Mã hóa tài sản Rửa tiền tội phạm xu hướng mới và thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền liên tục được nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để Rửa tiền, cũng như các phương pháp Rửa tiền ẩn giấu hơn bằng cách không khớp tài sản mã hóa với tài sản vật chất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến rủi ro tiềm tàng như thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng tội phạm mạng.
Một vụ "vụ án trong vụ án" điển hình liên quan đến tài sản mã hóa
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phanh phui. Cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh đã triệt phá vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan cực lớn. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành của Trung Quốc, với phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Buôn bán trái phép thông tin cá nhân của công dân
Trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, địa chỉ nhà ở và các dữ liệu nhạy cảm khác. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên tới hơn một trăm triệu bản. Cuộc điều tra cho thấy, những thông tin này chủ yếu chảy ra nước ngoài, có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo có mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, lượng thông tin cá nhân lớn này cũng có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Sử dụng mã hóa tiền tệ Rửa tiền
Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật phát hiện một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa.
Giao dịch thường xuyên, tiền tệ ở trong tài khoản thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, nhiều giao dịch ghi nhận số tiền vào ra gần giống nhau.
Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Xu hướng tội phạm thay đổi
Theo dữ liệu chính thức, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa có đặc điểm số vụ án giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và giao dịch ngoại tệ trái phép.
Sự chuyển hướng trọng tâm của quản lý
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, sự chú ý của các cơ quan quản lý dần chuyển sang việc Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng chính để đấu tranh, chủ yếu bao gồm Rửa tiền, cờ bạc, mua bán ngoại hối trái phép, lừa đảo qua điện thoại, v.v.
Thái độ giao dịch cá nhân thay đổi
Từ cách xử lý các vụ án gần đây, có thể thấy rằng các cơ quan quản lý đã tăng mức độ khoan dung đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân. Các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra đã nhận thấy rằng một lượng lớn tài sản mã hóa có nguồn gốc từ công dân trong nước, nhưng không có hành động tiếp theo đối với các nhà giao dịch bình thường. Điều này cho thấy rằng trọng tâm quản lý hiện tại không phải là việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.
Kết luận
Trên toàn cầu, việc chống lại rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn đã trở thành xu hướng chính. Mặc dù tài sản mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đi đáng kể. Đối với các hành vi vi phạm, khả năng truy tìm và thu thập chứng cứ của các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng được nâng cao, các hành vi tội phạm liên quan cuối cùng sẽ không thể trốn thoát.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NonFungibleDegen
· 08-07 08:52
ngmi... những con gấu này thật sự đang làm hỏng câu chuyện bull của chúng ta ser
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLover
· 08-07 08:52
Chơi thì chơi, đừng phạm pháp nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-bd883c58
· 08-07 08:52
Hai mươi tỷ, chơi cũng khá tiêu tốn.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBouncer
· 08-07 08:49
Có quản lý cũng vô dụng, xem thử eth.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropworkerZhang
· 08-07 08:44
上当受骗的 đồ ngốc còn đang lẫn lộn
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_therapist
· 08-07 08:38
Chỉ là phí chạy việc công bằng, ai cũng hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenDreamer
· 08-07 08:30
Chỉ có 2 tỷ mà dám khoe, chỉ là những trò nhỏ thôi.
mã hóa tài sản Rửa tiền người mới pháp: 20 tỷ vụ án bị phơi bày, trọng tâm giám sát chuyển sang
Mã hóa tài sản Rửa tiền tội phạm xu hướng mới và thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền liên tục được nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để Rửa tiền, cũng như các phương pháp Rửa tiền ẩn giấu hơn bằng cách không khớp tài sản mã hóa với tài sản vật chất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến rủi ro tiềm tàng như thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng tội phạm mạng.
Một vụ "vụ án trong vụ án" điển hình liên quan đến tài sản mã hóa
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phanh phui. Cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh đã triệt phá vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan cực lớn. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành của Trung Quốc, với phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Buôn bán trái phép thông tin cá nhân của công dân
Trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, địa chỉ nhà ở và các dữ liệu nhạy cảm khác. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên tới hơn một trăm triệu bản. Cuộc điều tra cho thấy, những thông tin này chủ yếu chảy ra nước ngoài, có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo có mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, lượng thông tin cá nhân lớn này cũng có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Sử dụng mã hóa tiền tệ Rửa tiền
Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật phát hiện một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Xu hướng tội phạm thay đổi
Theo dữ liệu chính thức, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa có đặc điểm số vụ án giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và giao dịch ngoại tệ trái phép.
Sự chuyển hướng trọng tâm của quản lý
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, sự chú ý của các cơ quan quản lý dần chuyển sang việc Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng chính để đấu tranh, chủ yếu bao gồm Rửa tiền, cờ bạc, mua bán ngoại hối trái phép, lừa đảo qua điện thoại, v.v.
Thái độ giao dịch cá nhân thay đổi
Từ cách xử lý các vụ án gần đây, có thể thấy rằng các cơ quan quản lý đã tăng mức độ khoan dung đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân. Các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra đã nhận thấy rằng một lượng lớn tài sản mã hóa có nguồn gốc từ công dân trong nước, nhưng không có hành động tiếp theo đối với các nhà giao dịch bình thường. Điều này cho thấy rằng trọng tâm quản lý hiện tại không phải là việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.
Kết luận
Trên toàn cầu, việc chống lại rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn đã trở thành xu hướng chính. Mặc dù tài sản mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đi đáng kể. Đối với các hành vi vi phạm, khả năng truy tìm và thu thập chứng cứ của các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng được nâng cao, các hành vi tội phạm liên quan cuối cùng sẽ không thể trốn thoát.