Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: alerta sobre "nueva botella, viejo vino"
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema popular en las plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái". Al principio, utilizaba la inversión en futuros de petróleo como pretexto, pero luego se trasladó a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT, y la plataforma adopta una estructura organizativa similar a la "militarizada", con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, Xin Kang Jia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se han visto afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y "lavados" a través de dinero virtual USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado en el que afirmaba claramente que DGCX no había establecido ninguna entidad asociada o socio en China. Además, desde 2024, varios departamentos en el continente chino también han advertido sobre Xin Kang Jia.
Análisis desde la perspectiva legal
A pesar de que actualmente no hay ninguna institución oficial que haya reconocido formalmente la naturaleza ilegal de Xin Kang Jia, según la información disponible, el modelo operativo de esta plataforma probablemente involucre el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal o el delito de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales lo califican como un delito de pirámide, los inversores enfrentarán una dura realidad: en la práctica judicial actual, los casos de pirámide suelen considerarse sin víctimas, y los fondos involucrados a menudo son confiscados y devueltos al tesoro nacional. Aunque este enfoque simplifica los procedimientos judiciales, la protección de los derechos de los inversores es evidentemente insuficiente.
Análisis de la dificultad de recuperación de fondos
Los fondos involucrados son vistos en su mayoría como "ingresos ilegales"
Según las leyes vigentes y la práctica judicial, una vez que una conducta se considera ilegal o delictiva, los fondos relacionados suelen ser considerados como "ganancias ilícitas" o "instrumentos del delito", y se confiscan, congelan o retienen, para finalmente ser entregados al tesoro nacional.
La ley prioriza la protección del orden económico general
Las autoridades judiciales, al tratar este tipo de casos, tienen como tarea principal combatir el crimen y mantener el orden financiero. Incluso si la intención del inversor es pura, objetivamente puede haber contribuido a la expansión de la plataforma, por lo que las solicitudes de reembolso de fondos a menudo son difíciles de respaldar.
La dificultad de recuperar activos es alta
Muchas plataformas similares a menudo han transferido fondos al extranjero o han lavado dinero a través de dinero virtual antes de ser investigadas, lo que resulta en que los activos realmente recuperables son escasos.
Aunque en algunos casos individuales los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos de inversión, esto no representa la tendencia de los juicios en el futuro. China no es un país de derecho consuetudinario y, en la actualidad, la práctica judicial sigue centrándose en la confiscación.
Riesgos especiales de la inversión en USDT
Otra característica del caso de Xinkangjia es que los inversores utilizan USDT para realizar depósitos. Sin embargo, esta práctica conlleva numerosos riesgos en el entorno legal de la China continental:
El comercio de dinero virtual no está protegido por la ley.
Desde 2017, China ha mantenido una actitud clara de prohibición hacia el dinero virtual. Las inversiones de los inversores en USDT, bitcoin y otras monedas virtuales no están protegidas por el sistema legal chino.
Reconocer la propiedad no significa apoyar el comercio
Algunas sentencias, aunque reconocen la propiedad de Dinero virtual, se limitan al ámbito del derecho penal y no significan que sus actividades de transacción o inversión sean legales.
Tratamiento de los bienes involucrados en el caso de dinero virtual
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades judiciales aún pueden congelar y confiscar de acuerdo con la ley, y después de la condena, los podrán decomisar como ganancias ilícitas.
Conclusión
El caso "鑫慷嘉" nos advierte nuevamente que los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" y "minas" son, en esencia, a menudo un esquema Ponzi disfrazado con un nuevo atuendo. Bajo el marco legal vigente en China, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de ojos".
Ante la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben:
Mantente alerta ante las promesas de "ganancias seguras"
Mantente alejado de los modelos de "Lavado de ojos" y "recompensas por referidos"
Tenga cuidado con los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea.
Reportar plataformas sospechosas a las autoridades pertinentes a tiempo.
La inversión debe hacerse con precaución, la conformidad y la seguridad siempre son factores prioritarios. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su patrimonio y mantenerse alejado de todo tipo de trampas de inversión.
