Xu hướng tội phạm mạng Đông Nam Á mới: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ chính, cần tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã thông báo về việc áp đặt trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) và các lãnh đạo cùng người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn đầu và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng loại tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các quốc gia ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản tiền điện tử và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để né tránh sự truy quét và thông qua buôn người để có được lực lượng lao động giá rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, một lượng lớn băng nhóm lừa đảo đã chuyển tới các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật khu vực, hình thành xu hướng vòng lặp "đánh bại---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và khu vực biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh các cuộc tấn công tập trung. Hơn nữa, cơ cấu tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà trọ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện sức sống bền bỉ và khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ.
sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo, mà đã thiết lập một "chuỗi cung ứng tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào một số nền tảng để thu thập dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo qua các hình thức như "đầu tư bẫy", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD do các vụ lừa đảo "đầu tư bẫy" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến mức "công nghiệp", tạo ra một vòng lặp lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động ngầm
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và những nơi khác, thường bị lừa nhập cảnh do các tin tuyển dụng giả mạo "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán lại nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này đã không còn là hiện tượng cá biệt, mà trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm.
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ cực kỳ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống nội mạng,... để thoát khỏi sự kiểm soát của liên lạc địa phương, thực hiện "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều hình thức liên lạc mã hóa (như một số nhóm mã hóa đầu cuối), nội dung do AI tạo ra (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á không còn bị giới hạn trong khu vực nội địa mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ gia tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn. Các băng nhóm tội phạm tận dụng những lỗ hổng trong quản lý địa phương, vấn đề tham nhũng cũng như những điểm yếu của hệ thống tài chính để nhanh chóng thâm nhập vào thị trường mới.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm đánh bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: Trung tâm của các tiệm đổi tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền (như vụ án Tập đoàn Thần Đô).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm mã hóa tăng vọt, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin Won Hàn (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động cho các vụ lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa sang Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo Tài sản tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị kết án tối đa 11 năm tù.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Năm 2025 thông qua "Đạo luật hợp pháp hóa cá cược trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn tận dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty vỏ bọc để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập quốc tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
 Một số chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên một số nền tảng mã hóa ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Ngược lại, dark web không chỉ cần một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tương tác thời gian thực, mà còn có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi một số nền tảng mã hóa lại dễ dàng tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng giao tiếp tức thì, cũng như các hoạt động tự động hóa được thực hiện qua robot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên một số nền tảng mã hóa nhất định, những nền tảng này đã trở thành nơi tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh chính cho các loại tội phạm và nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, tập trung rất nhiều thương nhân chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, và các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi những tội phạm khác...
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetamaskMechanic
· 14giờ trước
Bao giờ thì có thể quản lý được đám lừa đảo này?
Xem bản gốcTrả lời0
MissedAirdropBro
· 15giờ trước
Ôi trời ơi, nhà tạo lập thị trường lại hoành hành như vậy? Có thể chính là bọn họ đã lấy đi Airdrop của tôi!
Xem bản gốcTrả lời0
MetadataExplorer
· 15giờ trước
Lại có người đổ lỗi cho mã hóa rồi sao? Quy định ở đâu?
Ngành công nghiệp lừa đảo mã hóa Đông Nam Á mở rộng toàn cầu, cần tăng cường hợp tác giám sát quốc tế.
Xu hướng tội phạm mạng Đông Nam Á mới: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ chính, cần tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã thông báo về việc áp đặt trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) và các lãnh đạo cùng người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn đầu và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi tập trung của nhiều nhóm lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng loại tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các quốc gia ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản tiền điện tử và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để né tránh sự truy quét và thông qua buôn người để có được lực lượng lao động giá rẻ.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, một lượng lớn băng nhóm lừa đảo đã chuyển tới các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật khu vực, hình thành xu hướng vòng lặp "đánh bại---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm thực thể như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ xuống" các khu vực nông thôn và khu vực biên giới xa xôi, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh các cuộc tấn công tập trung. Hơn nữa, cơ cấu tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà trọ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện sức sống bền bỉ và khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ.
sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo, mà đã thiết lập một "chuỗi cung ứng tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào một số nền tảng để thu thập dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung gian thực hiện lừa đảo qua các hình thức như "đầu tư bẫy", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD do các vụ lừa đảo "đầu tư bẫy" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến mức "công nghiệp", tạo ra một vòng lặp lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động ngầm
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và những nơi khác, thường bị lừa nhập cảnh do các tin tuyển dụng giả mạo "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán lại nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng bang Karen của Myanmar đã trục xuất hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này đã không còn là hiện tượng cá biệt, mà trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm.
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ cực kỳ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống nội mạng,... để thoát khỏi sự kiểm soát của liên lạc địa phương, thực hiện "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều hình thức liên lạc mã hóa (như một số nhóm mã hóa đầu cuối), nội dung do AI tạo ra (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm hiệu quả của các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á không còn bị giới hạn trong khu vực nội địa mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ gia tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn. Các băng nhóm tội phạm tận dụng những lỗ hổng trong quản lý địa phương, vấn đề tham nhũng cũng như những điểm yếu của hệ thống tài chính để nhanh chóng thâm nhập vào thị trường mới.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm đánh bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: Trung tâm của các tiệm đổi tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền (như vụ án Tập đoàn Thần Đô).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm mã hóa tăng vọt, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin Won Hàn (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động cho các vụ lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa sang Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo Tài sản tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 kẻ cầm đầu lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị kết án tối đa 11 năm tù.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Năm 2025 thông qua "Đạo luật hợp pháp hóa cá cược trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn tận dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty vỏ bọc để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập quốc tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
 Một số chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên một số nền tảng mã hóa ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Ngược lại, dark web không chỉ cần một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tương tác thời gian thực, mà còn có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi một số nền tảng mã hóa lại dễ dàng tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng giao tiếp tức thì, cũng như các hoạt động tự động hóa được thực hiện qua robot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên một số nền tảng mã hóa nhất định, những nền tảng này đã trở thành nơi tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh chính cho các loại tội phạm và nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, tập trung rất nhiều thương nhân chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, và các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi những tội phạm khác...