Виробник віртуальної валюти знову отримав штраф: San Chuan Tong Zheng порушив AML і був оштрафований Комісією з фінансових послуг на 1,5 мільйона юанів.
З огляду на швидкий розвиток ринку віртуальних активів, Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню продовжує посилювати контроль над запобіганням відмиванню грошей серед відповідних компаній. Компанія San Chuan Token Co., Ltd. була оштрафована на 1,5 мільйона нових тайванських доларів через численні недоліки в KYC та моніторингу угод, що стало останнім випадком. Оглядаючи минулий рік, більше шести компаній вже були покарані за подібні порушення.
Три ріки Тонг Чжен оштрафовані Комісією з фінансових послуг на 1,5 мільйона
Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню 29 липня оголосила, що компанія San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (, яка керує біржею біткоїнів BitStreetX ), була оштрафована на 1,5 мільйона нових тайванських доларів за порушення статей 8, 10 та 13 Закону про запобігання відмиванню грошей. Цей штраф виник внаслідок спеціальної перевірки, проведеної наприкінці 2024 року, яка виявила недоліки в процесах перевірки клієнтів, моніторингу транзакцій та зберігання записів.
(1) Проведення заходів перевірки клієнтів не передбачає отримання імен керівників юридичних осіб відповідно до вимог, не підтверджує багатство та джерела фінансування клієнтів з високим ризиком, а також не оцінює, чи має клієнт достатні фінансові можливості, що призводить до затвердження підвищення лімітів на депозит та виведення нових тайванських доларів. (2) Проведення постійного моніторингу транзакцій не включає перевірку зареєстрованої IP-адреси клієнта в зону моніторингу, а також не зберігає дати закриття справ з підозрілими транзакціями. (3) У процесі збереження записів є невідповідність між записами транзакцій у бухгалтерській системі та фактичними даними.
Огляд минулих випадків: аналіз кількох штрафів, які свідчать про прагнення VASP Тайваню дотримуватися норм.
Три річки не є єдиним постачальником віртуальних активів, що отримав штрафи в останній час (VASP), нижче наведено огляд багатьох штрафів, виданих Управлінням фінансових послуг.
禾亞 цифрові технології оштрафовано на 150 мільйонів
У липні цього року компанію HOYA BIT, що належить до禾亞數位科技股份有限公司 (, оштрафували за порушення Закону про протидію відмиванню грошей. Недоліки включають недостатню оцінку ризиків клієнтів, неналежну перевірку та закриття рахунків високоризикових клієнтів, незадекларовані та незрозумілі підозрілі транзакції, а також ненадійне зберігання записів.
Компанію Ліньке оштрафували на 1 020 000 гривень
У липні цього року компанію ланке Груп, ), що управляє біржею XREX, (, було оштрафовано за порушення Закону про відмивання грошей та Закону про захист персональних даних. Недоліки включають недостатнє посилення перевірки для клієнтів з високим ризиком, неновлення перевірки особи для користувачів, які повідомили про шахрайство банку, а також зберігання персональних даних користувачів у системах сторонніх компаній без належних заходів безпеки.
Товариство Тохуанг цифрових технологій оштрафували на 500 тисяч юанів
У липні цього року компанія "拓荒數碼科技股份有限公司" ), що управляє ZONE Wallet(, була оштрафована за порушення "Закону про запобігання відмиванню грошей". Недоліки включають невірну перевірку високоризикованих клієнтів, відсутність перевірки джерел коштів, неналежне оброблення сірого списку.
)Три віртуальні валютні компанії порушили законодавство про відмивання грошей, Комісія з фінансового нагляду наклала штрафи на суму понад 3 мільйони тайванських доларів(
Корпорація Ace Digital оштрафована на 1,52 мільйона
У липні минулого року компанія Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), що управляє біржею ACE (, стала першим об'єктом, який був оштрафований за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей. Недоліки включають неналежну перевірку клієнтів, недостатній моніторинг угод, неналежне зберігання записів та неналежне управління особистими даними. Цей випадок також офіційно відкрив нову еру дотримання вимог для VASP в рамках "проектних перевірок і покарань".