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Whale_Whisperer
· hace10h
¡Vaya! Otra vez un Rug Pull.
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GweiObserver
· hace11h
tomar a la gente por tonta y correr, trampa demasiado familiar.
El lavado de ojos del dinero virtual reaparece, el incidente de Xinkangjia advierte sobre los riesgos de inversión en USDT.
Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: alerta sobre "nueva botella, viejo vino"
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema popular en las plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái". Al principio, utilizaba la inversión en futuros de petróleo como pretexto, pero luego se trasladó a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT, y la plataforma adopta una estructura organizativa similar a la "militarizada", con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, Xin Kang Jia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se han visto afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y "lavados" a través de dinero virtual USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado en el que afirmaba claramente que DGCX no había establecido ninguna entidad asociada o socio en China. Además, desde 2024, varios departamentos en el continente chino también han advertido sobre Xin Kang Jia.
Análisis desde la perspectiva legal
A pesar de que actualmente no hay ninguna institución oficial que haya reconocido formalmente la naturaleza ilegal de Xin Kang Jia, según la información disponible, el modelo operativo de esta plataforma probablemente involucre el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal o el delito de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales lo califican como un delito de pirámide, los inversores enfrentarán una dura realidad: en la práctica judicial actual, los casos de pirámide suelen considerarse sin víctimas, y los fondos involucrados a menudo son confiscados y devueltos al tesoro nacional. Aunque este enfoque simplifica los procedimientos judiciales, la protección de los derechos de los inversores es evidentemente insuficiente.
Análisis de la dificultad de recuperación de fondos
Los fondos involucrados son vistos en su mayoría como "ingresos ilegales" Según las leyes vigentes y la práctica judicial, una vez que una conducta se considera ilegal o delictiva, los fondos relacionados suelen ser considerados como "ganancias ilícitas" o "instrumentos del delito", y se confiscan, congelan o retienen, para finalmente ser entregados al tesoro nacional.
La ley prioriza la protección del orden económico general Las autoridades judiciales, al tratar este tipo de casos, tienen como tarea principal combatir el crimen y mantener el orden financiero. Incluso si la intención del inversor es pura, objetivamente puede haber contribuido a la expansión de la plataforma, por lo que las solicitudes de reembolso de fondos a menudo son difíciles de respaldar.
La dificultad de recuperar activos es alta Muchas plataformas similares a menudo han transferido fondos al extranjero o han lavado dinero a través de dinero virtual antes de ser investigadas, lo que resulta en que los activos realmente recuperables son escasos.
Aunque en algunos casos individuales los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos de inversión, esto no representa la tendencia de los juicios en el futuro. China no es un país de derecho consuetudinario y, en la actualidad, la práctica judicial sigue centrándose en la confiscación.
Riesgos especiales de la inversión en USDT
Otra característica del caso de Xinkangjia es que los inversores utilizan USDT para realizar depósitos. Sin embargo, esta práctica conlleva numerosos riesgos en el entorno legal de la China continental:
El comercio de dinero virtual no está protegido por la ley. Desde 2017, China ha mantenido una actitud clara de prohibición hacia el dinero virtual. Las inversiones de los inversores en USDT, bitcoin y otras monedas virtuales no están protegidas por el sistema legal chino.
Reconocer la propiedad no significa apoyar el comercio Algunas sentencias, aunque reconocen la propiedad de Dinero virtual, se limitan al ámbito del derecho penal y no significan que sus actividades de transacción o inversión sean legales.
Tratamiento de los bienes involucrados en el caso de dinero virtual Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades judiciales aún pueden congelar y confiscar de acuerdo con la ley, y después de la condena, los podrán decomisar como ganancias ilícitas.
Conclusión
El caso "鑫慷嘉" nos advierte nuevamente que los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" y "minas" son, en esencia, a menudo un esquema Ponzi disfrazado con un nuevo atuendo. Bajo el marco legal vigente en China, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de ojos".
Ante la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben:
La inversión debe hacerse con precaución, la conformidad y la seguridad siempre son factores prioritarios. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su patrimonio y mantenerse alejado de todo tipo de trampas de inversión.