Un hombre rumano de 39 años se ha declarado culpable de robar más de $500,000 de un programa de beneficios del gobierno de EE. UU. y otros delitos.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte de California, Marius Marian robó $507,916 en fondos de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de aquellos que dependen de este dinero para cubrir gastos básicos.
También se declaró culpable de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una condena por delito grave agravado y de hacer declaraciones falsas en su solicitud de asilo.
A partir de marzo de 2024, Marian obtuvo fraudulentamente fondos de EBT utilizando más de 601 identificadores de cuentas de EBT de víctimas únicas. Los beneficios de EBT son fondos federales distribuidos a través del Departamento de Servicios Sociales de California a individuos de bajos ingresos para usar en cosas como alimentos, alquiler, cuidado de niños y gastos médicos.
Marian utilizó dispositivos skimmer en cajeros automáticos y máquinas de punto de venta para capturar los números de tarjeta EBT de las víctimas cuando estas usaban las tarjetas. Luego codificó la información de la cuenta EBT robada en tarjetas bancarias falsificadas y las utilizó para retirar fraudulentamente fondos EBT de cajeros automáticos en el norte de California.
“Como resultado de su plan, Marian retiró $507,916 en efectivo e intentó retirar $611,845 en fondos de EBT. Marian además admitió que su conducta involucró medios sofisticados y causó una considerable carga financiera a al menos 25 víctimas.
Además, Marian admitió que en o alrededor del 27 de abril de 2023, presentó intencionalmente declaraciones falsas en una solicitud de asilo al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Específicamente, Marian no reveló intencionalmente en su solicitud de asilo que había sido deportado previamente de los Estados Unidos y que había sido condenado anteriormente en 2019 por fraude bancario.
Finalmente, Marian reconoció que había sido deportado previamente después de su condena por fraude bancario en 2019 y que luego reingresó ilegalmente y fue encontrado en los Estados Unidos.
Por el robo de los fondos de EBT, Marian se declaró culpable de un cargo de fraude bancario, que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión. El cargo de entrada ilegal en los EE. UU. conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, mientras que el cargo de fraude de asilo conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.
Marian debe regresar a la corte para la sentencia el 20 de octubre.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ni un momento – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl MixImagen destacada: Shutterstock/SerGRAY/Natalia Siiatovskaia
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Estafador roba $507,916 de un programa de beneficios de EE. UU., dejando a docenas de familias en ruina financiera: DOJ - The Daily Hodl
Un hombre rumano de 39 años se ha declarado culpable de robar más de $500,000 de un programa de beneficios del gobierno de EE. UU. y otros delitos.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte de California, Marius Marian robó $507,916 en fondos de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de aquellos que dependen de este dinero para cubrir gastos básicos.
También se declaró culpable de reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una condena por delito grave agravado y de hacer declaraciones falsas en su solicitud de asilo.
A partir de marzo de 2024, Marian obtuvo fraudulentamente fondos de EBT utilizando más de 601 identificadores de cuentas de EBT de víctimas únicas. Los beneficios de EBT son fondos federales distribuidos a través del Departamento de Servicios Sociales de California a individuos de bajos ingresos para usar en cosas como alimentos, alquiler, cuidado de niños y gastos médicos.
Marian utilizó dispositivos skimmer en cajeros automáticos y máquinas de punto de venta para capturar los números de tarjeta EBT de las víctimas cuando estas usaban las tarjetas. Luego codificó la información de la cuenta EBT robada en tarjetas bancarias falsificadas y las utilizó para retirar fraudulentamente fondos EBT de cajeros automáticos en el norte de California.
“Como resultado de su plan, Marian retiró $507,916 en efectivo e intentó retirar $611,845 en fondos de EBT. Marian además admitió que su conducta involucró medios sofisticados y causó una considerable carga financiera a al menos 25 víctimas.
Además, Marian admitió que en o alrededor del 27 de abril de 2023, presentó intencionalmente declaraciones falsas en una solicitud de asilo al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Específicamente, Marian no reveló intencionalmente en su solicitud de asilo que había sido deportado previamente de los Estados Unidos y que había sido condenado anteriormente en 2019 por fraude bancario.
Finalmente, Marian reconoció que había sido deportado previamente después de su condena por fraude bancario en 2019 y que luego reingresó ilegalmente y fue encontrado en los Estados Unidos.
Por el robo de los fondos de EBT, Marian se declaró culpable de un cargo de fraude bancario, que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión. El cargo de entrada ilegal en los EE. UU. conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, mientras que el cargo de fraude de asilo conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.
Marian debe regresar a la corte para la sentencia el 20 de octubre.
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