Нові тенденції злочинності з криптоактивами: з 2 мільярдів відмивання грошей спостерігається зміщення регулювання
У останні роки швидкий розвиток ринку криптоактивів приніс нові виклики. Злочинці постійно вдосконалюють свої методи, поєднуючи фіатні гроші з криптоактивами або використовуючи фізичні активи для несумісності, реалізуючи більш приховану відмивання грошей. Це не тільки впливає на фінансовий порядок у країнах, але й призводить до втрат валютних резервів та різкого зростання кіберзлочинності.
Нещодавно велика справа, що стосується відмивання грошей на 20 мільярдів юанів у шифрованих активах та продажу особистої інформації громадян, привернула широке увагу. У цій статті ми розглянемо останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифрованими активами в нашій країні.
Одне, особливі шифровані активи "справа в справі"
Згідно з повідомленнями, правоохоронні органи викрили справу про відмивання грошей та порушення прав особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів юанів. У справі беруть участь кілька провінцій і міст, а злочинні методи є прихованими та різноманітними.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрювані використовують закордонні засоби миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, в яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни. Ця інформація включає в себе номери ідентифікаційних карток, номери мобільних телефонів та домашні адреси та інші чутливі дані, загальний обсяг угод досяг вже понад мільйон записів.
Подальше розслідування виявило, що більшість покупців, ймовірно, є іноземними установами чи особами. Ця інформація про особу, що йде за межі країни, може бути використана для персоналізованого шахрайства, підбурювання до онлайн-гемблінгу та інших злочинних дій. Ще більш тривожно, що такі великі дані можуть бути використані іноземними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що публічна інформація не розкриває конкретні способи, якими підозрювані отримали ці особисті дані. Це вказує на те, що в нашій країні все ще є велике поле для покращення захисту особистої інформації громадян.
Щоб уникнути перевірок на відмивання грошей традиційною фінансовою системою, підозрювані вибрали приймати лише шифровані активи як спосіб угоди. Цей підхід вивів на іншу слідство — професійну групу з відмивання шифрованих активів.
Правоохоронні органи, аналізуючи рух коштів на відповідних рахунках шифрування активів, виявили такі характеристики:
Джерело фінансування складне, пов'язане з різними угодами з шифрування активів;
Часті угоди, кошти залишаються на рахунку короткий час;
Сума угоди входить і виходить у цілому, входи та виходи відповідають один одному.
На основі цих характеристик, правоохоронні органи визначили, що цей рахунок не є звичайним інвестором, а є підпільним обмінником. В процесі розслідування встановлено, що ця група відмивала гроші близько 2 мільярдів юанів за рік, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два, нові тенденції злочинів з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з даними Генеральної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що залучаються до справи, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що типи злочинів поступово переміщуються до таких сфер, як Відмивання грошей, незаконна купівля та продаж іноземної валюти.
Регуляторна увага зосереджена на відмиванні грошей та контролі за валютними операціями
З розвитком ринку шифрувальних активів ризик їх використання для Відмивання грошей також зріс. Тому акцент регуляторних органів нашої країни змістився на боротьбу з відмиванням грошей та контролем валютних операцій. Наразі економічні та фінансові злочини, пов’язані з великими трансакціями через кордон, стали об’єктом суворих перевірок, до яких входять переважно злочини, пов’язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною підприємницькою діяльністю (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний вивіз коштів) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до торгівлі особистими шифрованими активами стало більш м'яким
З процесу розслідування цієї справи видно, що правоохоронні органи, здається, пом'якшили своє ставлення до участі звичайних громадян у торгівлі шифруваннями.
По-перше, слідчі звернули увагу на те, що значна частина залучених коштів походить від вітчизняних фізичних осіб. По-друге, при оцінці характеру дій підозрюваного, правоохоронні органи порівняли його торгову модель з моделлю звичайних інвесторів.
Наразі не виявлено жодної іншої інформації про кримінальні справи, пов'язані з цим випадком, що може свідчити про те, що, незважаючи на наявність великої кількості особистої інформації про транзакції, правоохоронні органи не вжили подальших заходів щодо звичайних інвесторів. Хоча не виключається можливість подальших покарань, загалом, здається, що нинішній акцент регуляторів не на особистих володіннях і торгівлі криптоактивами.