Сучасна фінансова технологія оштрафована на 1,5 мільйона юанів
Сучасні технології багатства ТОВ )MaiCoin( оштрафовано за порушення Закону про протидію відмиванню грошей, недоліки включають ненадійне перевірку клієнтів, недостатній моніторинг транзакцій, неповні записи транзакцій, неналежну реакцію на аномальні транзакції.
монета Технології підлягає штрафу 150 мільйонів
Компанія Bito Technology Co., Ltd. )Bito( була оштрафована за порушення Закону про протидію відмиванню грошей, недоліки включають недостатній контроль за клієнтами, неналежний моніторинг транзакцій, недоліки в збереженні даних, неналежне оброблення підозрілих транзакцій.
)Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню знову вжила заходів! MaiCoin і Bitoex за порушення в запобіганні відмиванню грошей оштрафовані на по 150 тисяч нових тайванських доларів(
Комісія з фінансового нагляду чітко заявила, що в майбутньому вона продовжить підтримувати певну частоту перевірок та силу санкцій, щоб забезпечити відповідність операторів VASP в Тайвані міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей та вимогам FATF, уникнувши системних ризиків.
Від штрафів до трансформації, відповідність індустрії віртуальних валют стає основним акцентом регулювання
З розвитком попиту на віртуальні активи у фінансовій системі, відповідність нормам стала необхідною умовою для VASP. Управління фінансовими послугами послідовно вживає заходів, які не лише виявляють поточні недоліки в індустрії, але й стимулюють платформи прискорити створення системи управління ризиками та вдосконалити процеси KYC і перевірки. У майбутньому ринок віртуальних активів Тайваню має всі шанси розвиватися в більш прозорому, безпечному та сталому напрямку.
Ця стаття Віртуальний валютний оператор знову покараний: Санкції для San Chuan Tong Zheng за порушення Відмивання грошей, накладено штраф у 1,5 мільйона гривень, вперше з'явилася на Ланцюгових новинах ABMedia.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Виробник віртуальної валюти знову отримав штраф: San Chuan Tong Zheng порушив AML і був оштрафований Комісією з фінансових послуг на 1,5 мільйона юанів.
З огляду на швидкий розвиток ринку віртуальних активів, Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню продовжує посилювати контроль над запобіганням відмиванню грошей серед відповідних компаній. Компанія San Chuan Token Co., Ltd. була оштрафована на 1,5 мільйона нових тайванських доларів через численні недоліки в KYC та моніторингу угод, що стало останнім випадком. Оглядаючи минулий рік, більше шести компаній вже були покарані за подібні порушення.
Три ріки Тонг Чжен оштрафовані Комісією з фінансових послуг на 1,5 мільйона
Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню 29 липня оголосила, що компанія San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (, яка керує біржею біткоїнів BitStreetX ), була оштрафована на 1,5 мільйона нових тайванських доларів за порушення статей 8, 10 та 13 Закону про запобігання відмиванню грошей. Цей штраф виник внаслідок спеціальної перевірки, проведеної наприкінці 2024 року, яка виявила недоліки в процесах перевірки клієнтів, моніторингу транзакцій та зберігання записів.
(1) Проведення заходів перевірки клієнтів не передбачає отримання імен керівників юридичних осіб відповідно до вимог, не підтверджує багатство та джерела фінансування клієнтів з високим ризиком, а також не оцінює, чи має клієнт достатні фінансові можливості, що призводить до затвердження підвищення лімітів на депозит та виведення нових тайванських доларів. (2) Проведення постійного моніторингу транзакцій не включає перевірку зареєстрованої IP-адреси клієнта в зону моніторингу, а також не зберігає дати закриття справ з підозрілими транзакціями. (3) У процесі збереження записів є невідповідність між записами транзакцій у бухгалтерській системі та фактичними даними.
Огляд минулих випадків: аналіз кількох штрафів, які свідчать про прагнення VASP Тайваню дотримуватися норм.
Три річки не є єдиним постачальником віртуальних активів, що отримав штрафи в останній час (VASP), нижче наведено огляд багатьох штрафів, виданих Управлінням фінансових послуг.
