La expansión global de la industria de encriptación de fraudes en el sudeste asiático necesita urgentemente fortalecer la cooperación en la regulación internacional.
Nuevas tendencias en el cibercrimen en el sudeste asiático: Activos Cripto como herramienta principal, es urgente fortalecer la cooperación internacional
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio subterráneas y los mercados en línea ilegales". El informe analiza sistemáticamente las nuevas formas emergentes de crimen organizado transnacional en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio subterráneas y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema criminal digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional de Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda a perpetrar fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La región fronteriza birmano-tailandesa controlada por KNA se ha convertido en un punto de reunión para varios grupos de fraude. El 1 de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de preocupación por lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los hackers norcoreanos y los grupos de fraude del sudeste asiático limpien las ganancias del crimen de activos virtuales.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos han adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y dependen de la evolución constante de nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en continua expansión, el informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, fomenten el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, con el fin de frenar este riesgo de seguridad global en rápida evolución.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de delincuencia cibernética en el sudeste asiático presentan una alta liquidez y una fuerte capacidad de adaptación, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibió el juego en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado Shan en Birmania y el triángulo dorado en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la colaboración regional en la aplicación de la ley, se mudaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión---traslado---retorno". Estos grupos se disfrazan utilizando casinos, zonas económicas especiales en las fronteras y resorts, al mismo tiempo que "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es más débil, evitando así la represión centralizada. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "células", con puntos de estafa dispersos en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una fuerte resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
evolución sistemática de la cadena industrial de fraude
Los grupos de estafa ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero. En la parte superior, se basan en ciertas plataformas para obtener datos de víctimas a nivel mundial; en la parte media, implementan fraudes a través de métodos como "esquemas de inversión", "falsas ejecuciones" y "inducción a la inversión"; en la parte inferior, completan el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza apoyándose en casas de cambio subterráneas, transacciones OTC y pagos con monedas estables (como USDT). Según datos de la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en Estados Unidos en 2023, de las cuales se estima que 4.4 mil millones se deben a los llamados esquemas "de engorde" que son más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de ganancias por fraude ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas criminales transnacionales a participar en ello.
tráfico de personas y mercado negro de trabajo
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemático. Los empleados de los parques de fraude provienen de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África, entre otros, que a menudo son engañados para ingresar al país por ofertas de "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos" fraudulentas, con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Birmania, se devolvieron más de mil víctimas extranjeras en una sola ocasión. Este modelo de "economía de fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, generando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La digitalización y la evolución continua de la ecología tecnológica del crimen
Los grupos de fraude poseen una fuerte capacidad de adaptación tecnológica, actualizando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, despliegan generalmente infraestructuras como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales para lograr "supervivencia offline"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada (como ciertos grupos de encriptación de extremo a extremo), contenido generado por IA (Deepfake, presentadores virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., lo que incrementa la eficiencia del fraude y el nivel de camuflaje. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Scam-as-a-Service" (, que proporciona plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, impulsando la productización y la prestación de servicios en actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, que evoluciona constantemente, está debilitando en gran medida la efectividad de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a lo local, sino que se están expandiendo a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo aumenta la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también internacionaliza aún más actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
![UNODC publica informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
) Asia
Taiwán, China: convertirse en un centro de desarrollo de tecnologías de estafa, algunos grupos criminales establecen empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar soporte técnico a los centros de estafa en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao, China: centros de casas de cambio ilegales, que ayudan en el flujo de fondos transfronterizos, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero (como el caso del Grupo Sun City).
Japón: Las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, y algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: el fraude con Activos Cripto ha aumentado, grupos del crimen utilizan monedas estables en won (como USDT vinculado al KRW) para lavar dinero.
India: ciudadanos fueron traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladesh: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, algunos de los víctimas son engañados y llevados a Dubái para ser revendidos en el sudeste asiático.
