Güneydoğu Asya şifreleme dolandırıcılık sanayii zincirinin küresel olarak genişlemesi, uluslararası denetim işbirliğinin güçlendirilmesini gerektiriyor.
Güneydoğu Asya Siber Suçlarında Yeni Trend: Kripto Varlıklar Ana Araç Haline Geliyor, Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi Gerekiyor
2025 yılının Nisan ayında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Transferleri ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle ağ dolandırıcılık merkezlerini merkezine alarak yeraltı para transferi ve yasadışı ağ pazar platformlarını birleştiren yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uygulandığını duyurdu, bunları büyük bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönlendirdiği ve desteklediği belirlendi. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık çetesi için bir toplanma yeri haline geldi. 1 Mayıs 2025'te ABD Mali Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u önemli kara para aklama odaklarından biri olarak listeledi ve bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir yol olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini ve uluslararası güvenlik yönetimi açısından önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimi derhal güçlendirmesi, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmasının kurulmasını teşvik etmesi ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturması gerektiğini vurguluyor; bu, hızla gelişen küresel güvenlik riskini dizginlemek için gereklidir.
Güneydoğu Asya suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığı ve teknolojik boşluklardan yararlanarak yüksek derecede organize ve sanayileşmiş suç ağları kurmuştur. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz işgücü temin etmektedir.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü uyum sağlama yeteneği sergileyerek, yasama baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızlı bir şekilde faaliyet yerlerini ayarlayabiliyorlar. Örneğin, Kamboçya çevrimiçi kumarı yasakladıktan sonra, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı, ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak yasama operasyonları nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı---kaydırma---geri akış" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu gruplar, kumarhaneler, sınır ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak, yasama zayıf olan kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inerek" yoğun saldırılardan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgütsel yapı giderek "hücreleşmekte" ve dolandırıcılık noktaları apartman binalarına, misafirhanelere hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmaktadır, bu da güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama işlemine kadar uzanan "dikey entegre suç sanayi zinciri" oluşturmuştur. Üst kısım, belirli platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmeye dayanıyor; orta kısım, "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştiriyor; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, OTC piyasa dışı işlemler ve sabit coin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferi tamamlıyor. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto varlık dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış, istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç gücünü içine çekmiştir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gelmektedir. Dolandırıcılık bölgelerindeki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Bu gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye girmekte, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zinciri boyunca bir insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar yaratmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini geliştirmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları konuşlandırarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, şifreli iletişim (örneğin, bazı uçtan uca şifreli gruplar), yapay zeka tarafından üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi unsurları yoğun bir şekilde kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmaktadırlar. Bazı örgütler ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu sunmakta, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak suç faaliyetlerini ürünleştirme ve hizmetleştirme sürecini teşvik etmektedirler. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasal yöntemlerin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı kalmayıp, küresel ölçekte genişliyor, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu hatta Avrupa'da yeni operasyon merkezleri kuruyorlar. Bu genişleme, sadece kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyorlar.
Asya
Çin Tayvanı: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiket" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezine teknik destek sağlamaktadır.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz büroları merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama ile katıldığı (örneğin, Sun City Grubu davası).
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artış gösterdi, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Şifreleme varlık dolandırıcılığı artıyor, suç grupları Won'a sabitlenmiş stablecoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesini ortaya çıkardı ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi, şifreleme dolandırıcılığı ile ilgili olarak tutukladı.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olmak üzere 77 şüpheliyi tutukladı. Bu dolandırıcılara en fazla 11 yıl hapis cezası verildi.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük çaplı bir baskın düzenledi, çok sayıda Çin vatandaşı siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlarla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı kabul etti, ancak suç grupları hâlâ denetlenmeyen platformları kullanarak para aklamaya devam ediyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri Asya yeraltı bankaları aracılığıyla kara para aklıyor, müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geliyor. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri kara para aklama aracı haline geldi, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geliyor.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grupları kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
 Bazı kara pazarlar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki bazı şifreleme platformlarına dayanan yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlar üzerinde sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşın, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirir, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engelleri daha yüksektir; bazı şifreleme platformları ise erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarım, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini daha da kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcılarının toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yer haline gelen, belirli şifreleme platformlarına dayanan birden fazla platformu kontrol etmektedir. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto varlık borsalarıyla ilişkilidir; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankaları, kara para aklama ve siber suç hizmetleri satan çok sayıda satıcı toplanmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
3
Share
Comment
0/400
MetamaskMechanic
· 18h ago
Bu dolandırıcılara ne zaman müdahale edilecek?
View OriginalReply0
MissedAirdropBro
· 18h ago
Vay be, yer altı piyasa yapıcıları bu kadar azgın mı? Belki de benim airdrop'umu çaldılar!
