*Título original reenviado: ¿Cómo presento una reclamación de liquidación de FTX? Por favor, mantenga esta guía oficial

Después de una larga espera, el Liquidador Oficial Conjunto (JOL) de FTX, PwC, ha actualizado su proceso de liquidación de reclamaciones y anunció el lanzamiento del portal de reclamaciones de FTX Digital Markets (la entidad reguladora y de licencias principal para la plataforma FTX International).

Basándose en la información divulgada, FTX notificará a los acreedores elegibles, tanto clientes como no clientes, para que presenten pruebas de reclamación y otra información a través del portal de reclamaciones de FTX Digital Markets, y solo los clientes y acreedores no clientes que presenten reclamaciones electrónicas antes de la fecha límite específica del 15 de mayo de 2024, y cuya información sea reconocida, serán elegibles para recibir una distribución de fondos de reclamación de liquidación en el Proceso de Bahamas.

Cronograma de reclamaciones de liquidación de FTX

Antes de comenzar a explorar cómo solicitar las reclamaciones de liquidación de FTX, vamos a ordenar la cronología de este evento ——

• El 10 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamas presentó una petición de liquidación contra FTX Digital Markets Ltd. y suspendió su licencia para operar como empresa de activos digitales ante la División Comercial de la Corte Suprema de las Bahamas. El mismo día, comenzó oficialmente el proceso de liquidación de FTX Digital.
• El 14 de noviembre de 2022, el Sr. Kevin Cambridge de PwC Bahamas y Peter Greaves de PwC Hong Kong fueron nombrados como Liquidadores Provisionales por la Corte Suprema de las Bahamas.
• El 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito de Delaware reconoció el procedimiento principal de liquidación provisional en Las Bahamas.
• El 10 de noviembre de 2023, después de escuchar las pruebas presentadas por representantes de la Comisión de Valores de las Bahamas, los Liquidadores Provisionales Conjuntos y los abogados que representan a FTX Trading Ltd., el Tribunal Supremo de las Bahamas designó a los Liquidadores Provisionales Conjuntos como Liquidadores Oficiales Conjuntos ("JOL") y se emitió la orden de liquidar FTX de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de 1992 (según enmendada) y la Ley de Enmienda de Liquidación de Sociedades de 2011 aplicable a la liquidación de Empresas Comerciales Internacionales.
• El 3 de marzo de 2024, el sitio web del portal de reclamaciones de FTX fue lanzado oficialmente. Los acreedores elegibles, tanto clientes como no clientes, deben presentar la solicitud de prueba de reclamación antes del 15 de mayo de 2024.

Guía de reclamaciones de liquidación de FTX

Como Liquidador Oficial Conjunto de FTX, PwC ha habilitado oficialmente las reclamaciones de FTX Digital MarketsPortal, donde los clientes calificados y los acreedores no clientes pueden iniciar sesión para enviar la información relevante para presentar reclamaciones. Esto implica un total de 5 pasos, como sigue:

1. Registro de cuenta: creación de una cuenta en el portal de reclamaciones

Para presentar una reclamación, primero deberá crear una cuenta en el Portal de Reclamaciones Digitales de FTX. Una vez que haya creado su cuenta, podrá vincular sus cuentas de FTX, ver los saldos de la cuenta y presentar una reclamación. (Nota: Si usted es cliente en Australia, Europa, Turquía o Japón, es posible que se le atienda bajo uno de los procesos separados.)

Según lo requerido por FTX, la creación de una cuenta requiere proporcionar información de contacto y detalles (incluyendo nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y apertura de cuenta, como se muestra arriba), así como el tipo de reclamante (incluyendo clientes individuales, clientes institucionales y acreedores no clientes, como se muestra a continuación).

Cabe señalar aquí que los clientes individuales se refieren a los clientes que presentan reclamaciones contra "FTX.com" o "FTX Internacional" en su propio nombre; los clientes institucionales se refieren a aquellos que presentan reclamaciones contra "FTX.com" o "FTX Internacional" en nombre de una empresa. Los acreedores no clientes son acreedores de transacciones que proporcionan bienes o servicios a FTX Digital (un pequeño número de empleados pueden caer en esta situación). Los tres tipos de información de registro son diferentes, como se detalla en la siguiente figura:

Después de completar con éxito toda la información anterior, haga clic en el botón "Siguiente" y verá una ventana emergente que indica que se ha enviado un correo electrónico con un "Código de un solo uso" que debe ingresarse en la siguiente página (como se muestra a continuación). Si no recibe el correo electrónico, verifique su carpeta de spam o puede hacer clic en Reenviar correo electrónico de verificación.

2. Registro de detalles de la cuenta del acreedor y del cliente

Para presentar una reclamación, también debe proporcionar información detallada adicional para registrarse como acreedor y vincular su cuenta de FTX con la cuenta del portal de reclamaciones digitales de FTX recién creada. Solo después de que la cuenta de FTX esté vinculada a la cuenta del Portal de Reclamaciones Digitales de FTX, se puede presentar una reclamación para la cuenta de FTX y ver el saldo de la cuenta relacionada. Después, puede optar por aceptar la cifra de saldo o impugnar la cifra de saldo y proporcionar información más detallada para confirmar el importe del fondo de reclamación.

