mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và chuyển biến quản lý
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, tội phạm đã hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, và phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang không ngừng được nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn có thể dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng mới.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt cùng nhau
Gần đây, một vụ án rửa tiền quy mô lớn và vi phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ đã được công bố. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, với các phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời từ nước ngoài để thành lập các nhóm xã hội, bán ra một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân được buôn bán lên đến hàng trăm triệu bản. Những thông tin này có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh quốc gia.
Sử dụng mã hóa tiền điện tử để rửa tiền
Các nghi phạm tội phạm chọn cách chấp nhận giao dịch mã hóa tài sản để buôn bán thông tin cá nhân của công dân, nhằm tránh sự giám sát chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ có nhiều hành vi giao dịch mã hóa tài sản.
Giao dịch nhanh chóng, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn.
Giao dịch vào ra, đầu vào thường bằng hoặc xấp xỉ chi tiêu.
Qua điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Mới xu hướng tội phạm tài sản mã hóa
Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có sự giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có xu hướng giảm số vụ án nhưng tăng số tiền liên quan, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như rửa tiền và giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.
Sự chú ý của chính quyền chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi phát sinh tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, tội cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
độ dung nạp đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra vụ án có thể thấy, mức độ dung thứ của cơ quan thi hành pháp luật đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù các cơ quan thi hành pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về người dùng giao dịch ngoài sàn (OTC), nhưng họ không thực hiện xử lý thêm đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy hiện tại trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã được nới lỏng.
Kết luận
Một trong những xu hướng chính của việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây là nghiêm khắc trừng phạt việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở hạ nguồn. Cần lưu ý rằng, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DaoDeveloper
· 12giờ trước
meh, chỉ là một lý do nữa tại sao chúng ta cần zkproofs cho kyc thật lòng mà nói
Tình hình tội phạm tài sản mã hóa mới: Trọng tâm quản lý chuyển sang AML và kiểm soát ngoại hối
mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và chuyển biến quản lý
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, tội phạm đã hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, và phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang không ngừng được nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn có thể dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng mới.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt cùng nhau
Gần đây, một vụ án rửa tiền quy mô lớn và vi phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ đã được công bố. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, với các phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Trong vụ án, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời từ nước ngoài để thành lập các nhóm xã hội, bán ra một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân được buôn bán lên đến hàng trăm triệu bản. Những thông tin này có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh quốc gia.
Sử dụng mã hóa tiền điện tử để rửa tiền
Các nghi phạm tội phạm chọn cách chấp nhận giao dịch mã hóa tài sản để buôn bán thông tin cá nhân của công dân, nhằm tránh sự giám sát chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Qua điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Mới xu hướng tội phạm tài sản mã hóa
Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có sự giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có xu hướng giảm số vụ án nhưng tăng số tiền liên quan, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như rửa tiền và giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.
Sự chú ý của chính quyền chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi phát sinh tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, tội cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
độ dung nạp đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra vụ án có thể thấy, mức độ dung thứ của cơ quan thi hành pháp luật đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù các cơ quan thi hành pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về người dùng giao dịch ngoài sàn (OTC), nhưng họ không thực hiện xử lý thêm đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy hiện tại trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã được nới lỏng.
Kết luận
Một trong những xu hướng chính của việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây là nghiêm khắc trừng phạt việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở hạ nguồn. Cần lưu ý rằng, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.