África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un destino importante para la diversificación de las redes de estafa asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran banda de estafadores, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en estafas de Activos Cripto.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 líderes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en apuestas en línea, fraude y delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desarticulada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0%-6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable de un caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para trasladar fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: Algunos jefes de fraude chinos obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir órdenes de busca internacionales.
Europa
Reino Unido: El inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias por fraude en el sudeste asiático.
Georgia: Aparece un centro de estafa "pequeña Sudeste Asiático" en la ciudad de Batumi, donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Nuevos mercados ilegales en la red y servicios de lavado de dinero
Con el aumento de la represión contra los métodos de crimen tradicional, los grupos criminales del sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en la red y servicios de lavado de dinero más ocultos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran comúnmente servicios de Activos Cripto, herramientas de pago anónimo y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando no solo paquetes de fraude, datos robados y software de AI para la creación de falsificaciones profundas a entidades criminales como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino también facilitando el rápido flujo de fondos a través de Activos Cripto, casas de cambio no oficiales y ciertos mercados negros, lo que presenta desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
( ciertos mercados negros
Los delincuentes están globalizando cada vez más el alcance de sus servicios ofrecidos en numerosos mercados y foros en línea ilegales basados en ciertas plataformas de encriptación en el sudeste asiático. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto conocimiento especializado, carece de interacción en tiempo real y tiene una alta barrera técnica; mientras que ciertas plataformas de encriptación facilitan a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de encriptación, capacidad de comunicación instantánea y operaciones automatizadas a través de robots.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en ciertas plataformas de encriptación, las cuales se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y negocio para varios tipos de criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de Activos Cripto controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en vender datos robados, herramientas de hackers, malware, así como servicios de casas de cambio clandestinas, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros delincuentes.
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MetamaskMechanic
· hace3h
¿Cuándo se podrá hacer algo con esta gente de estafa?
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MissedAirdropBro
· hace3h
¿Wuaahhh, los creadores de mercado de dinero subterráneo son tan desenfrenados? ¡Quizás ellos se llevaron mi Airdrop!
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MetadataExplorer
· hace3h
¿Alguien más está echando la culpa a la encriptación? ¿Y la regulación?
La expansión global de la industria de encriptación de fraudes en el sudeste asiático necesita urgentemente fortalecer la cooperación en la regulación internacional.
Nuevas tendencias en el cibercrimen en el sudeste asiático: Activos Cripto como herramienta principal, es urgente fortalecer la cooperación internacional
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio subterráneas y los mercados en línea ilegales". El informe analiza sistemáticamente las nuevas formas emergentes de crimen organizado transnacional en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio subterráneas y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema criminal digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional de Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y ayuda a perpetrar fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La región fronteriza birmano-tailandesa controlada por KNA se ha convertido en un punto de reunión para varios grupos de fraude. El 1 de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de preocupación por lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los hackers norcoreanos y los grupos de fraude del sudeste asiático limpien las ganancias del crimen de activos virtuales.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos han adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y dependen de la evolución constante de nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en continua expansión, el informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, fomenten el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, con el fin de frenar este riesgo de seguridad global en rápida evolución.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un eje clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos de delincuencia cibernética en el sudeste asiático presentan una alta liquidez y una fuerte capacidad de adaptación, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibió el juego en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado Shan en Birmania y el triángulo dorado en Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la colaboración regional en la aplicación de la ley, se mudaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión---traslado---retorno". Estos grupos se disfrazan utilizando casinos, zonas económicas especiales en las fronteras y resorts, al mismo tiempo que "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es más débil, evitando así la represión centralizada. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "células", con puntos de estafa dispersos en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una fuerte resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
evolución sistemática de la cadena industrial de fraude
Los grupos de estafa ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero. En la parte superior, se basan en ciertas plataformas para obtener datos de víctimas a nivel mundial; en la parte media, implementan fraudes a través de métodos como "esquemas de inversión", "falsas ejecuciones" y "inducción a la inversión"; en la parte inferior, completan el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza apoyándose en casas de cambio subterráneas, transacciones OTC y pagos con monedas estables (como USDT). Según datos de la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas de más de 5.6 mil millones de dólares solo en Estados Unidos en 2023, de las cuales se estima que 4.4 mil millones se deben a los llamados esquemas "de engorde" que son más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de ganancias por fraude ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas criminales transnacionales a participar en ello.
