小心踩雷:探討加密貨幣發行的法律風險

近期,一則新聞引發了加密貨幣圈的廣泛討論。報道稱,一名00後大學生因在海外公鏈上發行加密貨幣並撤回流動性,被國內司法機關以詐騙罪定罪處罰。這類案件並不罕見,但它再次引發了人們對發行加密貨幣法律風險的關注。

案情回顧

2022年5月,一名叫楊某某的大四學生在某海外公鏈上發行了一款名爲BFF的加密貨幣。他隨後向該項目注入了30萬枚BSC-USD和63萬枚BFF作爲流動性。在添加流動性的同一秒,一位名叫羅某的投資者立即用5萬枚BSC-USD兌換了大量BFF幣。

僅24秒後,楊某某撤回了BFF幣的流動性,導致BFF幣價值暴跌。羅某購買的BFF幣價值瞬間蒸發。隨後,羅某向警方報案稱被騙30餘萬元人民幣。警方以涉嫌詐騙罪對楊某某立案調查並將其抓獲。

法律爭議

檢方指控楊某某通過創建虛假加密貨幣並迅速撤資的方式實施了詐騙。然而,對於楊某某的行爲是否構成詐騙罪,存在不同觀點。

一種觀點認爲,楊某某發行與他人相同名稱的加密貨幣並快速撤資的行爲符合詐騙罪的構成要件。被害人因此陷入錯誤認知並遭受財產損失。

另一種觀點則認爲,本案可能並不構成詐騙罪。理由如下:

1. 被害人羅某很可能是一名專業的加密貨幣交易員,使用自動化交易程序進行操作。他在項目添加流動性的同一秒就完成了買入,這種操作速度人工難以實現。

2. 有跡象表明羅某經常參與此類高風險交易。他的交易記錄顯示大量類似操作,且能在極短時間內完成買賣套利。

3. 基於以上分析,羅某可能並未陷入錯誤認知,其財產處置也並非由本人直接操作。因此難以認定楊某某的行爲構成詐騙。

法律風險提示

盡管本案中楊某某的行爲可能不構成詐騙罪,但發行加密貨幣仍然存在巨大法律風險,可能涉及非法經營、非法集資、賭博等多項罪名。特別是在目前監管政策下,無論項目在國內還是國外運作,只要項目方在國內就有可能面臨法律追究。

對於有意進入加密貨幣領域的人士,建議充分了解相關法律法規,審慎評估風險。同時,投資者也應提高警惕,謹慎參與高風險投資活動。在這個快速發展的領域,法律邊界並不總是清晰,保持審慎態度至關重要。