小心踩雷:探讨加密货币发行的法律风险

近期,一则新闻引发了加密货币圈的广泛讨论。报道称,一名00后大学生因在海外公链上发行加密货币并撤回流动性,被国内司法机关以诈骗罪定罪处罚。这类案件并不罕见,但它再次引发了人们对发行加密货币法律风险的关注。

案情回顾

2022年5月,一名叫杨某某的大四学生在某海外公链上发行了一款名为BFF的加密货币。他随后向该项目注入了30万枚BSC-USD和63万枚BFF作为流动性。在添加流动性的同一秒,一位名叫罗某的投资者立即用5万枚BSC-USD兑换了大量BFF币。

仅24秒后,杨某某撤回了BFF币的流动性,导致BFF币价值暴跌。罗某购买的BFF币价值瞬间蒸发。随后,罗某向警方报案称被骗30余万元人民币。警方以涉嫌诈骗罪对杨某某立案调查并将其抓获。

法律争议

检方指控杨某某通过创建虚假加密货币并迅速撤资的方式实施了诈骗。然而,对于杨某某的行为是否构成诈骗罪,存在不同观点。

一种观点认为,杨某某发行与他人相同名称的加密货币并快速撤资的行为符合诈骗罪的构成要件。被害人因此陷入错误认知并遭受财产损失。

另一种观点则认为,本案可能并不构成诈骗罪。理由如下:

1. 被害人罗某很可能是一名专业的加密货币交易员,使用自动化交易程序进行操作。他在项目添加流动性的同一秒就完成了买入,这种操作速度人工难以实现。

2. 有迹象表明罗某经常参与此类高风险交易。他的交易记录显示大量类似操作,且能在极短时间内完成买卖套利。

3. 基于以上分析,罗某可能并未陷入错误认知,其财产处置也并非由本人直接操作。因此难以认定杨某某的行为构成诈骗。

法律风险提示

尽管本案中杨某某的行为可能不构成诈骗罪,但发行加密货币仍然存在巨大法律风险,可能涉及非法经营、非法集资、赌博等多项罪名。特别是在目前监管政策下,无论项目在国内还是国外运作,只要项目方在国内就有可能面临法律追究。

对于有意进入加密货币领域的人士,建议充分了解相关法律法规,审慎评估风险。同时,投资者也应提高警惕,谨慎参与高风险投资活动。在这个快速发展的领域,法律边界并不总是清晰,保持审慎态度至关重要。