Yaşamsal Para yatırım göz boyama dolandırıcılığı: "Yeni şişede eski şarap" dikkatli olun
Son günlerde, "Xin Kang Jia" sosyal platformlar ve yatırım gruplarında popüler bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023'ten itibaren aktif olup, "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermektedir. Başlangıçta ham petrol vadeli işlem yatırımı kılıfı ile yola çıkmış, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmiştir. Katılımcıların 1000 USDT'lik bir üyelik ücreti ödemesi gerekmekte, platform "askeri" benzeri bir organizasyon yapısı benimsemekte ve farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia tamamen para çekme kanalını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve söz konusu miktar yaklaşık 18 milyar civarında. Daha da endişe verici olanı, bu fonların muhtemelen Yaşamsal Para USDT aracılığıyla transfer edilmiş ve "aklanmış" olması.
Dikkate değer olan, bu yılın Nisan ayında, Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) bir açıklama yaparak, DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlı kuruluş veya ortaklık kurmadığını net bir şekilde belirtmesidir. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin ana karasında birçok departman da Xin Kang Jia'ya uyarı yapmıştır.
Hukuki Açısından Analiz
Henüz resmi bir kurum tarafından Xin Kang Jia'nın yasadışı niteliği resmi olarak tanınmamış olsa da, mevcut bilgilere dayanarak, bu platformun işletim modelinin muhtemelen organize, liderlik eden bir dolandırıcılık faaliyetleri suçu veya yasadışı toplama suçu (özellikle yatırım dolandırıcılığı suçu oluşturma olasılığı yüksek) ile ilişkili olduğu düşünülebilir.
Eğer yargı organları bunu bir piramit şeması suçu olarak nitelendirirse, yatırımcılar acı bir gerçek ile karşılaşacaklar: Mevcut yargı pratiğinde, piramit şeması davaları genellikle mağdur yokmuş gibi değerlendiriliyor ve ilgili fonlar çoğunlukla devlet hazinesine el konularak geri alınıyor. Bu işlem biçimi yargı süreçlerini basitleştirse de, yatırımcı haklarının korunması açısından açıkça yetersiz.
Fon Geri Alma Zorluğu Analizi
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak görülmektedir.
Mevcut yasal düzenlemelere ve yargı pratiğine göre, eğer bir eylem yasa dışı suç olarak tespit edilirse, ilgili fonlar genellikle "yasa dışı kazanç" veya "suç aleti" olarak kabul edilir, yasaya uygun olarak mühürlenir, dondurulur veya el konulur ve nihayetinde devlet hazinesine teslim edilir.
Hukukun öncelikli olarak genel ekonomik düzeni koruması
Adli makamlar bu tür davaları ele alırken, birincil görev suçla mücadele etmek ve finansal düzeni korumaktır. Yatırımcıların niyeti ne kadar saf olursa olsun, nesnel olarak platformun genişlemesine katkıda bulunmuş olabilirler; bu nedenle, fonların iadesi talepleri genellikle destek bulmakta zorluk çekmektedir.
Varlıkların geri alınması zor
Birçok benzer platform genellikle soruşturma başlamadan önce fonları yurtdışına veya Yaşamsal Para ile aklamaktadır, bu da aslında geri alınabilir varlıkların çok az kalmasına neden olmaktadır.
Bireysel davalarda mahkeme kararları yatırım geri ödemelerini belirlese de, bu gelecekteki davaların seyrini temsil etmez; Çin bir içtihat hukuku ülkesi değildir ve mevcut yargı pratiği hala cezai müeyyideye dayanmaktadır.
USDT yatırımının özel riskleri
Xin Kang Jia davasının bir diğer özelliği, yatırımcıların USDT ile para yatırmasıdır. Ancak, bu uygulamanın Çin anakarasında yasal ortamda birçok riski bulunmaktadır:
Yaşamsal Para ticareti yasal koruma altında değildir.
2017'den bu yana, Çin sanal para ticaretine karşı net bir yasak politikası izlemektedir. Yatırımcıların USDT, bitcoin gibi sanal para yatırımları Çin hukuk sistemi içinde korunmamaktadır.
