超550亿USDT背后的链上资金流动分析

近期，一个名为汇旺支付的平台引起了广泛关注。该平台涉嫌参与诈骗资金的接收、转移和出金活动，尤其是在TRON链上频繁进行USDT交易。为深入了解其链上行为特征，本文基于公开数据对该平台在TRON链上的USDT存取行为进行了详细分析。

资金流动概况

总存取金额

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

数据显示，该平台在过去一年半内存在大量资金流入和流出，提现金额持续高于存款金额，两者差值达27.71亿USDT，呈现明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

平台资金流动持续活跃，在以下三个时间点出现峰值：

1. 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
2. 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

交易笔数变化

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，展现出"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量波动较小，但整体呈上升趋势，每日存款笔数稳步增长至近14万笔。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨。

用户行为分析

活跃用户数量

自2024年初以来，平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现稳定增长趋势。这表明平台仍在不断吸引新用户，但增长速度有所放缓。

活跃地址分析

提现地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：8.16亿USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：5.8亿USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：5.12亿USDT

这些地址自2023年起长期活跃，链上痕迹丰富。其中，第一个地址不仅从多个平台热钱包提币，还与被标记为"OFAC Sanctions"、"Theft"、"BingX Exploiter"的地址有交互。第二个地址疑似为某担保平台控制的钱包。第三个地址与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：16.65亿USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：4.49亿USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：4.36亿USDT

其中，第一个地址的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。另外两个地址疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

通过对10个随机选取的普通存取款地址进行分析，发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。
• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。

个别地址在特定时间段（如02:00-03:00）出现交易突增，而部分提现地址在15:00至次日00:00几乎无交易。

国际监管动态

近期，多个国际监管机构对该平台及相关实体采取了行动：

• 2024年7月，Tether冻结了与该平台相关的一个地址，金额近3000万USDT。
• 2025年5月，美国财政部提议禁止美国金融机构为该集团提供服务。
• 联合国毒品和犯罪问题办公室将其列为"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
• Elliptic报告指出，该平台处理了超84亿美元的可疑交易。
• 2025年5月15日，一个相关担保平台宣布因被Telegram屏蔽而停止运营。

此次分析为理解该平台的链上活动提供了基础数据支持，有助于进一步研究其运作模式和潜在风险。