Fase 1: Construindo Confiança (Nov 2024 – Jan 2025)

Em novembro de 2024, vários grupos de capital de risco e fundos de investimento privados começaram a trazer o que parecia ser negócios OTC de Tier-1 legítimos em grupos do Telegram.

Esses negócios prometeram tokens de projetos de alto perfil como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL e outros — todos disponíveis a descontos acentuados de até 50% abaixo do valor de mercado, com um período de vesting de 4 a 5 meses.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

Aqui é onde a isca entra.

Esses acordos iniciais foram cumpridos a tempo.

Os investidores receberam os seus tokens como prometido, o que rapidamente construiu confiança no esquema.

A aparente legitimidade atraiu um número crescente de investidores, que reinvestiram montantes maiores, incentivados por histórias de sucesso iniciais e operações suaves.

Fase 2: Escalonamento da Fraude (Feb – Junho 2025)

Até fevereiro, o escopo das ofertas de OTC expandiu-se dramaticamente.

Novos negócios inundaram os grupos do Telegram, mas a uma escala ainda maior e melhor, apresentando tokens como SUI, NEAR, GRASS, Axelar e outros.

A estrutura do negócio permaneceu consistente: descontos acentuados e os mesmos períodos de aquisição.

Novamente, isso apenas atraiu ainda mais interesse, reforçando a ilusão de uma oportunidade confiável e altamente lucrativa para os investidores, escalando o golpe a uma taxa imparável.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

Fase 3: Avisos Ignorados (Maio de 2025)

As fissuras na operação começaram a aparecer em maio de 2025.

Líderes da indústria emitiram avisos públicos.

Eman Abio da equipe SUI foi ao X alertar os usuários sobre negócios OTC falsos no Telegram, afirmando explicitamente: "Não há NEGÓCIO!"

Da mesma forma, Lucian Mincu da MultiversX (anteriormente Elrond) ecoou o alerta.

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Apesar desses avisos, a comunidade ignorou em grande parte os sinais.

Os investidores continuaram a investir dinheiro em novos negócios, atraídos pelos retornos passados, histórias de sucesso e o envolvimento contínuo de grupos aparentemente credíveis.

Fase 4: A Fraude e Colapso (Junho de 2025)

O ponto de viragem veio a 1 de junho.

O último negócio conhecido foi introduzido, oferecendo tokens Fluid.

Por volta da mesma época, as distribuições de tokens para negócios OTC mais antigos pararam.

Os investidores que procuravam atualizações foram recebidos com desculpas vagas, incluindo alegações de atrasos de viagem, complicações de troca e problemas de KYC.

Então, no dia 19 de junho, o principal grupo de capital de risco por trás dos negócios, Aza Ventures, anunciou publicamente que também havia sido enganado.

Eles alegaram que o seu dealer principal, conhecido como "Fonte 1", estava a operar um esquema Ponzi. Segundo Aza, os primeiros negócios eram genuínos, mas os posteriores dependiam de fundos de novos investidores para cumprir compromissos anteriores — uma operação Ponzi de manual.

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Para piorar a situação, a Aza Ventures revelou que suas outras fontes, referidas como "Fonte 2" e "Fonte 3", estavam elas mesmas obtendo negócios através da Fonte 1.

As coisas rapidamente se tornaram muito feias.

Tokens Envolvidos

Ofertas Antecipadas (Nov 2024 – Jan 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Ofertas Futuras (Fev 2025 – 1 de Jun 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, e mais.

O Mastermind: Quem é "Source 1"?

Aza Ventures afirma saber a identidade da Fonte 1.

De acordo com fontes próximas, acredita-se que ele seja de nacionalidade indiana e, segundo relatos, o fundador de um projeto atualmente listado na Binance. No entanto, a Aza Ventures recusou-se a revelar publicamente a sua identidade, optando em vez disso por pressioná-lo em privado a devolver os fundos roubados.

@AltcoinAlphaOnX terpublicou uma atualização no X, com mais informações sobre a identidade de “Source 1.”

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🧵Milhões desaparecem, fundador de projeto listado da Binance acusado, e vidas estão em jogo. Hora de expor carteiras e capturas de tela. 👇

1:39 PM · 20 de Junho de 2025

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Leia 4 respostas

Danos e Consequências Estimados

O valor total roubado é estimado em mais de 50 milhões de dólares.

Numerosos investidores teriam comprometido mais de 1 milhão de dólares cada.

Entre as vítimas estão investidores individuais de retalho, cripto baleias, equipas de projetos e VCs.

Algumas vítimas estão agora enfrentando perdas financeiras que mudam a vida, e há relatos de grave sofrimento emocional entre os afetados.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

O que acontece a seguir?

Aza Ventures afirma estar em negociações ativas para recuperar fundos da Fonte 1 e estabeleceu um prazo para a restituição até ao final do mês.

Entretanto, a comunidade cripto mais ampla está a tentar rastrear endereços de carteiras, identificar cúmplices e descobrir mais provas para levar os responsáveis à justiça.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

Este incidente serve como um lembrete aterrador dos riscos inerentes ao comércio de cripto OTC não regulamentado, especialmente em canais informais como Telegram, Discord, etc.

Apesar dos sinais iniciais e dos avisos públicos, a combinação de confiança, ganância e "prova" social revelou-se uma ferramenta poderosa nas mãos dos golpistas. Por agora, a comunidade observa e espera, na esperança de que a justiça e os reembolsos sejam eventualmente servidos.

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