Novas tendências de crime de ativos encriptados: uma visão sobre a mudança de regulamentação a partir do caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados trouxe novos desafios. Os criminosos estão constantemente a atualizar as suas táticas, combinando moedas fiduciárias com ativos encriptados ou utilizando ativos físicos para realizar desajustes, implementando atividades de lavagem de dinheiro mais dissimuladas. Isso não apenas afeta a ordem financeira de vários países, mas também resulta em problemas como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso significativo envolvendo 2 bilhões de yuan em ativos encriptados, lavagem de dinheiro e venda de informações pessoais de cidadãos atraiu ampla atenção. Este artigo irá usar isso como ponto de partida para explorar as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados em nosso país.
I. Ativos encriptados especiais "caso dentro do caso"
De acordo com as notícias, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor em questão superior a 20 bilhões de yuan. O caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
transação ilegal informações pessoais de cidadãos
As investigações mostram que os suspeitos utilizam ferramentas de mensagens instantâneas estrangeiras para formar vários grupos sociais, onde vendem em grande quantidade informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis, com um volume de transações acumulado que já ultrapassou centenas de milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros. Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzir ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que dados tão massivos podem ser utilizados por instituições estrangeiras para analisar o estado de desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram o caminho específico pelo qual os suspeitos obtiveram essas informações pessoais. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, o suspeito optou por aceitar apenas encriptação como forma de transação. Essa prática revelou uma outra pista do caso - um grupo profissional de lavagem de dinheiro em encriptação.
As autoridades de aplicação da lei, ao analisar o fluxo de fundos das contas de ativos encriptados relevantes, descobriram as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações frequentes, com fundos a permanecerem pouco tempo na conta;
O valor da transação deve ser igual na entrada e na saída.
Com base nessas características, as autoridades policiais concluíram que a conta não pertencia a um investidor comum, mas sim a uma casa de câmbio clandestina. Após investigação, ficou apurado que o grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crime de encriptação de ativos e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crime estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, o risco de estes serem utilizados para Lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país passaram a focar-se em medidas de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosas investigações, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crime de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crime de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tem uma atitude mais amena em relação à negociação de ativos encriptados pessoais.
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se perceber que a atitude das autoridades em relação à participação do público em transações de encriptação parece ter-se suavizado.
Primeiramente, os investigadores notaram que uma parte considerável dos fundos envolvidos no caso vinha de indivíduos dentro do país. Em segundo lugar, ao avaliar a natureza das ações dos suspeitos, as autoridades de aplicação da lei compararam seus padrões de negociação com os de investidores comuns.
Atualmente, não foram encontradas informações sobre outros casos criminais relacionados a este caso, o que pode indicar que, embora possuam uma grande quantidade de informações sobre transações pessoais, as autoridades não tomaram medidas adicionais contra os investidores comuns. Embora não se exclua a possibilidade de sanções futuras, a julgar pela tendência geral, parece que o foco atual das agências reguladoras não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados tornou-se uma tendência global. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de blockchain, a vantagem da "anonimidade" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Portanto, qualquer tentativa de utilizar ativos encriptados para atividades ilegais enfrentará riscos cada vez maiores.
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20 bilhões de yuan em encriptação Lavagem de dinheiro revela novas tendências de regulação
Novas tendências de crime de ativos encriptados: uma visão sobre a mudança de regulamentação a partir do caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados trouxe novos desafios. Os criminosos estão constantemente a atualizar as suas táticas, combinando moedas fiduciárias com ativos encriptados ou utilizando ativos físicos para realizar desajustes, implementando atividades de lavagem de dinheiro mais dissimuladas. Isso não apenas afeta a ordem financeira de vários países, mas também resulta em problemas como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso significativo envolvendo 2 bilhões de yuan em ativos encriptados, lavagem de dinheiro e venda de informações pessoais de cidadãos atraiu ampla atenção. Este artigo irá usar isso como ponto de partida para explorar as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados em nosso país.
I. Ativos encriptados especiais "caso dentro do caso"
De acordo com as notícias, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor em questão superior a 20 bilhões de yuan. O caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
transação ilegal informações pessoais de cidadãos
As investigações mostram que os suspeitos utilizam ferramentas de mensagens instantâneas estrangeiras para formar vários grupos sociais, onde vendem em grande quantidade informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis, com um volume de transações acumulado que já ultrapassou centenas de milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros. Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzir ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que dados tão massivos podem ser utilizados por instituições estrangeiras para analisar o estado de desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram o caminho específico pelo qual os suspeitos obtiveram essas informações pessoais. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, o suspeito optou por aceitar apenas encriptação como forma de transação. Essa prática revelou uma outra pista do caso - um grupo profissional de lavagem de dinheiro em encriptação.
As autoridades de aplicação da lei, ao analisar o fluxo de fundos das contas de ativos encriptados relevantes, descobriram as seguintes características:
Com base nessas características, as autoridades policiais concluíram que a conta não pertencia a um investidor comum, mas sim a uma casa de câmbio clandestina. Após investigação, ficou apurado que o grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crime de encriptação de ativos e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crime estão gradualmente se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, o risco de estes serem utilizados para Lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país passaram a focar-se em medidas de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosas investigações, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crime de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crime de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tem uma atitude mais amena em relação à negociação de ativos encriptados pessoais.
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se perceber que a atitude das autoridades em relação à participação do público em transações de encriptação parece ter-se suavizado.
Primeiramente, os investigadores notaram que uma parte considerável dos fundos envolvidos no caso vinha de indivíduos dentro do país. Em segundo lugar, ao avaliar a natureza das ações dos suspeitos, as autoridades de aplicação da lei compararam seus padrões de negociação com os de investidores comuns.
Atualmente, não foram encontradas informações sobre outros casos criminais relacionados a este caso, o que pode indicar que, embora possuam uma grande quantidade de informações sobre transações pessoais, as autoridades não tomaram medidas adicionais contra os investidores comuns. Embora não se exclua a possibilidade de sanções futuras, a julgar pela tendência geral, parece que o foco atual das agências reguladoras não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados tornou-se uma tendência global. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de blockchain, a vantagem da "anonimidade" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Portanto, qualquer tentativa de utilizar ativos encriptados para atividades ilegais enfrentará riscos cada vez maiores.