Jurisdição e Execução Criminal Transfronteiriça na Era Web3: Desafios e Respostas
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como Ethereum estão a mostrar um enorme potencial como uma nova infraestrutura pública global. Embora este ambiente de rede descentralizado traga muitas possibilidades de inovação, também enfrenta desafios como a falta de regulamentação e o aumento da criminalidade. Os sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em crimes transfronteiriços mostram-se inadequados para lidar com esses novos tipos de crime, e os países estão a ser forçados a reformar os seus sistemas existentes. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar os riscos legais das atividades transfronteiriças dos profissionais de Web3.
Princípios básicos da jurisdição e aplicação da lei no combate ao crime transfronteiriço
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Os Estados exercem o poder supremo dentro dos seus limites territoriais, mas também têm a obrigação de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma forma de exercer a jurisdição de aplicação da lei no exterior, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas. Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos abusaram da jurisdição de longo alcance para processar criminalmente empresas e indivíduos no exterior, o que tem gerado grande controvérsia.
Jurisdição penal e práticas de aplicação da lei transfronteiriças na China
As autoridades judiciárias chinesas realizam a jurisdição e a aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça normalmente em duas etapas: primeiro, determinam a jurisdição sobre os crimes relevantes, e, em segundo lugar, solicitam assistência a um país estrangeiro através de um processo de assistência judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição principalmente de três maneiras:
Jurisdição pessoal para cidadãos chineses
Jurisdição de proteção para cidadãos estrangeiros
Jurisdição universal com base em tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional
Além disso, é necessário cumprir o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o ato relevante deve constituir crime tanto na China quanto no país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal
A China estabeleceu a Lei de Assistência Judiciária Internacional, que define várias formas de assistência, incluindo a entrega de documentos, a investigação e a coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens. Dependendo da existência de um tratado de assistência judiciária penal, os pedidos de assistência são apresentados por diferentes órgãos.
Prática de aplicação da lei em casos de ativos criptográficos transfronteiriços
Como exemplo de um caso de fraude com ativos criptográficos transfronteiriços divulgado pelo procurador do distrito de Jing'an em Xangai, as autoridades policiais conduziram a investigação principalmente através do controle e da captura de suspeitos que retornavam ao país, sem utilizar procedimentos de assistência judicial criminal. Isso reflete que a taxa de utilização da assistência judicial criminal na prática é bastante baixa, possivelmente devido a ineficiências e processos complicados.
Conclusão
É importante esclarecer que estar envolvido em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente cometer um crime. A atual má interpretação da sociedade em relação aos profissionais de Web3 se deve, em parte, à atitude das políticas de regulamentação e a algumas ações de "aplicação da lei com fins lucrativos". No entanto, se um cidadão usar ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, não conseguirá escapar das sanções legais. Com o rápido desenvolvimento do Web3, buscar um equilíbrio entre incentivar a inovação e prevenir riscos ainda é um problema urgente a ser resolvido.
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DeFiChef
· 3h atrás
A recuperação transfronteiriça depende inteiramente de protocolos bilaterais!
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AltcoinAnalyst
· 3h atrás
De acordo com os dados na cadeia, a proporção de transações criminosas já atingiu o limite de alerta, recomenda-se monitorizar as movimentações dos grandes investidores.
Desafios e estratégias de resposta à aplicação da lei criminal transfronteiriça na era Web3
Jurisdição e Execução Criminal Transfronteiriça na Era Web3: Desafios e Respostas
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como Ethereum estão a mostrar um enorme potencial como uma nova infraestrutura pública global. Embora este ambiente de rede descentralizado traga muitas possibilidades de inovação, também enfrenta desafios como a falta de regulamentação e o aumento da criminalidade. Os sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em crimes transfronteiriços mostram-se inadequados para lidar com esses novos tipos de crime, e os países estão a ser forçados a reformar os seus sistemas existentes. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar os riscos legais das atividades transfronteiriças dos profissionais de Web3.
Princípios básicos da jurisdição e aplicação da lei no combate ao crime transfronteiriço
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Os Estados exercem o poder supremo dentro dos seus limites territoriais, mas também têm a obrigação de não interferir na soberania de outros países. Assim, a jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriças, como uma forma de exercer a jurisdição de aplicação da lei no exterior, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas. Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos abusaram da jurisdição de longo alcance para processar criminalmente empresas e indivíduos no exterior, o que tem gerado grande controvérsia.
Jurisdição penal e práticas de aplicação da lei transfronteiriças na China
As autoridades judiciárias chinesas realizam a jurisdição e a aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça normalmente em duas etapas: primeiro, determinam a jurisdição sobre os crimes relevantes, e, em segundo lugar, solicitam assistência a um país estrangeiro através de um processo de assistência judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição principalmente de três maneiras:
Além disso, é necessário cumprir o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o ato relevante deve constituir crime tanto na China quanto no país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal
A China estabeleceu a Lei de Assistência Judiciária Internacional, que define várias formas de assistência, incluindo a entrega de documentos, a investigação e a coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens. Dependendo da existência de um tratado de assistência judiciária penal, os pedidos de assistência são apresentados por diferentes órgãos.
Prática de aplicação da lei em casos de ativos criptográficos transfronteiriços
Como exemplo de um caso de fraude com ativos criptográficos transfronteiriços divulgado pelo procurador do distrito de Jing'an em Xangai, as autoridades policiais conduziram a investigação principalmente através do controle e da captura de suspeitos que retornavam ao país, sem utilizar procedimentos de assistência judicial criminal. Isso reflete que a taxa de utilização da assistência judicial criminal na prática é bastante baixa, possivelmente devido a ineficiências e processos complicados.
Conclusão
É importante esclarecer que estar envolvido em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente cometer um crime. A atual má interpretação da sociedade em relação aos profissionais de Web3 se deve, em parte, à atitude das políticas de regulamentação e a algumas ações de "aplicação da lei com fins lucrativos". No entanto, se um cidadão usar ativos criptográficos como pretexto para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, não conseguirá escapar das sanções legais. Com o rápido desenvolvimento do Web3, buscar um equilíbrio entre incentivar a inovação e prevenir riscos ainda é um problema urgente a ser resolvido.