View OriginalReply0
MetadataExplorer
· 18h ago
Yine birileri şifrelemeyi suçluyor mu? Denetim nerede?
Güneydoğu Asya şifreleme dolandırıcılık sanayii zincirinin küresel olarak genişlemesi, uluslararası denetim işbirliğinin güçlendirilmesini gerektiriyor.
Güneydoğu Asya Siber Suçlarında Yeni Trend: Kripto Varlıklar Ana Araç Haline Geliyor, Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi Gerekiyor
2025 yılının Nisan ayında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Transferleri ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte, özellikle ağ dolandırıcılık merkezlerini merkezine alarak yeraltı para transferi ve yasadışı ağ pazar platformlarını birleştiren yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uygulandığını duyurdu, bunları büyük bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönlendirdiği ve desteklediği belirlendi. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık çetesi için bir toplanma yeri haline geldi. 1 Mayıs 2025'te ABD Mali Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u önemli kara para aklama odaklarından biri olarak listeledi ve bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir yol olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini ve uluslararası güvenlik yönetimi açısından önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimi derhal güçlendirmesi, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmasının kurulmasını teşvik etmesi ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturması gerektiğini vurguluyor; bu, hızla gelişen küresel güvenlik riskini dizginlemek için gereklidir.
Güneydoğu Asya suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığı ve teknolojik boşluklardan yararlanarak yüksek derecede organize ve sanayileşmiş suç ağları kurmuştur. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz işgücü temin etmektedir.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü uyum sağlama yeteneği sergileyerek, yasama baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre hızlı bir şekilde faaliyet yerlerini ayarlayabiliyorlar. Örneğin, Kamboçya çevrimiçi kumarı yasakladıktan sonra, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı, ardından Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak yasama operasyonları nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı---kaydırma---geri akış" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu gruplar, kumarhaneler, sınır ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak, yasama zayıf olan kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inerek" yoğun saldırılardan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgütsel yapı giderek "hücreleşmekte" ve dolandırıcılık noktaları apartman binalarına, misafirhanelere hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmaktadır, bu da güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık Endüstri Zincirinin Sistematik Evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama işlemine kadar uzanan "dikey entegre suç sanayi zinciri" oluşturmuştur. Üst kısım, belirli platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmeye dayanıyor; orta kısım, "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştiriyor; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, OTC piyasa dışı işlemler ve sabit coin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferi tamamlıyor. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto varlık dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış, istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç gücünü içine çekmiştir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gelmektedir. Dolandırıcılık bölgelerindeki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Bu gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye girmekte, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zinciri boyunca bir insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar yaratmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini geliştirmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları konuşlandırarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar; diğer yandan, şifreli iletişim (örneğin, bazı uçtan uca şifreli gruplar), yapay zeka tarafından üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi unsurları yoğun bir şekilde kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmaktadırlar. Bazı örgütler ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu sunmakta, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayarak suç faaliyetlerini ürünleştirme ve hizmetleştirme sürecini teşvik etmektedirler. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasal yöntemlerin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı kalmayıp, küresel ölçekte genişliyor, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu hatta Avrupa'da yeni operasyon merkezleri kuruyorlar. Bu genişleme, sadece kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyorlar.
Asya
Çin Tayvanı: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiket" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezine teknik destek sağlamaktadır.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz büroları merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama ile katıldığı (örneğin, Sun City Grubu davası).
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artış gösterdi, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Şifreleme varlık dolandırıcılığı artıyor, suç grupları Won'a sabitlenmiş stablecoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesini ortaya çıkardı ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi, şifreleme dolandırıcılığı ile ilgili olarak tutukladı.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olmak üzere 77 şüpheliyi tutukladı. Bu dolandırıcılara en fazla 11 yıl hapis cezası verildi.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük çaplı bir baskın düzenledi, çok sayıda Çin vatandaşı siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlarla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı kabul etti, ancak suç grupları hâlâ denetlenmeyen platformları kullanarak para aklamaya devam ediyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri Asya yeraltı bankaları aracılığıyla kara para aklıyor, müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geliyor. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırıyor.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri kara para aklama aracı haline geldi, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geliyor.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grupları kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
 Bazı kara pazarlar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki bazı şifreleme platformlarına dayanan yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlar üzerinde sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşın, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirir, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engelleri daha yüksektir; bazı şifreleme platformları ise erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarım, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini daha da kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları, yerel çeşitli suçlular ve hizmet sağlayıcılarının toplandığı, iletişim kurduğu ve iş yaptığı ana yer haline gelen, belirli şifreleme platformlarına dayanan birden fazla platformu kontrol etmektedir. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto varlık borsalarıyla ilişkilidir; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankaları, kara para aklama ve siber suç hizmetleri satan çok sayıda satıcı toplanmaktadır.