禾亞 цифрові технології оштрафовано на 150 мільйонів
У липні цього року компанію HOYA BIT, що належить до禾亞數位科技股份有限公司 (, оштрафували за порушення Закону про протидію відмиванню грошей. Недоліки включають недостатню оцінку ризиків клієнтів, неналежну перевірку та закриття рахунків високоризикових клієнтів, незадекларовані та незрозумілі підозрілі транзакції, а також ненадійне зберігання записів.
Компанію Ліньке оштрафували на 1 020 000 гривень
У липні цього року компанію ланке Груп, ), що управляє біржею XREX, (, було оштрафовано за порушення Закону про відмивання грошей та Закону про захист персональних даних. Недоліки включають недостатнє посилення перевірки для клієнтів з високим ризиком, неновлення перевірки особи для користувачів, які повідомили про шахрайство банку, а також зберігання персональних даних користувачів у системах сторонніх компаній без належних заходів безпеки.
Товариство Тохуанг цифрових технологій оштрафували на 500 тисяч юанів
У липні цього року компанія "拓荒數碼科技股份有限公司" ), що управляє ZONE Wallet(, була оштрафована за порушення "Закону про запобігання відмиванню грошей". Недоліки включають невірну перевірку високоризикованих клієнтів, відсутність перевірки джерел коштів, неналежне оброблення сірого списку.
)Три віртуальні валютні компанії порушили законодавство про відмивання грошей, Комісія з фінансового нагляду наклала штрафи на суму понад 3 мільйони тайванських доларів(
Корпорація Ace Digital оштрафована на 1,52 мільйона
У липні минулого року компанія Ace Digital Innovation Co., Ltd. ), що управляє біржею ACE (, стала першим об'єктом, який був оштрафований за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей. Недоліки включають неналежну перевірку клієнтів, недостатній моніторинг угод, неналежне зберігання записів та неналежне управління особистими даними. Цей випадок також офіційно відкрив нову еру дотримання вимог для VASP в рамках "проектних перевірок і покарань".
Сучасна фінансова технологія оштрафована на 1,5 мільйона юанів
Сучасні технології багатства ТОВ )MaiCoin( оштрафовано за порушення Закону про протидію відмиванню грошей, недоліки включають ненадійне перевірку клієнтів, недостатній моніторинг транзакцій, неповні записи транзакцій, неналежну реакцію на аномальні транзакції.
монета Технології підлягає штрафу 150 мільйонів
Компанія Bito Technology Co., Ltd. )Bito( була оштрафована за порушення Закону про протидію відмиванню грошей, недоліки включають недостатній контроль за клієнтами, неналежний моніторинг транзакцій, недоліки в збереженні даних, неналежне оброблення підозрілих транзакцій.
)Комісія з фінансових наглядових органів Тайваню знову вжила заходів! MaiCoin і Bitoex за порушення в запобіганні відмиванню грошей оштрафовані на по 150 тисяч нових тайванських доларів(
Комісія з фінансового нагляду чітко заявила, що в майбутньому вона продовжить підтримувати певну частоту перевірок та силу санкцій, щоб забезпечити відповідність операторів VASP в Тайвані міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей та вимогам FATF, уникнувши системних ризиків.
Від штрафів до трансформації, відповідність індустрії віртуальних валют стає основним акцентом регулювання
З розвитком попиту на віртуальні активи у фінансовій системі, відповідність нормам стала необхідною умовою для VASP. Управління фінансовими послугами послідовно вживає заходів, які не лише виявляють поточні недоліки в індустрії, але й стимулюють платформи прискорити створення системи управління ризиками та вдосконалити процеси KYC і перевірки. У майбутньому ринок віртуальних активів Тайваню має всі шанси розвиватися в більш прозорому, безпечному та сталому напрямку.
Ця стаття Віртуальний валютний оператор знову покараний: Санкції для San Chuan Tong Zheng за порушення Відмивання грошей, накладено штраф у 1,5 мільйона гривень, вперше з'явилася на Ланцюгових новинах ABMedia.