Después de configurar una cuenta en el Portal de Reclamaciones Digitales de FTX, puedes iniciar sesión en cualquier momento con tu nombre de usuario y contraseña (como se muestra arriba), pero en este momento necesitas recibir otro correo electrónico que contenga un “Código de un solo uso”. De hecho, cada vez que inicies sesión en el sitio de reclamaciones, necesitas obtener un “código de un solo uso” por correo electrónico para garantizar la seguridad de la cuenta.

Después de iniciar sesión, puede ir a la sección de "Registro de Detalles de Acreedor y Cuenta de Cliente" e ingresar los siguientes detalles:

• Paso 1: "Información actual del reclamante" - Complete todos los campos requeridos (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, país o región de residencia, ocupación, nacionalidad, número de identificación) \
  NOTA: Los números de identificación aceptables/recomendados son el pasaporte, el documento nacional de identidad y/o el número de licencia de conducir, según la jurisdicción.

• Paso 2: Vincula tu cuenta de FTX, introduce la dirección de correo electrónico de tu cuenta de FTX. En este punto, la cuenta de FTX estará vinculada a una cuenta del Portal de Reclamación Digital de FTX. Después de introducir la dirección de correo electrónico, se enviará un código de verificación a tu dirección de correo electrónico vinculada para verificar si tienes los permisos de estas cuentas.

Después de vincular con éxito tu cuenta de FTX, podrás ver la información del saldo para su revisión.

3. Aceptación de saldo - Aceptar o disputar el saldo listado

Después de completar la asociación de la cuenta de FTX, se le dirigirá a la página de saldo, que muestra la información del portafolio y los datos de saldo de las cuentas relacionadas en detalle, como se muestra a continuación:

En este momento, puede optar por Aceptar o Disputar el número de saldo en la esquina inferior derecha de la página, y entrar en la siguiente página:

Si disputa el saldo (es decir, Cartera de disputas), deberá proporcionar más detalles para fundamentar la cantidad de la reclamación -

• Sección 1 (como se muestra a continuación) - Detalles del cliente/no cliente, nombre completo, dirección residencial principal, número de teléfono de contacto principal y dirección de correo electrónico (dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de FTX) deben ser ingresados.
• Sección 2 - Cantidad de reclamo (USD o equivalente en USD), se deben ingresar detalles de la cantidad del reclamo.

• Sección 3 - Base de reclamaciones. Proporcione el(los) motivo(s) detrás de su monto de reclamación. Adjunte documentos de respaldo relevantes para sustentar su reclamación. Asegúrese de que el(los) archivo(s) que está cargando estén en el formato de cualquier archivo de imagen (por ejemplo, jpeg, png), PDF, Word o Excel (incluyendo CSV). No aceptamos cargas de correo electrónico (por ejemplo, archivos .msg). En su lugar, guarde y cargue el correo electrónico como un archivo PDF.

• Sección 4 - Reclamaciones Adquiridas/Transferidas. Si los activos de FTX fueron adquiridos de otra parte, se debe indicar la información correspondiente.

• Sección 5 - Seguridad. Si tiene alguna garantía en relación con su reclamo (es decir, hipoteca, carga u otra garantía).
  

Los usuarios que completen los pasos anteriores, o confirmen directamente la aceptación del monto reclamado, serán llevados a la página del tablero, la cual confirmará el monto reclamado y solicitará la opción de enviar la información. Una vez que ingreses tu nombre, identidad, información de contacto y firma, y selecciones Enviar, la información del reclamo no podrá modificarse.

4. Verificación de identidad

Los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) realizados por los JOLs ayudan a confirmar que los acreedores tienen derechos legales sobre sus cuentas y ayudan a prevenir actividades fraudulentas.

Como parte de los procedimientos de KYC, los acreedores clientes y no clientes deberán enviar información de identidad y documentación de respaldo para su revisión. Estos procedimientos ayudan a confirmar la identidad de los acreedores y las cuentas, y mejoran la seguridad del proceso de Reclamaciones Digitales FTX. La finalización de los procedimientos de KYC no será el único factor para determinar si se puede pagar un dividendo y puede haber restricciones externas con respecto a distribuciones a ciertas jurisdicciones.

Dado que este enlace está operado “entre bastidores” por FTX y el liquidador oficial, el reclamante no necesita realizar ninguna acción y será notificado por correo electrónico una vez que se complete la verificación de identidad.

5. Transferencia de activos

Las reclamaciones contra FTX Digital se someterán a un proceso de adjudicación formal después de que se complete el proceso anterior, y los acreedores serán notificados de los resultados de la adjudicación posteriormente. Se espera que el pago del primer reparto de dividendos provisionales se realice a finales de 2024 o principios de 2025.

Recordatorio de seguridad

Al enviar información relevante, debes prestar atención a la información de la dirección del sitio web oficial para prevenir el phishing y el fraude de spam. Los acreedores de FTX necesitan confirmar la autenticidad de la información del correo electrónico recibido y la legitimidad de los correos electrónicos relevantes. Si es necesario, puedes utilizar la dirección de correo electrónico del sitio web oficial para comunicarte y confirmar la información relevante.

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