Mülk niteliğini kabul etmek, ticareti desteklemekle eşdeğer değildir.
Bazı kararlar, Yaşamsal Para'nın mülkiyet niteliğini kabul etse de, bu yalnızca ceza hukuku kapsamıyla sınırlıdır ve bunun ticaret veya yatırım faaliyetlerinin yasal olduğu anlamına gelmez.
Yaşamsal Para ile İlgili Mülk İşlemleri
Olayda söz konusu olan varlıklar USDT gibi Yaşamsal Paralar olsa bile, adli makamlar yine de yasalara uygun olarak donduracak, el koyacak ve mahkumiyet sonrası yasadışı kazanç olarak müsadere edecektir.
Sonuç
"Xin Kang Jia" davası bize bir kez daha hatırlatıyor ki, "blockchain", "USDT", "madencilik makineleri" gibi terimlerin arkasına saklanan Yaşamsal Para yatırım projeleri, aslında genellikle yeni bir elbiseye bürünen eyewash dolandırıcılığıdır. Çin'in mevcut hukuk çerçevesinde, Yaşamsal Para yatırımları yasal koruma sağlamamakta ve katılımcılar "piramide satışa katılma" veya "kara para aklama konusunda yardımcı olma" gibi nedenlerle yasal sorumluluk taşıyabilirler.
Yaşamsal Para ve yüksek getiri cazibesiyle karşılaşan yatırımcılar şunları yapmalıdır:
"Kesin kazanç" vaatlerine dikkat edin
"Kişi çekme", "komisyon iadesi ve kâr payı" modellerinden uzak durun
İnternetteki "yatırım uzmanları" veya "finans öğretmenleri"ne karşı dikkatli olun
Şüpheli platformları zamanında ilgili makamlara bildirin
Yatırımda dikkatli olun, uyumluluk ve güvenlik her zaman öncelikli hususlardır. Her yatırımcının gözünü dört açmasını, mal varlıklarını korumasını ve her türlü yatırım tuzağından uzak durmasını umuyorum.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yaşamsal Para eyewash yeniden ortaya çıktı. Xin Kang Jia olayı USDT yatırım risklerini uyarıyor.
Yaşamsal Para yatırım göz boyama dolandırıcılığı: "Yeni şişede eski şarap" dikkatli olun
Son günlerde, "Xin Kang Jia" sosyal platformlar ve yatırım gruplarında popüler bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023'ten itibaren aktif olup, "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermektedir. Başlangıçta ham petrol vadeli işlem yatırımı kılıfı ile yola çıkmış, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmiştir. Katılımcıların 1000 USDT'lik bir üyelik ücreti ödemesi gerekmekte, platform "askeri" benzeri bir organizasyon yapısı benimsemekte ve farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia tamamen para çekme kanalını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve söz konusu miktar yaklaşık 18 milyar civarında. Daha da endişe verici olanı, bu fonların muhtemelen Yaşamsal Para USDT aracılığıyla transfer edilmiş ve "aklanmış" olması.
Dikkate değer olan, bu yılın Nisan ayında, Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) bir açıklama yaparak, DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlı kuruluş veya ortaklık kurmadığını net bir şekilde belirtmesidir. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin ana karasında birçok departman da Xin Kang Jia'ya uyarı yapmıştır.
Hukuki Açısından Analiz
Henüz resmi bir kurum tarafından Xin Kang Jia'nın yasadışı niteliği resmi olarak tanınmamış olsa da, mevcut bilgilere dayanarak, bu platformun işletim modelinin muhtemelen organize, liderlik eden bir dolandırıcılık faaliyetleri suçu veya yasadışı toplama suçu (özellikle yatırım dolandırıcılığı suçu oluşturma olasılığı yüksek) ile ilişkili olduğu düşünülebilir.