Висновок
Суворе придушення масового відмивання грошей з криптоактивами та пов'язаних злочинів стало світовою тенденцією. Варто зазначити, що з розвитком технологій аналізу блокчейну переваги "анонімності" криптоактивів поступово зникають. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів — це лише питання часу та технологічних витрат. Тому будь-які спроби використання криптоактивів для незаконної діяльності зіткнуться з дедалі більшими ризиками.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Справa про відмивання 20 мільярдів юанів шифрованих активів виявила нові тенденції в регулюванні
Нові тенденції злочинності з криптоактивами: з 2 мільярдів відмивання грошей спостерігається зміщення регулювання
У останні роки швидкий розвиток ринку криптоактивів приніс нові виклики. Злочинці постійно вдосконалюють свої методи, поєднуючи фіатні гроші з криптоактивами або використовуючи фізичні активи для несумісності, реалізуючи більш приховану відмивання грошей. Це не тільки впливає на фінансовий порядок у країнах, але й призводить до втрат валютних резервів та різкого зростання кіберзлочинності.
Нещодавно велика справа, що стосується відмивання грошей на 20 мільярдів юанів у шифрованих активах та продажу особистої інформації громадян, привернула широке увагу. У цій статті ми розглянемо останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифрованими активами в нашій країні.
Одне, особливі шифровані активи "справа в справі"
Згідно з повідомленнями, правоохоронні органи викрили справу про відмивання грошей та порушення прав особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів юанів. У справі беруть участь кілька провінцій і міст, а злочинні методи є прихованими та різноманітними.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрювані використовують закордонні засоби миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, в яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни. Ця інформація включає в себе номери ідентифікаційних карток, номери мобільних телефонів та домашні адреси та інші чутливі дані, загальний обсяг угод досяг вже понад мільйон записів.
Подальше розслідування виявило, що більшість покупців, ймовірно, є іноземними установами чи особами. Ця інформація про особу, що йде за межі країни, може бути використана для персоналізованого шахрайства, підбурювання до онлайн-гемблінгу та інших злочинних дій. Ще більш тривожно, що такі великі дані можуть бути використані іноземними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що публічна інформація не розкриває конкретні способи, якими підозрювані отримали ці особисті дані. Це вказує на те, що в нашій країні все ще є велике поле для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валютних операцій牵出 Відмивання грошей大案
Щоб уникнути перевірок на відмивання грошей традиційною фінансовою системою, підозрювані вибрали приймати лише шифровані активи як спосіб угоди. Цей підхід вивів на іншу слідство — професійну групу з відмивання шифрованих активів.
Правоохоронні органи, аналізуючи рух коштів на відповідних рахунках шифрування активів, виявили такі характеристики:
На основі цих характеристик, правоохоронні органи визначили, що цей рахунок не є звичайним інвестором, а є підпільним обмінником. В процесі розслідування встановлено, що ця група відмивала гроші близько 2 мільярдів юанів за рік, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два, нові тенденції злочинів з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з даними Генеральної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що залучаються до справи, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що типи злочинів поступово переміщуються до таких сфер, як Відмивання грошей, незаконна купівля та продаж іноземної валюти.
Регуляторна увага зосереджена на відмиванні грошей та контролі за валютними операціями
З розвитком ринку шифрувальних активів ризик їх використання для Відмивання грошей також зріс. Тому акцент регуляторних органів нашої країни змістився на боротьбу з відмиванням грошей та контролем валютних операцій. Наразі економічні та фінансові злочини, пов’язані з великими трансакціями через кордон, стали об’єктом суворих перевірок, до яких входять переважно злочини, пов’язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною підприємницькою діяльністю (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний вивіз коштів) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до торгівлі особистими шифрованими активами стало більш м'яким
З процесу розслідування цієї справи видно, що правоохоронні органи, здається, пом'якшили своє ставлення до участі звичайних громадян у торгівлі шифруваннями.
По-перше, слідчі звернули увагу на те, що значна частина залучених коштів походить від вітчизняних фізичних осіб. По-друге, при оцінці характеру дій підозрюваного, правоохоронні органи порівняли його торгову модель з моделлю звичайних інвесторів.
Наразі не виявлено жодної іншої інформації про кримінальні справи, пов'язані з цим випадком, що може свідчити про те, що, незважаючи на наявність великої кількості особистої інформації про транзакції, правоохоронні органи не вжили подальших заходів щодо звичайних інвесторів. Хоча не виключається можливість подальших покарань, загалом, здається, що нинішній акцент регуляторів не на особистих володіннях і торгівлі криптоактивами.
Висновок
Суворе придушення масового відмивання грошей з криптоактивами та пов'язаних злочинів стало світовою тенденцією. Варто зазначити, що з розвитком технологій аналізу блокчейну переваги "анонімності" криптоактивів поступово зникають. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів — це лише питання часу та технологічних витрат. Тому будь-які спроби використання криптоактивів для незаконної діяльності зіткнуться з дедалі більшими ризиками.