Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: un vistazo al cambio de regulación a partir de un caso de blanqueo de capital de 2000 millones
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos desafíos. Los criminales constantemente actualizan sus métodos, combinando monedas fiduciarias con activos encriptados o utilizando activos físicos para realizar desajustes, llevando a cabo actividades de blanqueo de capital más encubiertas. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes en activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos ha atraído una amplia atención. Este artículo tomará esto como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Uno, activos encriptación especiales "caso dentro de un caso"
Según los informes, las autoridades han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. El caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
transacciones ilegales de información personal de ciudadanos
La investigación muestra que los sospechosos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde venden en gran medida la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye datos sensibles como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, con un volumen de transacciones acumulado que ya supera los cientos de millones.
Una investigación más profunda revela que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos extranjeros. Esta información personal que fluye hacia el extranjero podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más alarmante es que tales grandes volúmenes de datos podrían ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en riesgo la seguridad nacional.
Cabe destacar que la información pública no ha revelado el método específico por el cual el sospechoso obtuvo esta información personal. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas vinculado a un gran caso de blanqueo de capital
Para evadir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, el sospechoso optó por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Esta práctica dio lugar a otra pista en el caso: un grupo profesional de blanqueo de capital de activos encriptados.
Los cuerpos de seguridad, mediante el análisis de las transacciones de las cuentas de activos encriptados, han descubierto las siguientes características:
La procedencia de los fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción es redondo, la entrada y la salida son equivalentes.
Basándose en estas características, las autoridades de aplicación de la ley determinaron que la cuenta no era de un inversionista común, sino de una casa de cambio subterránea. Tras la investigación, se descubrió que esta banda había blanqueado aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
II. Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital, transacciones ilegales de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se desplaza hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se utilicen para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las autoridades reguladoras de nuestro país han centrado su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros que implican grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de una rigurosa investigación y represión, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico).
ha mostrado una actitud más relajada hacia el comercio de activos encriptados personales.
A partir del proceso de investigación de este caso, parece que la actitud de las autoridades de aplicación de la ley hacia la participación de la población en el comercio de activos encriptados se ha suavizado.
Primero, los investigadores notaron que una parte considerable de los fondos involucrados provenía de individuos dentro del país. En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de los sospechosos, las autoridades de aplicación de la ley compararon su patrón de transacciones con el de los inversores comunes.
Actualmente no se ha encontrado información sobre otros casos penales relacionados con este asunto, lo que podría indicar que, a pesar de tener acceso a una gran cantidad de información sobre transacciones personales, las autoridades no han tomado medidas adicionales contra los inversores comunes. Aunque no se puede descartar la posibilidad de sanciones posteriores, en general parece que el enfoque actual de los reguladores no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados se ha convertido en una tendencia global. Cabe destacar que, con el avance de la tecnología de análisis de blockchain, la ventaja de "anonymidad" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. Por lo tanto, cualquier intento de utilizar activos encriptados para actividades ilegales enfrentará riesgos cada vez mayores.
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El caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes en encriptación revela nuevas tendencias regulatorias
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: un vistazo al cambio de regulación a partir de un caso de blanqueo de capital de 2000 millones
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos desafíos. Los criminales constantemente actualizan sus métodos, combinando monedas fiduciarias con activos encriptados o utilizando activos físicos para realizar desajustes, llevando a cabo actividades de blanqueo de capital más encubiertas. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes en activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos ha atraído una amplia atención. Este artículo tomará esto como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Uno, activos encriptación especiales "caso dentro de un caso"
Según los informes, las autoridades han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. El caso involucra múltiples provincias y ciudades, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
transacciones ilegales de información personal de ciudadanos
La investigación muestra que los sospechosos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde venden en gran medida la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye datos sensibles como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, con un volumen de transacciones acumulado que ya supera los cientos de millones.
Una investigación más profunda revela que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos extranjeros. Esta información personal que fluye hacia el extranjero podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más alarmante es que tales grandes volúmenes de datos podrían ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en riesgo la seguridad nacional.
Cabe destacar que la información pública no ha revelado el método específico por el cual el sospechoso obtuvo esta información personal. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas vinculado a un gran caso de blanqueo de capital
Para evadir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, el sospechoso optó por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Esta práctica dio lugar a otra pista en el caso: un grupo profesional de blanqueo de capital de activos encriptados.
Los cuerpos de seguridad, mediante el análisis de las transacciones de las cuentas de activos encriptados, han descubierto las siguientes características:
Basándose en estas características, las autoridades de aplicación de la ley determinaron que la cuenta no era de un inversionista común, sino de una casa de cambio subterránea. Tras la investigación, se descubrió que esta banda había blanqueado aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
II. Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital, transacciones ilegales de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se desplaza hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se utilicen para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las autoridades reguladoras de nuestro país han centrado su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros que implican grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de una rigurosa investigación y represión, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico).
ha mostrado una actitud más relajada hacia el comercio de activos encriptados personales.
A partir del proceso de investigación de este caso, parece que la actitud de las autoridades de aplicación de la ley hacia la participación de la población en el comercio de activos encriptados se ha suavizado.
Primero, los investigadores notaron que una parte considerable de los fondos involucrados provenía de individuos dentro del país. En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones de los sospechosos, las autoridades de aplicación de la ley compararon su patrón de transacciones con el de los inversores comunes.
Actualmente no se ha encontrado información sobre otros casos penales relacionados con este asunto, lo que podría indicar que, a pesar de tener acceso a una gran cantidad de información sobre transacciones personales, las autoridades no han tomado medidas adicionales contra los inversores comunes. Aunque no se puede descartar la posibilidad de sanciones posteriores, en general parece que el enfoque actual de los reguladores no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados se ha convertido en una tendencia global. Cabe destacar que, con el avance de la tecnología de análisis de blockchain, la ventaja de "anonymidad" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. Por lo tanto, cualquier intento de utilizar activos encriptados para actividades ilegales enfrentará riesgos cada vez mayores.