Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Kara Para Aklama Olayından Regülasyonun Yönü
Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının hızlı gelişimi yeni zorluklar getirmiştir. Suçlular sürekli olarak yöntemlerini geliştirmekte, fiat para birimlerini şifreleme varlıklarıyla birleştirmekte ya da fiziksel varlıkları yanlış eşleştirerek daha gizli kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu durum yalnızca ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi sorunlara da yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir davanın geniş bir ilgi gördüğü belirtildi. Bu makale, bu durumu bir başlangıç noktası olarak alarak, ülkemizde şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyecektir.
Bir, Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Haberlerde yer alan bilgilere göre, kolluk kuvvetleri 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu dava, birçok eyalet ve şehri kapsıyor, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.
Yasa dışı işlem vatandaş kişisel bilgileri
Araştırmalar, şüphelilerin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük ölçekte sattığını göstermektedir. Bu bilgiler arasında kimlik numarası, cep telefonu numarası ve ev adresi gibi hassas veriler bulunmaktadır ve toplam işlem hacmi bir milyondan fazla olmuştur.
Daha fazla araştırma, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya koydu. Yurtdışına giden bu kişisel bilgiler, özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olan, bu kadar büyük verilerin yurtdışındaki kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilme ihtimalidir; bu durum, ulusal güvenliği tehlikeye atabilir.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin şüphelinin bu kişisel bilgilere ulaşma yollarını açıklamamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri Kara Para Aklama büyük davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, şüpheli yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, olayın başka bir ipucunu ortaya çıkardı - profesyonel şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi.
Yasaklayıcı kurumlar, ilgili şifreleme varlık hesaplarının para akışını analiz ederek aşağıdaki özellikleri buldu:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
Sık sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
İşlem tutarı tam olarak girmeli ve çıkmalı, giriş ve çıkış eşit olmalıdır.
Bu özelliklere dayanarak, kolluk kuvvetleri bu hesabın sıradan bir yatırımcı olmadığını, aksine bir yeraltı döviz bürosu olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, bu çetenin bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan Kara Para Aklama gerçekleştirdiği ve 2 milyon yuanın üzerinde kazanç elde ettiği tespit edildi.
İki, şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleme değişiklikleri
Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı azalmış, ancak söz konusu miktarlar keskin bir şekilde artmıştır. Bu, suç türlerinin giderek Kara Para Aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Şifreleme varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, Kara Para Aklama riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düzenleyici kurumlarının odak noktası, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü önlemeye yönelik olmuştur. Şu anda, büyük miktardaki sınır ötesi fon transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, sıkı bir şekilde denetlenen ve cezalandırılan konular haline gelmiştir. Bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine karşı tutumda bir yumuşama oldu
Bu davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin sıradan vatandaşların şifreleme varlık ticaretine katılımına karşı tutumlarının biraz yumuşadığı anlaşılıyor.
Öncelikle, araştırmacılar olayla ilgili fonların önemli bir kısmının yurt içindeki bireylerden geldiğini fark etti. İkincisi, şüphelinin eyleminin niteliğini değerlendirirken, icra makamları onun işlem modelini normal yatırımcılarla karşılaştırdı.
Şu anda bu davayla ilgili başka herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır, bu da büyük miktarda kişisel ticaret bilgisi elde edilmiş olmasına rağmen, hukuk uygulayıcılarının sıradan yatırımcılara karşı daha fazla eylemde bulunmadığını gösterebilir. Sonuçta cezaların olasılığını dışlamak mümkün değildir, ancak genel eğilim açısından, düzenleyici kurumların şu anda vurgu yaptığı alanın kişisel şifreleme varlıklarının sahipliği ve ticareti olmadığı görünmektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarla mücadele, küresel bir trend haline gelmiştir. Dikkate değer bir şekilde, blok zinciri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimlik" avantajı giderek kaybolmaktadır. Yasal yetkililer için, iz sürme ve delil toplama sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, şifreleme varlıklarını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya çalışan herkes giderek artan bir riskle karşılaşacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 milyar yuan şifreleme varlık Kara Para Aklama davası yeni bir düzenleme trendini ortaya koyuyor
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Kara Para Aklama Olayından Regülasyonun Yönü
Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının hızlı gelişimi yeni zorluklar getirmiştir. Suçlular sürekli olarak yöntemlerini geliştirmekte, fiat para birimlerini şifreleme varlıklarıyla birleştirmekte ya da fiziksel varlıkları yanlış eşleştirerek daha gizli kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu durum yalnızca ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi sorunlara da yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir davanın geniş bir ilgi gördüğü belirtildi. Bu makale, bu durumu bir başlangıç noktası olarak alarak, ülkemizde şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyecektir.
