Новые тенденции преступлений, связанных с отмыванием денег в криптоактивах, и изменения в регулировании
В последние годы, с быстрым расширением рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают в себя отмывание денег с сочетанием фиатных валют и шифрованных активов, а также более скрытные способы отмывания денег с несоответствием шифрованных активов и физических активов. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к утечке валюты, резкому увеличению киберпреступности и другим потенциальным рискам.
Типичное "дело в деле" с участием шифрования активов
Недавно стало известно о деле, связанном с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Полиция Пекина совместно с Пекинским филиалом Государственного управления валютного контроля раскрыла это дело, связанное с огромными суммами отмывания денег и нарушением личной информации граждан. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, а преступные методы крайне скрытные и разнообразные.
Незаконная перепродажа личной информации граждан
В данном деле преступные подозреваемые использовали иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавали личные данные граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера телефонов, домашние адреса и другие чувствительные данные. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей. Исследования показывают, что эта информация в основном направляется за границу и может использоваться для целевого мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Кроме того, эти большие объемы личной информации также могут быть использованы иностранными организациями для анализа состояния экономического и социального развития Китая, а также могут угрожать национальной безопасности.
Использование шифрования валюты для отмывания денег
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию денег с использованием шифрования активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
Источник средств сложен, включает в себя множество сделок с шифрованными активами;
Частые сделки, средства остаются на счете на короткий срок;
Сумма транзакции полностью зачисляется и снимается, несколько записей транзакций показывают, что суммы зачислений и снятий близки.
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Изменение тенденций преступности
Согласно официальным данным, количество финансовых преступлений в 2023 году хотя и уменьшилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления в сфере шифрования активов характеризуются уменьшением числа дел, но резким увеличением суммы, в основном сосредоточены на Отмывании денег и незаконной торговле валютой.
Основное внимание регулирования смещается
С быстрым развитием рынка шифрованных активов внимание регулирующих органов постепенно смещается в сторону борьбы с отмыванием денег и валютного контроля. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, становятся основными объектами борьбы, в основном включая отмывание денег, азартные игры, незаконную продажу валюты, телефонные мошенничества и т.д.
Изменение отношения к личным сделкам
Судя по недавним делам, регуляторы повысили терпимость к действиям физических лиц, таким как "торговля криптовалютой". Правоохранительные органы во время расследования уже обратили внимание на то, что значительное количество шифрованных активов поступает от граждан внутри страны, но не предприняли дальнейших действий против обычных трейдеров. Это говорит о том, что текущий регулятивный акцент не на личном владении и торговле шифрованными активами.
Заключение
На глобальном уровне борьба с отмыванием денег и связанными преступлениями, связанными с массовыми шифрованными активами, стала основной тенденцией. Хотя шифрованные активы обеспечивают удобство для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрованных активов значительно снижена. Что касается преступных действий, возможности правоохранительных органов по расследованию и сбору доказательств постоянно улучшаются, и соответствующие преступные действия в конечном итоге не останутся незамеченными.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NonFungibleDegen
· 08-07 08:52
ngmi... эти медведи действительно ruin нашу бычью нарратив, сер
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLover
· 08-07 08:52
Играйте, играйте, но не нарушайте закон.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-bd883c58
· 08-07 08:52
Два миллиарда, играем весело.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainBouncer
· 08-07 08:49
Регулирование ничего не даёт, посмотрите на ETH.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropworkerZhang
· 08-07 08:44
上当受骗的 неудачники 还有的混
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 08-07 08:38
Это всего лишь справедливая плата за услуги курьера, все это понимают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenDreamer
· 08-07 08:30
Всего 2 миллиарда, и ты уже смеешь хвастаться. Мелкие дела.
шифрование активов Отмывание денег Новичок: 20 миллиардов дел раскрыто, внимание регуляторов переключилось
Новые тенденции преступлений, связанных с отмыванием денег в криптоактивах, и изменения в регулировании
В последние годы, с быстрым расширением рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают в себя отмывание денег с сочетанием фиатных валют и шифрованных активов, а также более скрытные способы отмывания денег с несоответствием шифрованных активов и физических активов. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к утечке валюты, резкому увеличению киберпреступности и другим потенциальным рискам.
Типичное "дело в деле" с участием шифрования активов
Недавно стало известно о деле, связанном с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Полиция Пекина совместно с Пекинским филиалом Государственного управления валютного контроля раскрыла это дело, связанное с огромными суммами отмывания денег и нарушением личной информации граждан. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, а преступные методы крайне скрытные и разнообразные.
Незаконная перепродажа личной информации граждан
В данном деле преступные подозреваемые использовали иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавали личные данные граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера телефонов, домашние адреса и другие чувствительные данные. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей. Исследования показывают, что эта информация в основном направляется за границу и может использоваться для целевого мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Кроме того, эти большие объемы личной информации также могут быть использованы иностранными организациями для анализа состояния экономического и социального развития Китая, а также могут угрожать национальной безопасности.
Использование шифрования валюты для отмывания денег
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию денег с использованием шифрования активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Изменение тенденций преступности
Согласно официальным данным, количество финансовых преступлений в 2023 году хотя и уменьшилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления в сфере шифрования активов характеризуются уменьшением числа дел, но резким увеличением суммы, в основном сосредоточены на Отмывании денег и незаконной торговле валютой.
Основное внимание регулирования смещается
С быстрым развитием рынка шифрованных активов внимание регулирующих органов постепенно смещается в сторону борьбы с отмыванием денег и валютного контроля. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, становятся основными объектами борьбы, в основном включая отмывание денег, азартные игры, незаконную продажу валюты, телефонные мошенничества и т.д.
Изменение отношения к личным сделкам
Судя по недавним делам, регуляторы повысили терпимость к действиям физических лиц, таким как "торговля криптовалютой". Правоохранительные органы во время расследования уже обратили внимание на то, что значительное количество шифрованных активов поступает от граждан внутри страны, но не предприняли дальнейших действий против обычных трейдеров. Это говорит о том, что текущий регулятивный акцент не на личном владении и торговле шифрованными активами.
Заключение
На глобальном уровне борьба с отмыванием денег и связанными преступлениями, связанными с массовыми шифрованными активами, стала основной тенденцией. Хотя шифрованные активы обеспечивают удобство для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрованных активов значительно снижена. Что касается преступных действий, возможности правоохранительных органов по расследованию и сбору доказательств постоянно улучшаются, и соответствующие преступные действия в конечном итоге не останутся незамеченными.