Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи в епоху Web3: виклики та відповіді

З швидким розвитком технології блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, як нова глобальна публічна інфраструктура, демонструють величезний потенціал. Це децентралізоване мережеве середовище, хоча й приносить безліч інноваційних можливостей, але одночасно стикається з викликами, такими як відсутність регулювання та часті злочини. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті виявляються неефективними у боротьбі з цими новими злочинами, і країни змушені реформувати існуючі системи. У цій статті буде розглянуто правові ризики трансакцій Web3 з точки зору китайського законодавства.

Основні принципи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

У міжнародній правовій системі суверенітет є ключовим поняттям. Держави мають найвищу владу на своїй території, але водночас зобов'язані не втручатися у суверенітет інших країн. Таким чином, міжнародна кримінальна юрисдикція та правозастосування як форма зовнішньої юрисдикції обов'язково підлягають суворим обмеженням. В останні роки деякі розвинені країни зловживають далеким юрисдикційним контролем щодо закордонних компаній і осіб, цей підхід викликав багато суперечок.

Кроспільна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю

Органи судочинства Китаю, які займаються міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням, зазвичай повинні пройти два етапи: спочатку визначити юрисдикцію щодо відповідних злочинів, а потім звернутися до іноземних органів через процедуру міжнародної кримінально-правової допомоги.

Визначення юрисдикції

Китай головним чином встановлює юрисдикцію трьома способами:

1. Юрисдикція, що стосується громадян Китаю
2. Захист юрисдикції для іноземних громадян
3. Загальна юрисдикція на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань

Крім того, потрібно дотримуватися "принципу подвійної злочинності", тобто відповідні дії мають бути злочином як в Китаї, так і в запитуваній країні.

Запит на допомогу в кримінальному правосудді

Китай ухвалив Закон про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, який визначає різні форми співпраці, включаючи вручення документів, розслідування та отримання доказів, організацію свідчень, арешт, конфіскацію та замороження майна. Залежно від наявності угоди про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, запити на допомогу подаються різними органами.

Практика правоохоронних органів у справах з трансакціями криптоактивів через кордон

Як приклад справи про транскордонне шахрайство з криптоактивами, опублікованої прокуратурою району Цзіньань у Шанхаї, правоохоронні органи здебільшого проводили розслідування шляхом встановлення контролю в країні та затримання підозрюваних, які повертаються, і не використовували процедури кримінально-юридичної допомоги. Це відображає те, що на сьогоднішній день використання кримінально-юридичної допомоги на практиці є досить низьким, що може бути зумовлено низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.

Висновок

Необхідно чітко зазначити, що зайняття бізнесом у сфері Web3 не обов'язково означає вчинення злочину. Поточне суспільство має певні непорозуміння щодо працівників Web3, частково через ставлення відповідних регуляторних політик та деякі "прагматичні дії правоохоронців". Однак, якщо громадяни використовують криптоактиви як прикриття для вчинення злочинів проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм важко уникнути правових санкцій. У швидко розвиваючомуся світі Web3 питання про те, як знайти баланс між заохоченням інновацій та запобіганням ризикам, залишається нагальною проблемою.