле"
Согласно сообщениям, правоохранительные органы раскрыли дело, связанное с отмыванием денег и нарушением личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы были скрытными и разнообразными.
Незаконная торговля личной информацией граждан
Исследование показывает, что подозреваемые использовали зарубежные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых в больших объемах продавали личную информацию граждан нашей страны. Эта информация включает номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса, и общий объем сделок достиг более миллиона записей.
Дальнейшее расследование показало, что большинство покупателей могут быть зарубежными организациями или физическими лицами. Эти личные данные, уходящие за границу, могут быть использованы для индивидуализированного мошенничества, подталкивания к азартным играм в интернете и другим преступным действиям. Более того, стоит насторожиться, так как такие огромные данные могут быть использованы зарубежными организациями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает конкретные способы, которыми подозреваемый получил эти личные данные. Это указывает на то, что в нашей стране существует значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютные операции связаны с Отмывание денег большим делом
Чтобы избежать проверки по отмыванию денег традиционной финансовой системы, подозреваемый выбрал принятие только шифрованных активов в качестве способа сделки. Этот подход привел к другой зацепке в деле — профессиональной группировке по отмыванию денег с использованием шифрованных активов.
Правоохранительные органы, анализируя потоки средств на соответствующих счетах шифрованных активов, выявили следующие характеристики:
Источник средств сложный, включает множество сделок с шифрованными активами;
Частые сделки, средства остаются на счете короткое время;
Сумма сделки полностью совпадает, вход и выход равны.
Основываясь на этих характеристиках, правоохранительные органы пришли к выводу, что этот счет принадлежит не обычному инвестору, а подпольному обменному пункту. В ходе расследования было установлено, что эта группировка отмывала около 2 миллиардов юаней в течение года, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и немного снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В сфере шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма, вовлеченная в них, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений постепенно переходят в области Отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.
Регуляторное внимание сместилось на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка криптоактивов увеличился и риск их использования для Отмывание денег. В связи с этим акцент регуляторов нашей страны сместился на борьбу с Отмывание денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектами строгого контроля, в основном включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).
отношение к торговле личными шифрование активами стало более мягким
Из процесса расследования данного дела видно, что отношение правоохранительных органов к участию обычных граждан в交易加密资产 стало, похоже, более мягким.
Во-первых, следователи обратили внимание на то, что значительная часть подозрительных средств поступила от отечественных физических лиц. Во-вторых, при определении характера действий подозреваемых правоохранительные органы сравнили их торговую модель с моделью обычных инвесторов.
На данный момент не обнаружено информации о других уголовных делах, связанных с этим делом, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на наличие большого объема информации о личных сделках, правоохранительные органы не предприняли дальнейших действий против обычных инвесторов. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом, судя по текущей тенденции, основные усилия регуляторов, похоже, не направлены на личное владение и торговлю шифрованными активами.
Заключение
Решительные меры против масштабного Отмывания денег с использованием шифрования активов и связанных с этим преступлений становятся глобальной тенденцией. Стоит отметить, что с прогрессом технологий анализа блокчейна преимущество «анонимности» шифрованных активов постепенно исчезает. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технических затрат. Поэтому любые попытки использовать шифрованные активы для незаконной деятельности будут сталкиваться с все более высокими рисками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Дело о отмывании 20 миллиардов юаней шифрованных активов выявляет новые тенденции регулирования
Шифрование активов преступные новые тренды: на примере 20 миллиардов Отмывания денег дело смотреть на поворот в регулировании
В последние годы быстрое развитие рынка шифрования активов привело к новым вызовам. Преступники постоянно усовершенствуют свои методы, сочетая фиатные деньги с шифрованием активов или используя физические активы для несоответствий, осуществляя более скрытые действия по Отмыванию денег. Это не только влияет на финансовый порядок разных стран, но и приводит к проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост интернет-преступности.
Недавно одно громкое дело, связанное с отмыванием денег в размере 20 миллиардов юаней и продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание. В этой статье мы рассмотрим последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Один. Специальные шифрование активы "дело в деле"
Согласно сообщениям, правоохранительные органы раскрыли дело, связанное с отмыванием денег и нарушением личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы были скрытными и разнообразными.
Незаконная торговля личной информацией граждан
Исследование показывает, что подозреваемые использовали зарубежные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых в больших объемах продавали личную информацию граждан нашей страны. Эта информация включает номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса, и общий объем сделок достиг более миллиона записей.
Дальнейшее расследование показало, что большинство покупателей могут быть зарубежными организациями или физическими лицами. Эти личные данные, уходящие за границу, могут быть использованы для индивидуализированного мошенничества, подталкивания к азартным играм в интернете и другим преступным действиям. Более того, стоит насторожиться, так как такие огромные данные могут быть использованы зарубежными организациями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает конкретные способы, которыми подозреваемый получил эти личные данные. Это указывает на то, что в нашей стране существует значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютные операции связаны с Отмывание денег большим делом
Чтобы избежать проверки по отмыванию денег традиционной финансовой системы, подозреваемый выбрал принятие только шифрованных активов в качестве способа сделки. Этот подход привел к другой зацепке в деле — профессиональной группировке по отмыванию денег с использованием шифрованных активов.
Правоохранительные органы, анализируя потоки средств на соответствующих счетах шифрованных активов, выявили следующие характеристики:
Основываясь на этих характеристиках, правоохранительные органы пришли к выводу, что этот счет принадлежит не обычному инвестору, а подпольному обменному пункту. В ходе расследования было установлено, что эта группировка отмывала около 2 миллиардов юаней в течение года, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и немного снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В сфере шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма, вовлеченная в них, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений постепенно переходят в области Отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.
Регуляторное внимание сместилось на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка криптоактивов увеличился и риск их использования для Отмывание денег. В связи с этим акцент регуляторов нашей страны сместился на борьбу с Отмывание денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектами строгого контроля, в основном включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).
отношение к торговле личными шифрование активами стало более мягким
Из процесса расследования данного дела видно, что отношение правоохранительных органов к участию обычных граждан в交易加密资产 стало, похоже, более мягким.
Во-первых, следователи обратили внимание на то, что значительная часть подозрительных средств поступила от отечественных физических лиц. Во-вторых, при определении характера действий подозреваемых правоохранительные органы сравнили их торговую модель с моделью обычных инвесторов.
На данный момент не обнаружено информации о других уголовных делах, связанных с этим делом, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на наличие большого объема информации о личных сделках, правоохранительные органы не предприняли дальнейших действий против обычных инвесторов. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом, судя по текущей тенденции, основные усилия регуляторов, похоже, не направлены на личное владение и торговлю шифрованными активами.
Заключение
Решительные меры против масштабного Отмывания денег с использованием шифрования активов и связанных с этим преступлений становятся глобальной тенденцией. Стоит отметить, что с прогрессом технологий анализа блокчейна преимущество «анонимности» шифрованных активов постепенно исчезает. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технических затрат. Поэтому любые попытки использовать шифрованные активы для незаконной деятельности будут сталкиваться с все более высокими рисками.