Eğer yargı organları bunu bir piramit şeması suçu olarak nitelendirirse, yatırımcılar acı bir gerçek ile karşılaşacaklar: Mevcut yargı pratiğinde, piramit şeması davaları genellikle mağdur yokmuş gibi değerlendiriliyor ve ilgili fonlar çoğunlukla devlet hazinesine el konularak geri alınıyor. Bu işlem biçimi yargı süreçlerini basitleştirse de, yatırımcı haklarının korunması açısından açıkça yetersiz.
Fon Geri Alma Zorluğu Analizi
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak görülmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere ve yargı pratiğine göre, eğer bir eylem yasa dışı suç olarak tespit edilirse, ilgili fonlar genellikle "yasa dışı kazanç" veya "suç aleti" olarak kabul edilir, yasaya uygun olarak mühürlenir, dondurulur veya el konulur ve nihayetinde devlet hazinesine teslim edilir.
Hukukun öncelikli olarak genel ekonomik düzeni koruması Adli makamlar bu tür davaları ele alırken, birincil görev suçla mücadele etmek ve finansal düzeni korumaktır. Yatırımcıların niyeti ne kadar saf olursa olsun, nesnel olarak platformun genişlemesine katkıda bulunmuş olabilirler; bu nedenle, fonların iadesi talepleri genellikle destek bulmakta zorluk çekmektedir.
Varlıkların geri alınması zor Birçok benzer platform genellikle soruşturma başlamadan önce fonları yurtdışına veya Yaşamsal Para ile aklamaktadır, bu da aslında geri alınabilir varlıkların çok az kalmasına neden olmaktadır.
Bireysel davalarda mahkeme kararları yatırım geri ödemelerini belirlese de, bu gelecekteki davaların seyrini temsil etmez; Çin bir içtihat hukuku ülkesi değildir ve mevcut yargı pratiği hala cezai müeyyideye dayanmaktadır.
USDT yatırımının özel riskleri
Xin Kang Jia davasının bir diğer özelliği, yatırımcıların USDT ile para yatırmasıdır. Ancak, bu uygulamanın Çin anakarasında yasal ortamda birçok riski bulunmaktadır:
Yaşamsal Para ticareti yasal koruma altında değildir. 2017'den bu yana, Çin sanal para ticaretine karşı net bir yasak politikası izlemektedir. Yatırımcıların USDT, bitcoin gibi sanal para yatırımları Çin hukuk sistemi içinde korunmamaktadır.
Mülk niteliğini kabul etmek, ticareti desteklemekle eşdeğer değildir. Bazı kararlar, Yaşamsal Para'nın mülkiyet niteliğini kabul etse de, bu yalnızca ceza hukuku kapsamıyla sınırlıdır ve bunun ticaret veya yatırım faaliyetlerinin yasal olduğu anlamına gelmez.
Yaşamsal Para ile İlgili Mülk İşlemleri Olayda söz konusu olan varlıklar USDT gibi Yaşamsal Paralar olsa bile, adli makamlar yine de yasalara uygun olarak donduracak, el koyacak ve mahkumiyet sonrası yasadışı kazanç olarak müsadere edecektir.
Sonuç
"Xin Kang Jia" davası bize bir kez daha hatırlatıyor ki, "blockchain", "USDT", "madencilik makineleri" gibi terimlerin arkasına saklanan Yaşamsal Para yatırım projeleri, aslında genellikle yeni bir elbiseye bürünen eyewash dolandırıcılığıdır. Çin'in mevcut hukuk çerçevesinde, Yaşamsal Para yatırımları yasal koruma sağlamamakta ve katılımcılar "piramide satışa katılma" veya "kara para aklama konusunda yardımcı olma" gibi nedenlerle yasal sorumluluk taşıyabilirler.
Yaşamsal Para ve yüksek getiri cazibesiyle karşılaşan yatırımcılar şunları yapmalıdır:
Yatırımda dikkatli olun, uyumluluk ve güvenlik her zaman öncelikli hususlardır. Her yatırımcının gözünü dört açmasını, mal varlıklarını korumasını ve her türlü yatırım tuzağından uzak durmasını umuyorum.