Bir, Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Haberlerde yer alan bilgilere göre, kolluk kuvvetleri 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu dava, birçok eyalet ve şehri kapsıyor, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.
Yasa dışı işlem vatandaş kişisel bilgileri
Araştırmalar, şüphelilerin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük ölçekte sattığını göstermektedir. Bu bilgiler arasında kimlik numarası, cep telefonu numarası ve ev adresi gibi hassas veriler bulunmaktadır ve toplam işlem hacmi bir milyondan fazla olmuştur.
Daha fazla araştırma, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya koydu. Yurtdışına giden bu kişisel bilgiler, özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olan, bu kadar büyük verilerin yurtdışındaki kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilme ihtimalidir; bu durum, ulusal güvenliği tehlikeye atabilir.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin şüphelinin bu kişisel bilgilere ulaşma yollarını açıklamamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri Kara Para Aklama büyük davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, şüpheli yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, olayın başka bir ipucunu ortaya çıkardı - profesyonel şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi.
Yasaklayıcı kurumlar, ilgili şifreleme varlık hesaplarının para akışını analiz ederek aşağıdaki özellikleri buldu:
Bu özelliklere dayanarak, kolluk kuvvetleri bu hesabın sıradan bir yatırımcı olmadığını, aksine bir yeraltı döviz bürosu olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, bu çetenin bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan Kara Para Aklama gerçekleştirdiği ve 2 milyon yuanın üzerinde kazanç elde ettiği tespit edildi.
İki, şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleme değişiklikleri
Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı azalmış, ancak söz konusu miktarlar keskin bir şekilde artmıştır. Bu, suç türlerinin giderek Kara Para Aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Şifreleme varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, Kara Para Aklama riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düzenleyici kurumlarının odak noktası, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü önlemeye yönelik olmuştur. Şu anda, büyük miktardaki sınır ötesi fon transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, sıkı bir şekilde denetlenen ve cezalandırılan konular haline gelmiştir. Bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine karşı tutumda bir yumuşama oldu
Bu davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin sıradan vatandaşların şifreleme varlık ticaretine katılımına karşı tutumlarının biraz yumuşadığı anlaşılıyor.
Öncelikle, araştırmacılar olayla ilgili fonların önemli bir kısmının yurt içindeki bireylerden geldiğini fark etti. İkincisi, şüphelinin eyleminin niteliğini değerlendirirken, icra makamları onun işlem modelini normal yatırımcılarla karşılaştırdı.
Şu anda bu davayla ilgili başka herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır, bu da büyük miktarda kişisel ticaret bilgisi elde edilmiş olmasına rağmen, hukuk uygulayıcılarının sıradan yatırımcılara karşı daha fazla eylemde bulunmadığını gösterebilir. Sonuçta cezaların olasılığını dışlamak mümkün değildir, ancak genel eğilim açısından, düzenleyici kurumların şu anda vurgu yaptığı alanın kişisel şifreleme varlıklarının sahipliği ve ticareti olmadığı görünmektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarla mücadele, küresel bir trend haline gelmiştir. Dikkate değer bir şekilde, blok zinciri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimlik" avantajı giderek kaybolmaktadır. Yasal yetkililer için, iz sürme ve delil toplama sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, şifreleme varlıklarını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya çalışan herkes giderek artan bir riskle karşılaşacaktır.