tráfico de personas y mercado negro de trabajo
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas y trabajo forzado sistemático. Los empleados de los parques de fraude provienen de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África, entre otros, que a menudo son engañados para ingresar al país por ofertas de "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos" fraudulentas, con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin en Birmania, se devolvieron más de mil víctimas extranjeras en una sola ocasión. Este modelo de "economía de fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, generando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La digitalización y la evolución continua de la ecología tecnológica del crimen
Los grupos de fraude poseen una fuerte capacidad de adaptación tecnológica, actualizando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, despliegan generalmente infraestructuras como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales para lograr "supervivencia offline"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada (como ciertos grupos de encriptación de extremo a extremo), contenido generado por IA (Deepfake, presentadores virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., lo que incrementa la eficiencia del fraude y el nivel de camuflaje. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Scam-as-a-Service" (, que proporciona plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, impulsando la productización y la prestación de servicios en actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, que evoluciona constantemente, está debilitando en gran medida la efectividad de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a lo local, sino que se están expandiendo a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo aumenta la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también internacionaliza aún más actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
![UNODC publica informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
) Asia
Taiwán, China: convertirse en un centro de desarrollo de tecnologías de estafa, algunos grupos criminales establecen empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar soporte técnico a los centros de estafa en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao, China: centros de casas de cambio ilegales, que ayudan en el flujo de fondos transfronterizos, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero (como el caso del Grupo Sun City).
Japón: Las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, y algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: el fraude con Activos Cripto ha aumentado, grupos del crimen utilizan monedas estables en won (como USDT vinculado al KRW) para lavar dinero.
India: ciudadanos fueron traficados a centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladesh: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, algunos de los víctimas son engañados y llevados a Dubái para ser revendidos en el sudeste asiático.
África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un destino importante para la diversificación de las redes de estafa asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran banda de estafadores, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en estafas de Activos Cripto.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 líderes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en apuestas en línea, fraude y delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desarticulada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0%-6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable de un caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para trasladar fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái, engañando a trabajadores para que fueran al sudeste asiático.
Turquía: Algunos jefes de fraude chinos obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir órdenes de busca internacionales.
Europa
Reino Unido: El inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de ganancias por fraude en el sudeste asiático.
Georgia: Aparece un centro de estafa "pequeña Sudeste Asiático" en la ciudad de Batumi, donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Nuevos mercados ilegales en la red y servicios de lavado de dinero
Con el aumento de la represión contra los métodos de crimen tradicional, los grupos criminales del sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en la red y servicios de lavado de dinero más ocultos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran comúnmente servicios de Activos Cripto, herramientas de pago anónimo y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando no solo paquetes de fraude, datos robados y software de AI para la creación de falsificaciones profundas a entidades criminales como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino también facilitando el rápido flujo de fondos a través de Activos Cripto, casas de cambio no oficiales y ciertos mercados negros, lo que presenta desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
( ciertos mercados negros
Los delincuentes están globalizando cada vez más el alcance de sus servicios ofrecidos en numerosos mercados y foros en línea ilegales basados en ciertas plataformas de encriptación en el sudeste asiático. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto conocimiento especializado, carece de interacción en tiempo real y tiene una alta barrera técnica; mientras que ciertas plataformas de encriptación facilitan a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de encriptación, capacidad de comunicación instantánea y operaciones automatizadas a través de robots.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en ciertas plataformas de encriptación, las cuales se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y negocio para varios tipos de criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de Activos Cripto controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en vender datos robados, herramientas de hackers, malware, así como servicios de casas de cambio clandestinas, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros delincuentes.