Şifreleme Varlıkları Kara Para Aklama Suçları Yeni Eğilimleri ve Regülasyon Değişiklikleri

Son yıllarda, şifreleme varlık piyasasının hızlı bir şekilde genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması ile birlikte, şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama yöntemleri sürekli olarak evrim geçiriyor. Bu yeni yöntemler, fiat para birimi ile şifreleme varlıklarının birleşimiyle kara para aklama, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğuna dayalı kara para aklama gibi daha gizli yolları içermektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi potansiyel risklere de yol açıyor.

Birlikte tipik bir şifreleme varlık "dava içinde dava"

Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışı kuruluşlara ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava açığa çıktı. Pekin polisi, Çin Merkez Bankası'nın Pekin Şubesi ile birlikte bu devasa miktarda kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını çözdü. Dava, ülkemizin 15 eyaletini kapsıyor ve suç işleme yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

yasadışı bir şekilde vatandaşların kişisel bilgilerini satmak

Dava kapsamında, şüpheli şahıslar yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturmuş ve bu gruplarda ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası, aile adresi gibi hassas verileri büyük ölçüde satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayda ulaşmıştır. Araştırmalar, bu bilgilerin büyük ölçüde yurtdışına gittiğini ve muhtemelen hedefli dolandırıcılık, yönlendirilmiş çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu büyük miktardaki kişisel bilgiler yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizi için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.

Şifreleme ile Kara Para Aklama

Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi buldu. Bu çetenin fon akışı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1. Fon kaynağı karmaşık, çeşitli şifreleme varlık işlemlerini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. İşlem tutarı tam olarak girip çıkmakta, birden fazla işlem kaydı benzer tutarlarda görünmektedir.

Yapılan incelemelerde, bu Kara Para Aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan akladı ve 200 bin yuanın üzerinde kar elde etti.

Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler ve Düzenleyici Değişiklikler

Suç Trendleri Değişimi

Resmi verilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanındaki suçlar, vaka sayısının azalmasına rağmen, olaylara karışan miktarların keskin bir şekilde arttığı bir özellik göstermektedir ve bu durum esasen Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Regülasyon odak değişimi

Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların dikkatleri giderek Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne yöneliyor. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplamasıyla ilgili ekonomik finansal suçlar temel odak haline gelmiştir ve bunlar arasında Kara Para Aklama, kumar, yasadışı döviz alım satımı, telekom dolandırıcılığı gibi suçlar yer almaktadır.

kişisel işlem tutumu değişikliği

Son dönem davalarının işlenmesine bakıldığında, denetim kurumlarının bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı görülüyor. Yürütme organları, soruşturma sürecinde, büyük miktarda şifreleme varlığının yurtiçi vatandaşlardan kaynaklandığını fark etti, ancak sıradan işlemciler üzerine daha fazla işlem yapılmadı. Bu durum, mevcut denetim odaklarının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve işlem yapma üzerinde olmadığını göstermektedir.

Sonuç

Küresel çapta, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarla mücadele temel bir trend haline gelmiştir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi fon akışını kolaylaştırsa da, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin gelişimi ile şifreleme varlıklarının "anonimliğine" önemli ölçüde azalmıştır. Suç eylemleri için, kolluk kuvvetlerinin izleme ve delil toplama yetenekleri sürekli olarak artmakta, ilgili suçlar nihayetinde gizlenemez hale gelecektir.